证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-106 合纵科技股份有限公司 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十五次会议 于2024年12月31日在公司会议室以通讯方式召开。会议的通知于2024年12月27 日以电子邮件、微信的方式发出。公司现有董事九人，实际出席会议并表决的董 事九人。会议由刘泽刚董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列 席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司 章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举。第七届董事会将由9名董事组成， 其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事会提名委员会审查，同意提名刘泽刚 先生、韦强先生、韩国良先生、张银昆先生、张晓杰女士、王慧女士为公司第七 届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之 日起三年。 上述非独立董事候选人已通过第六届董事会提名委员会的资格审查，符合相 关法律 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号:2024-107 合纵科技股份有限公司 第六届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 合纵科技股份有限公司（以下称"公司"）第六届监事会第二十七次会议于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件、微信的方式发出。本次监事会应出席会议的监事三人，实际出席 会议并表决的监事三人，会议由公司监事会主席张全中主持，会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选 人的议案》 鉴于公司第六届监事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名张全中先生、白丽娟女士为 第七届监事会非职工代表监事候选人。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。 出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： 1.01 提名张全中先生为公司第七届监事会非职工代表监事 ...

根据合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第六届董事会第 四十五次会议决议，本人张宏兵被提名为公司第七届董事会独立董事候选人。截 至公司关于选举独立董事的股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 合纵科技股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为更好地履行独立董 事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独 立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人（签字）：张宏兵 2024 年 12 月 31 日 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-105 2024年12月25日，公司及相关当事人收到中国证监会北京监管局下发的《行政处 罚决定书》（〔2024〕21号），现就具体内容公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月3日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《中国证券监督管理委员会立案告知 书》（编号：证监立案字0142023019号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人 民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公 司立案。具体内容详见公司于2023年12月3日在巨潮资讯网披露的《关于收到中国证 券监督管理委员会〈立案告知书〉的公告》。 2024年12月19日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会北京监管局 （以下简称"中国证监会北京监管局"）下发的《行政处罚事先告知书》（〔2024〕 24号），具体内容详见公司于2024年12月20日在巨潮资讯网披露的《关于公司及相关 当事人收到〈行政处罚事先告知书 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 合纵科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预 留授予第一个归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚 未归属的限制性股票的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 关于合纵科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第二个归属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨 作废已授予但尚未归属的限制性股票的法律意见书 国浩京证字[2024]第 0856 号 致：合纵科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受合纵科技股份有限公司（以下 简称"合纵科技"或"公司"）的委托，作为其限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）事项的特聘专项法律顾问，并出具了《国浩律师（北京）事务所关于北京 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-102 合纵科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归 属期及预留授予第一个归属期归属条件未成就暨作 废已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"、"合纵科技"）于2024年12月19 日召开了第六届董事会第四十四次会议、第六届监事会第二十六次会议，审议通 过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期及预留授予第一个 归属期归属条件未成就暨作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。根据公 司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）、《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 等相关规定和公司2022年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票共计921.60万股。现将具体情况公告如下： 一、本次激励计划情况概述 （一）本激励计划主要内容 2022年3月17日，公司召开2022 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-104 合纵科技股份有限公司 关于控股公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 合纵科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其控股子公司提供担保总额 超过最近一期经审计净资产100%。 公司于2024年12月19日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于控股公司对外提供担保的议案》。现将本次交易的具体情况公告如下： 一、抵押担保事项概述 永康市宝满金属制品有限公司（以下简称"宝满金属"）、永康市银阳金属 制品有限公司（以下简称"银阳金属"）、永康市百洲工贸有限公司（以下简称 "百洲工贸"）、吴学江向浙江永康农村商业银行股份有限公司古丽支行（以下 简称"永康农商行"）申请授信融资合计2,973万元，浙江盈联科技有限公司（以 下简称"浙江盈联"）以其部分土地、房产为前述相关方授信融资向永康农商行 提供抵押担保。 浙江盈联为公司控股公司天津市茂联科技有限公司(以下简称"天津茂联"） 的全资子公司。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管 ...

证券代码：300477 证券简称：合纵科技 公告编号：2024-101 合纵科技股份有限公司 本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关规定。 （四）会议召开日期和时间 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经合纵科技股份有限公司（以 下简称"公司"）第六届董事会第四十四次会议审议通过，决定于 2025 年 1 月 8 日（星期三）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 2025 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场召开时间：2025 年 1 月 8 日下午 14:30 开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 8 日 09:15-09:25,09 ...