证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-074 杭州高新材料科技股份有限公司 关于公司及相关责任人收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）及公司董事长胡宝泉 于2024年11月19日分别收到杭州市余杭区应急管理局（以下简称"区应急管理局"） 出具的《行政处罚决定书》（余杭应急事故罚〔2024〕19号、余杭应急事故罚〔2024〕 20号），现将相关情况公告如下： 一、行政处罚决定书的主要内容 2023年12月26日22时10分许，公司南区PVC车间作业时发生一起机械伤害事 故，造成一人死亡。接到报告后，区政府依法成立了由区应急管理局牵头，区公 安分局、区总工会、径山镇人民政府等部门参加的事故调查组，进行全面调查。 经调查，认定该起事故为生产安全责任事故。公司未排查发现人员进入码垛区域 后码垛机器人仍然处于抓包可运行状态的事故隐患，对事故发生负有管理责任； 胡宝泉作为公司的主要负责人，未对公司安全生产状况进行检查督促，未及时消 除生产安全事故隐患，对这起事故的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）第五届监 事会第八次会议通知于2024年10月19日以短信、微信、电话方式向各位监事送达， 会议于2024年10月24日下午15:00在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议 应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等 有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-073 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 监事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 此议案经公司全体监事审议，3票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 本次会议经 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-072 1、审议《关于公司2024年三季度报告的议案》 董事会认为：公司2024年三季度报告全文所载资料真实、客观、准确、完整 地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，报告中所载内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司于2024年10月25日在中国证监会指定的信息披露网站（巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第七次会议通知于2024年10月19日以电话、微信等方式向各位董事传达，会 议于2024年10月24日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董 事9名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was ¥94,402,141.53, a decrease of 9.51% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was -¥7,390,928.90, representing a decline of 113.97% year-over-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 was -¥0.0583, down 113.97% from the previous year[2] - The company reported a net loss of approximately ¥16.13 million, compared to a net profit of ¥41.97 million in the previous period, indicating a significant decline in profitability[15] - Basic and diluted earnings per share for the current period are both -¥0.1273, compared to ¥0.3313 in the previous period[16] - The company’s total profit (loss) for the current period is approximately -¥16.13 million, compared to ¥41.97 million in the previous period[15] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥319,484,030.67, a decrease of 6.38% from the end of the previous year[2] - The total assets decreased from CNY 341,239,268.99 to CNY 319,484,030.67, a decline of approximately 6.36%[12] - Cash and cash equivalents increased from CNY 4,440,665.58 to CNY 6,045,152.54, representing a growth of about 36.2%[11] - Accounts receivable decreased from CNY 114,035,977.82 to CNY 95,418,962.81, a reduction of approximately 16.3%[11] - Inventory increased significantly from CNY 19,961,588.91 to CNY 27,978,693.62, marking a rise of about 40.1%[11] - Total current liabilities decreased from CNY 248,968,422.55 to CNY 243,340,669.82, a decrease of approximately 2.6%[12] - The total equity attributable to shareholders decreased from CNY 92,270,846.44 to CNY 76,143,360.85, a decline of approximately 17.5%[13] Cash Flow - Operating cash flow for the year-to-date increased by 103.50%, primarily due to an increase in bill payments[5] - Cash flow from operating activities generated a net inflow of approximately ¥1.62 million, a recovery from a net outflow of ¥46.31 million in the previous period[16] - Cash received from the sale of goods and services increased to approximately ¥232.75 million, up from ¥176.83 million in the previous period[16] - The net cash flow from investing activities was 2,110,201.23, a significant decrease from 59,481,719.60 in the previous period[17] - Cash inflow from financing activities totaled 420,000,000.00, compared to 388,091,400.00 in the prior period[17] - Cash outflow from financing activities was 421,701,027.68, slightly higher than 401,991,741.72 in the previous period[17] - The net cash flow from financing activities was -1,701,027.68, an improvement from -13,900,341.72 in the last period[17] - The ending balance of cash and cash equivalents was 6,039,152.54, up from 1,558,178.02 in the previous period[17] - The total cash and cash equivalents increased by 2,030,107.56, compared to a decrease of 727,042.71 in the prior period[17] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 9,326[6] - The largest shareholder, Zhejiang Donghang Holdings, held 22.03% of the shares, totaling 27,906,395 shares[6] Management and Strategy - The company appointed a new CFO, Wang Chunjiang, effective from September 10, 2024[10] - The company plans to focus on market expansion and new product development to improve future performance[15] - The company has not disclosed any new product launches or technological advancements in this report[10] - There were no significant mergers or acquisitions reported during this quarter[10] Operating Costs and Expenses - Total operating revenue for the current period is approximately ¥247.47 million, a decrease of 9.55% from ¥273.51 million in the previous period[14] - Total operating costs decreased to approximately ¥268.08 million, down 7.00% from ¥288.07 million in the previous period[14] - The company recorded a decrease in research and development expenses to approximately ¥12.56 million, down from ¥16.64 million in the previous period[14] - Other income decreased significantly to approximately ¥4.17 million from ¥21.76 million in the previous period[14] Audit and Compliance - The company did not undergo an audit for the third quarter report[17]

关于证券事务代表辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）董事会于 近日收到证券事务代表朱栩女士提交的书面辞职报告。朱栩女士因个人原因辞去 公司证券事务代表职务，辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后将不再担任 公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 截至本公告日，朱栩女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承 诺事项。其在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-070 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司将尽快聘任 符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助公司董事会秘书工作。在此期间， 暂由董事会秘书负责证券事务代表的相关工作。 杭州高新材料科技股份有限公司 杭州高新材料科技股份有限公司 董 事 会 2024年10月21日 特此公告。 ...

一、监事会召开情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次 会议于2024年9月30日下午15:30在公司三楼会议室召开。本次会议由全体监事共 同推举的监事赵文琴主持。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召开及表决 符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-068 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 监 事 会 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 30 日 1、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 公司监事会一致同意选举赵文琴女士为公司第五届监事会主席，任期自本次 会议通过之日起至第五届监事会届满时止。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。 三、备查文件 1、公司第五届监事会第七次会议决议 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-067 杭州高新材料科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决的方式进行。 一、 会议的召开和出席情况 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会会议通知于 2024 年 9 月 11 日以公告形式发出，本次股东大会采取现场 投票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于 2024 年 9 月 30 日 14:30 在公司会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 30 日上午 09:15 至 2024 年 9 月 30 日下午 15:00 的任意时间。 本次会议由董事会召集，公司董事长胡宝泉 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-069 杭州高新材料科技股份有限公司 关于完成补选非职工代表监事并选举监事会主席的公告 第五届监事会主席简历 特此公告 杭州高新材料科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 9 月 30 日 附件 杭州高新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、上市公司"）于2024 年9月30日召开2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届 监事会非职工代表监事的议案》，同意选举赵文琴女士为公司第五届监事会非职 工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 同日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举公司第五届监 事会主席的议案》，同意选举赵文琴女士为第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。简历见附件。 赵文琴女士具备相关专业知识和工作经验，符合公司对监事的任职要求，且 不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 ...

证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-066 杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"杭州高新""公司"）于2024 年5月24日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2024-052）。股东辽宁众科咨询管理中心（有限合伙）（以下简称"辽宁众科"） 计划于公司发布减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2024年6月18日至 2024年9月17日）以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份合计不超过公司 股份总数的1%。 公司于近日收到股东辽宁众科的《关于股份减持计划期限届满的告知函》， 截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，辽宁众科未减持股份。现将相关 情况公告如下： 一、股东减持情况 1、股东减持股份情况 截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，辽宁众科未减持股份，所持 公司股份数量未发生变化。 | 股东名 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | 股数(股) | 占总股本比例 | 股数(股) | 占总股本比例 | | 辽宁 ...

杭州高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司、杭州高新"）第五届董 事会第六次会议通知于2024年9月5日以电话、微信等方式向各位董事传达，会议 于2024年9月10日下午14:00以现场会议和通讯表决的方式召开。会议应到董事9 名，实到董事9名。会议的召开及表决符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：300478 证券简称：杭州高新 公告编号：2024-061 杭州高新材料科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 此次会议由董事长胡宝泉先生主持，经参会董事认真审议后，依照有关规定 通过了以下议案： 1、审议《关于变更公司财务总监的议案》 公司董事会近日收到董事、总经理兼财务总监陈亚洲先生的书面辞任报告， 陈亚洲先生因内部工作调整需要，申请辞去公司财务总监的职务，辞任后陈亚洲 先生将继续担任公司董事、总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定，经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会审核， 公司第五届董事会拟聘任王春江先 ...