证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-017 神思电子技术股份有限公司 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务状况未达现金分红的条件，董事会拟定的利 润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2023 年 -2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情 形，有利于公司正常经营和健康持续发展。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司 股东的净利润为-69,327,447.43 元，母公司实现净利润为-46,894,355.80 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-187,648,728.38 元，母公司未分配利润为 -177,482,871.10 元。公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 上述预案符合《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的相关规定， 符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规 性及合理性。 二 ...

神思电子技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 神思电子技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意神思电子技术股份有限公司向特定对象发行 股票注册的批复》（证监许可[2020]3388 号），本公司向特定对象发行 27,433,628 股普 通股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为每股 11.30 元，募集资金总额为人民币 309,999,996.40 元，扣除各项发行费用不含税 8,311,699.07 元，实际募集资金净额为人 民币 301,688,297.33 元。本次募集资金由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日在扣除不含税保荐承销费 6,842,452.83 元后，存入公司在兴业银行股份有限 公司济南分行营业部开立的 376010100101424014 账号人民币 303,157,543.57 元。 上述募集资 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等要求，神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事王树昆、王乃孝、李培栋的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神思电子技术股份有限公司董事会 2024年3月28日 ...

神思电子技术股份有限公司 2023年度财务决算报告 一、2023年度公司财务报告审计情况 1.公司 2023 年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意 见的审计报告。 2.主要财务数据和指标 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 414,591,951.33 | 379,626,623.69 | 9.21% | | 营业利润（元） | -76,237,508.86 | -120,059,492.06 | 36.50% | | 利润总额（元） | -76,190,629.73 | -120,290,055.30 | 36.66% | | 归属于上市公司股东的净 | -69,327,447.43 | -115,830,864.56 | 40.15% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流量 | 200,226,502.81 | -9,188,385.78 | 2279.13% | | 净额（元） | | | | | 基本每股收益（元/股） | ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年，本人任期内公司共召开了一次董事会，本人现场参加，对董事会各项议案及 其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、 勤勉义务，对提交董事会的议案认真进行审议，与公司经营管理层保持了充分沟通并以谨慎 的态度行使表决权，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。 2、参加股东大会情况 2023 年度，本人任期内未召开股东大会。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董 事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚实、勤勉、独立 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专 业委员会的作用，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公 ...

一、本次会计政策变更的概述 (一)变更原因 财政部 2022 年 11 月 30 日颁布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)，解释了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"的问题，并自 2023 年 1 月 1 日起施行。"关于发行方分类为权益工具的金 融工具相关股利的所得税影响的会计处理""关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 证券代码：300479 证券简称：神思电子 公告编号：2024-023 神思电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")相关规定进行 的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 公司于 2023 年 1 月 1 日起执行准则解释第 16 号的相关规定，对首次执行日租赁负 债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数 进行 ...

2023 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和神思电子技术 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 2023 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）创立 于1987年，2012年转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街8号富华大厦A座8层。信永中和具有A股证券期货相关业务审计资质、以及H 股审计资格，同时拥有工程造价甲级资质、税务师事务所AAAAA资质等执业资 格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。信永中和首席合 伙人为谭小青先生，截至2023年12月31日，信永中和合伙人数245人，注册会 计师人数1656人，注册会计师中，超过660人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会2023年第一次会议及2022年年度 ...

神思电子技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-9 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024JNAA4B0012 神思电子技术股份有限公司 神思电子技术股份有限公司全体股东： XYZH/2024JNAA4B0012 神思电子技术股份有限公司 我们接受委托，对后附的神思电子技术股份有限公司（以下简称神思电子公司）董事 会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年 ...

神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相 关规定和要求，在 2023 年度积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各项议案，切实 维护了公司股东，尤其是中小股东的利益，忠实地履行了独立董事的职责，做到避免受公司 大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，充分发挥独立董事 的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。 2023 年 12 月 20 日，因公司董事会期限届满，公司换届时本人当选第五届董事会独立 董事。现就本人 2023 年度履行职责情况汇报如下： 一、参加会议情况 1.参加董事会情况 2023 年任期内，公司共召开 1 次董事会，本人亲自出席会议，对董事会各项议案及其 他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票。2023 年度，本人认真履行了独立董事的忠实、勤 勉义务，对提交董事会的议案认真 ...

各位股东及股东代表： 神思电子技术股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人任期内未召开股东大会。 二、任职董事会专业委员会的履职情况 2023 年度，本人作为第五届董事会审计委员会主任委员，任期内召开并主持 1 次董事会 审计委员会会议，审议聘任公司财务总监事项，确保财务总监具备相关专业知识，任职资格 符合法律法规及规范性文件的相关规定，履行了审计委员会主任委员的职责。 作为薪酬与考核委员会主任委员，本人任期内未召开会议。 作为提名委员会委员，本人任期内召开 1 次会议，审议聘任公司董事长及高级管理人员 事项，确保公司相关拟聘任人员符合公司治理需求，符合公司整体利益。 2023 年度，本人作为神思电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规 和《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠实履行诚信和勤勉的义务，积极发挥独立董事的 独立性和专业性作用，工作中认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全 ...