广东星徽精密制造股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-160 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日收到公司控股股东谢晓华女士的通知，获悉谢晓华女士将其持有的本公司部分 股份办理了质押手续，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 （二）股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人广东星野投资有限责任公司（以 下简称"星野投资"）所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | | | 名称 | ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-159 广东星徽精密制造股份有限公司 关于诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭审理。 2、上市公司所处的当事人地位：一审被告。 3、涉案的金额：人民币 2,680.10 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：案件尚未开庭，公司暂无法准确判断对本 期利润及期后利润的影响，公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。 一、本次诉讼事项的基本情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"星徽股份"）近日 收到深圳市龙华区人民法院送达的《传票》《举证通知书》等相关材料，因与公 司、公司子公司深圳市泽宝创新技术有限公司（以下简称"泽宝技术"）发生合 同纠纷，孙才金等六名原告向深圳市龙华区人民法院提起诉讼，目前案件已被受 理，案号为（2023）粤 0309 民初 12531 号。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告一：孙才金 原告二：谭志桢 原告三：谭湘民 原告四：吴怡 原告五：李成民 原告六：张文敏 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-158 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日 收到公司控股股东一致行动人广东星野投资有限责任公司（以下简称"星野投资"） 的通知，获悉星野投资将其持有的本公司部分股份办理了质押手续，具体情况如 下： 一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | | | 起始日 | 到期日 | | | | | 其一致行动人 | | | | 售股 | 押 | | | | | | 星野 ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-157 广东星徽精密制造股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：二审法院裁定，撤销一审判决，发回一审法院重审。 3、涉案的金额：人民币 8,610.14 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：因发回一审法院重审后判决结果存在不确 定性，暂时无法判断对公司本期利润和期后利润的影响。 披露的《关于公司涉及诉讼暨部分银行账户被冻结的进展公告》（公告编号： 2021-081）、2021 年 5 月 18 日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2021-094）、 2021 年 8 月 13 日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2021-108）、2022 年 6 月 17 日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2022-080）、2023 年 3 月 2 日披露的《关于诉讼的进展公告》（公告编号：2023-009）。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到广东省高级人民法院出具的《民事裁定书》（（2022）粤民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-156 广东星徽精密制造股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 公司已与东莞证券股份有限公司（保荐机构）、中国银行股份有限公司顺德 北滘支行（募集资金专户三方监管协议签署银行）签订了《募集资金专户存储三 方监管协议》。具体内容详见公司 2023 年 8 月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于 设立募集资金专户并签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号： 2023-125）。公司本次募集资金专户的开立情况如下： | 开户主体 | 开户银行 | 银行账户 | 募集资金用途 | 账户状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 广东星徽精密制 | 中国银行股份有限 | 717277579617 | 偿还借款 | 已注销 | | 造股份有限公司 | 公司顺德北滘支行 | | | | 三、募集资金专户的注销情况 截至本公告披露日，公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金已按计划 使用完毕，公司已完成上述募集资金专 ...

一、股东股份质押的基本情况 （一）本次股份质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次质押 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 | 是否为 | 质押 | 质押 | 质 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 | | | | 为限 | 补充质 | 起始 | | 权 | | | | 其一致行动人 | 数量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 售股 | 押 | 日 | 到期日 | 人 | | | 谢晓华 | 是 | 8,000,000 | 7.82% | 1.70% | 是 | 否 | 2023- | 办理解 除质押 | 张 学 | 个人融资 | | | | | | | | | 10-30 | | | 需求 | | | | | | | | | | 之日止 | 民 | | 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-154 广东星徽精密制造股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日接到公司控股股东广东星野投资有限责任公司（以下简称"星野投资"）的通 知，获悉星野投资将其持有公司 1,500 万股解除质押，具体情况如下： 三、其他说明 1、公司控股股东及其一致行动人资信状况良好，具备资金偿还能力，质押股 份不存在平仓风险或被强制平仓的情形，股份质押事项相关风险可控。若公司股 价波动触及警戒线或平仓线，公司控股股东及其一致行动人将积极采取应对措施， 包括但不限于补充质押、提前偿还等。 2、公司控股股东及其一致行动人不存在通过非经营性资金占用、违规担保、 关联交易等侵害上市公司利益的情况。 | 股东名称 | 是否为控 | 本次解除质 | 占其所 | 占公 司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-151 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 ☑否 1 广东星徽精密制造股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | 本报告期 | | 上年同期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2023-148 广东星徽精密制造股份有限公司 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-151）同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制 性股票的议案》 根据《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激励计划"）等相关规定，公司本次激 励计划首次授予激励对象中有 1 名激励对象因个人原因离职，已不符合公司本次 激励计划中有关激励对象的规定，上述人员已不具备激励对象资格，公司拟回购 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室召开，本会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以通讯方式发出。本次会议应出席董事 ...