湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖北盛天网络技 术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断 规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。 现将 2023 年董事会工作汇报如下： 一、2023 年的经营成果 2023 年公司继续深入布局平台、内容、服务的一体化运营体系。面临已上线游戏的成熟期及广告 业务的策略性调整，公司 2023 年实现营业收入 13.29 亿元，同比下滑 19.84%，实现归属于母公司的 净利润 1.69 亿元，同比下滑 23.81%。公司 2023 年毛利率为 27.42%，同比上升 0.12 个百分点。此外， 若剔除股权激励费用的影响，2023 年归属于母公司的净利润为 1.95 亿元，相较 2022 年剔除股权激励 费用后的净利润，同比下降 16.60%，下降幅度小于营业收入的下降幅度。 本期 IP 运营业务收入较上年同期降幅较大，主要是 IP 运营原有的游戏产品流水下滑，而新游戏 产品的发行 ...

Financial Performance - In 2023, the company's operating revenue was CNY 1,329,188,117.09, a decrease of 19.84% compared to CNY 1,658,234,102.80 in 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 169,347,879.54, down 23.81% from CNY 222,271,029.17 in the previous year[15]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 160,617,231.45, reflecting a decline of 26.55% compared to CNY 218,682,709.37 in 2022[15]. - The company's cash flow from operating activities was CNY 269,552,150.49, a decrease of 4.00% from CNY 280,791,044.56 in the previous year[15]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 1,992,194,203.33, down 3.24% from CNY 2,058,801,610.16 at the end of 2022[15]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.37% to CNY 1,715,413,495.87 from CNY 1,540,302,685.92 in 2022[15]. - The company's gross profit margin for 2023 was 27.42%, an increase of 0.12 percentage points compared to the previous year[87]. - Total revenue for 2023 was approximately $1.33 billion, a decrease of 19.84% compared to $1.66 billion in 2022[91]. - The company's profit mainly came from IP operation, online advertising, and value-added services, with a significant decline in gross profit from IP operations due to decreased revenue from existing products[107]. Market Trends and Strategies - The company is focused on expanding its cloud gaming platform and addressing potential underperformance in this area[4]. - The company has outlined future growth strategies that include market expansion and the introduction of new gaming products[11]. - The Chinese mobile game market saw a significant growth of 13.95% in actual sales revenue, reaching CNY 302.964 billion in 2023[21]. - The revenue from lightweight and mini-program games in China surged by 300% to CNY 20 billion in 2023, driven by platform promotion and developer participation[24]. - The global cloud gaming market revenue reached $2.398 billion in 2022, representing a year-on-year growth of 72.8%, while China's cloud gaming market revenue was 6.35 billion yuan, up 56.4% year-on-year[28]. - The esports hotel sector is experiencing a trend towards chain and brand development, with traditional hotel groups and internet companies actively investing in this area[32]. - The company aims to strengthen investments in new entertainment scenarios and expand service offerings to meet diverse user needs in the e-sports and entertainment sectors[42]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new products to counteract the revenue decline in existing segments[92]. Technological Development - The company is actively developing new technologies, including AI and AIGC, to enhance its gaming offerings[8]. - The company has established an AI innovation lab to research and apply AIGC technology, expanding its digital entertainment landscape and improving user engagement[74]. - The company has developed a comprehensive digital entertainment platform, including cloud services, online gaming, and internet advertising, with a focus on XR (extended reality) experiences[39]. - The company is actively enhancing its content distribution capabilities through cloud technology and edge computing, preparing for innovations like cloud VR and the metaverse[44]. - The company has implemented advanced machine learning algorithms and music synthesis technology to ensure stable and smooth voice interaction experiences for users[118]. - The company is integrating game social, e-commerce, and esports services into the cloud gaming platform to improve its business ecosystem and reduce platform risks[158]. User Engagement and Community - The company has reported a significant increase in user engagement metrics, although specific numbers are not provided in the documents[11]. - The user base of esports in China reached approximately 488 million in 2023, growing by 0.1% year-on-year[30]. - The number of new users on the "Yile Play" gaming platform reached 713,885 in Q1 2023, with total active users at 4,470,919[100]. - The company launched the "Give Mai" APP in 2023, which integrates AI applications for music social interaction and creation, becoming a pioneer in the AI music and cover field[63]. - The "Give Mai" APP has introduced multiple versions and thematic content, enhancing user experience with features like AI voice evolution and AI virtual singers, aiming to improve audio and song synthesis algorithms[64]. Governance and Compliance - The company has maintained a transparent governance structure, enhancing communication with investors through various channels[170]. - The company has established a complete and independent financial management system, including independent accounting and tax obligations[178]. - The company has implemented a special system to prevent the controlling shareholder from occupying company funds, ensuring compliance with the articles of association[167]. - The company held 1 annual general meeting and 2 extraordinary general meetings during the reporting period, ensuring all resolutions were passed legally and effectively[166]. - The board of directors convened 6 meetings during the reporting period, with all resolutions passed in compliance with legal procedures[168]. Investment and Funding - The company invested CNY 25 million in the Wuhan Changjiang Hongxin Investment Fund to target emerging technologies in the digital economy and XR industry[40]. - The company has committed to improving the efficiency of fund usage and accelerating project construction[141]. - The company has invested a total of RMB 42,915,912.34 in the gaming service project, achieving an investment progress of 96.43% and generating benefits of RMB 109,575,277.02 in 2023[143]. - The company plans to explore AI applications in gaming and social scenarios, focusing on AI-generated video materials and intelligent NPCs[148]. Future Outlook - The company plans to enhance user experience through a new app "带带电竞," targeting the Z generation with features like game socialization and skill sharing[62]. - The company aims to strengthen partnerships with game developers through joint development and customized development models[49]. - The company intends to continue building its cloud gaming platform, enhancing infrastructure and exploring AI-related product incubation[153]. - The company is currently relying heavily on key products, particularly mobile network games based on the "Three Kingdoms" IP, and plans to reduce this dependency by launching new products in 2024[155].

湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005399 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpov.co LL NO W ID I T I 0 01 00.0 0000 L.C. (2010 报告编码:京24K 湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募 | | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | l | THE THE THE THE THE THE PERFECT THE PERFECT FOR THE FORMIC שנות במש i E E E E E | 品求問題出身分解 2区西四环中路 16 号院 7 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价的报告 （一）内部控制评价范围 公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求，从公司的各项业务规模和实际经营情况 出发，按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 湖北盛天网络技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2023 年度（2023 年 12 月 31 日为内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自 我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见 根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募 集说明书》,公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下: 华英证券有限责任公司 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络"或"公司")于 2024年4月 25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。本次部分募投项目 延期和完工事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为盛天 网络向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板 上市公司规范运作》等相关规定,对公司部分募集资金投资项目延期及完工的事 项进行了审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》〈证监许可(2021 )883 号 )同意注册, ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会审计委员会第三次会议，2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会 议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，湖北盛 天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 2023 年度实现净利润 112,549,411.98 元，提取法定盈余公积 11,254,941.20 元，加年初母公司未分配利润 566,056,102.54 元，支付应付普通股股利 23,091,575.44 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 644,258,997.88 元，合并报表未分配利润为 890,315,167.75 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财 ...

THE CONSULT COLLECTION 审计报告 大华审字[2024]0011001539 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 湖北盛天网络技术股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一收管亚台 儿童 and Comment Click Collection of the Collection E 湖北盛天网络技术股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日至 2023年12月31日止) 000 1000 0.014 010 E united and the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the station of the states of the state of the station of the st 7 l | | 를 | 录 | 页 次 | | --- | --- | - ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-020 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于对收购标的管理团队进行超额奖励的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于对收购标的 管理团队进行超额业绩奖励的议案》，现将相关内容公告如下： 一、本次业绩奖励事项基本情况 （一）背景介绍 2019 年 7 月 12 日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"盛 天网络"）与上海天戏互娱网络技术有限公司（以下简称"天戏互娱"或"目标公 司"）全体股东签订了《支付现金购买资产协议》。公司通过现金支付的方式收购南 平天盛股权投资合伙企业（有限合伙）以及其他 6 名股东合计持有的天戏互娱 70%股 权，收购价款合计人民币 42,000 万元。上述股权已于 2019 年 8 月 15 日完成工商登 记变更手续。 2021 年 1 月 22 日，公司与上海天之盛企业管理合伙企业（有限合伙）、吴 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司 和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 5 次监事会会议； 监事会成员列席或出席了 2023 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有 效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划在 2023 年的调整和实施进行了核查，认为该 激励计划的调整方案和实施过程符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定。公司 2022 年限制性股票激励计的实施可充分调动激励对象的工 作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 2023 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005400 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 ITTIT ILINDULU ULDULE LOLU l ll | I 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度非 r i 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005400 号 湖北盛天网络技术股份有限公司全体服东: ------ 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北盛 天网络技术股份有限公司(以下简称盛天网络)2023 年度财务报表, 包括 ...