石家庄通合电子科技股份有限公司监事会 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期除 3 名激励 对象成为监事、11 名激励对象因个人原因已离职外，其他 91 名激励对象作为公 司本次可归属的激励对象主体资格合法、有效。本激励计划拟归属的 91 名激励 对象绩效考核结果合规、真实，不存在虚假、故意隐瞒等相关情况，符合《公司 法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为 公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的 归属条件已成就。 关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属 期及2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归 属期归属名单的核查意见 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计 划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》、《关于 2 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-035 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：91 人（其中，首次授予部分激励对 象 91 人，预留授予部分激励对象 10 人，首次授予与预留授予激励对象存在部分 重合）。 2、本次限制性股票拟归属数量：41.485 万股（其中，首次授予部分第一个 归属期归属 40.59 万股，预留授予部分第一个归属期归属 0.895 万股）。 本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的公司 A 股普 通股股票。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次及预留授予部分第一个归属期符合归 属条件相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 7 | | 五、首次及预留授予部分第一个归属期归属条件成就事项 9 | | 六、首次及预留授予部分第一个归属期归属情况 12 | | 七、独立财务顾问的核查意见 13 | 一、释义 | 通合科技、本公司、 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-030 4、会议由董事长马晓峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激 励计划授予价格的议案》 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十次会议通知已于2025年8月8日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出， 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 2、会议于2025年8月12日以现场结合通讯方式在公司中试实验楼五楼会议室 召开，采用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。其中，现场出席会议的董 事2名；以通讯方式参会的董事4名，为非独立董事马晓峰先生、冯智勇先生，独 立董事王奎先 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-033 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 22 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 次股权激励计划发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第四届监 ...

北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格、预留授予部 分第二个归属期符合归属条件相关事项的 法律意见书 植德（证）字[2022]027-5号 二〇二五年八月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街1号来福士中心办公楼12层 邮编：100007 12th Floor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于石家庄通合电子科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整授予价格、预留授予部分第二 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受石家庄通合电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"通合科技"）的委托，担任通合科技2022年限制性股票激励 计划的专项法律顾问，根据《中华人 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-032 石家庄通合电子科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激励 （一）2022 年 5 月 25 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司 2022 年限制性股票 激励计划激励对象名单>的议案》等议案。 （二）2022 年 5 月 26 日至 2022 年 6 月 4 日，公司对本次激励计划激励对 象名单在公司内部进行了公示，公示期内，公司监事会 ...

关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符 合归属条件的公告 证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-034 石家庄通合电子科技股份有限公司 石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划实施情况概要 （一）激励计划简述 2022 年 6 月 10 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<石家庄通合电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》，其主要内容如下： 1、标的股票来源 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：23 人。 2、本次限制性股票拟归属数量：11.62 万股。 3、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 4、本次归属的限制性股票在相关 ...

上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 石家庄通合电子科技股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划已履行的审批程序 6 | | 五、预留授予部分第二个归属期归属条件成就事项 8 | | 六、本激励计划预留授予部分第二个归属期归属情况 10 | | 七、独立财务顾问的核查意见 11 | 一、释义 | 通合科技、本公司、 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司（含子公司） | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 财务顾问、独立财务 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | 顾问 | | | | 本激励计划、本计划 | 指 | 石家庄通合电子科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后 | | | | 分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理 人员和核 ...

证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2025-031 石家庄通合电子科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第十次会议通知已于2025年8月8日分别以电话、专人送达或电子邮件的形式发出， 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。 2、会议于2025年8月12日以现场方式在公司中试实验楼五楼会议室召开，采 用记名投票的方式进行表决。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席张龙先生主持。 5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划及2023年限制性股票激 励计划授予价格的议案》 经核查，监事会认为：本次公司根据2023年年度利润分配、2024年年度利润 分配情况对2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划授 ...