第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-058 湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 24 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席郭敏先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为，公司编制的《2024 年第三季度报告》，内容和格式符合中国证监会 和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www. ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-056 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于确认关联方及其关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认关联 方及其关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定， 因公司高级管理人员、副总经理龚龙先生担任湖北尚乐昊道文化传播有限公司（以下 简称"尚乐昊道"）的第一届董事会非独立董事，现补充确认尚乐昊道为公司关联方， 公司与尚乐昊道发生的交易确认为关联交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议 通过。本事项无需提交股东大会审议。 现将有关事项公告如下： 一、确认关联方及其关联交易的原因和类别 （一）关联方确认及关联交易的基本情况 2024 年 1 月 31 日，公司 2024 年第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公 司总经理及副总经理的议案》，聘任龚龙先生为公司副总经理。 根据《深圳证券交易所创业板股 ...

湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年九月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 地址：中国·武汉常青三路金雅大厦 16 楼 1 电话：（86）（027）85884468 湖北好律律师事务所 不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实 性及准确性发表意见。 本法律意见仅供盛天网络本次股东大会相关事项的合法性之目 的使用，不得用作任何其他目的。 基于上述，本所律师根据法律法规及规范性文件的规定，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对盛天网络所 提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现发表法律意见如 下： 编号：（2024）鄂好律意字第 036 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所张典律师、徐璐律师（以 下简称"本所律师"）出席盛天网络于 202 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-054 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召开日期、时间：2024 年 9 月 19 日 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 15:00； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 2．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 3．会议召开方式：现场表决、网络投票 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：赖春临 6．本次股东大会的召 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议资料 证券代码：3 0 0 4 9 4 证券简称：盛天网络 湖北盛天网络技术股份有限公司 二〇二四年九月 湖北盛天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 议案序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1.00 | 《关于拟变更会计师事务所的议案》 | | 2.00 | 《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》 | 四、股东发言或提问； 五、股东对议案投票表决； 六、推荐计票、监票人，统计现场表决结果； 七、休会，汇总现场表决结果和网络投票表决结果； 八、宣布表决结果； 九、宣读会议决议； 十、律师宣读法律意见书； 十一、宣布会议结束。 1 议案 1：关于拟变更会计师事务所的议案 各位股东： 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董 事会第四次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）(以下简称"中审众环")为公司 ...

1．股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议决议召开 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-053 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-049），决定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第 二次临时股东大会。2024 年 9 月 5 日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》， 将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-051 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"会议"或"本次会议"），具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在巨潮资 讯网披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。 2024 年 9 月 5 日，公司董事会收到股东赖春临女士书面提交的《关于提请湖北盛 天网络技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。赖春临 女士提议将《关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。提案具体内容如 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-052 一、变更公司注册资本情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日 召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件成就的议案》，董事会认为《湖北盛天网络技术股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划》授予限制性股票的第二个归属期归属条件已 经成就，同意按规定为符合条件的 100 名激励对象办理归属相关事宜，可归属的 限制性股票数量合计为 75.15 万股。 | | | 修订前 | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 489,758,576.00 | | 元。 | | 490,510,076.00 | | 元。 | | 第 十 条 | 九 | | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 | 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 48 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-050 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属结果及股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次归属股票人数共计 100 人。 2、本次归属股票数量：75.15 万股，占公司目前总股本的 0.15%。 3、本次归属股票上市流通日：2024 年 9 月 3 日。 4、本次第二类限制性股票归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。近日公司办 理了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"）第一个归属期 归属股份的登记工作，现将具体情况公告如下： 本激励计划授予的激励对象共计 106 人，包括公司公告本激励计划时在公 司（含子公司，下同）任职的核心骨干人员。不含盛天网络独 ...

截止 2021 年 12 月 31日，公司对募集资金项目累计投入 24,769,107.54 元，本年度使 用募集资金 24,769,107.54 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 165,948.53 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 451,484,672.49 元。 截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 179,873,793.90 元，本年度使 用募集资金 64,009,154.22 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 6,018,521.73 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 302,232,559.33 元。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 262,745,124.64 元，本年度使 用募集资金 82,871,330.74 元,累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 10,581,896.25 元，项目节余资金及利息 14,789.90 元转自有资金。截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 223,909,813 ...