湖北盛天网络技术股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、 行政法规、规范性文件及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，并结合公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会 计师事务所对公司财务会计报告对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东 大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当满足以下条件 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-058 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、副总经理、董事会秘书辞职的情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司副总经理、董事会秘书高维女士提交的书面辞职申请。因工作调整原因，高维 女士申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务，原定任期至第四届董事会任期届 满之日（即 2024 年 1 月 22 日）。辞去副总经理、董事会秘书职务之后，高维女 士将继续在公司担任首席战略官职务，主要负责公司总体战略研究、战略规划实 施、投融资、重大资本运作事项等相关领域工作。公司董事会对高维女士任职副 总经理、董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 为保证公司董事会工作正常开展，经公司董事长赖春临女士提名，董事会 提名委员会审核，同意聘任王俊芳女士（简历详见附件）担任公司董事会秘书， 任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事对 此发表了同意的独立意见。 王俊芳女士的联系方式如下： 电话 ...

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日（星期一）下午 15:00 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-060 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第四届董事会第二十三次会议决议召开 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 25 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2023-057 湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 全体董事一致同意豁免会议通知的时限，于 2023 年 12 月 8 日召开董事会第二十 三次会议。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和 完善。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程》《关于修订<公司章程>、修订及制定公司治理相关制度的公告》。 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 ...

经认真审阅王俊芳女士的个人简历和相关资料，我们认为王俊芳女士具备相关法 律法规和《公司章程》规定的任职资格，其教育背景、工作经验和能力均能够胜任所 聘岗位的职责要求，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任公司董事会秘 书的情形。公司董事会聘任程序及表决结果符合相关法律、法规及公司章程的有关规 定。我们一致同意聘任王俊芳女士为董事会秘书。 关于聘任董事会秘书的独立意见 湖北盛天网络技术股份有限公司独立董事 根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》等相关规定，我们作为公司的独立 董事，基于独立判断立场，对第四届董事会第二十三次会议审议的《关于聘任王俊芳 女士担任董事会秘书的议案》发表如下独立意见： 独立董事：梅佑轩、田玲 2023年12月8日 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为强化湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司内控体系建设，确保董 事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖北 盛天网络技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司特设 立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"本委员会"），并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及其披露、公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计 的监管及公司内部控制体系的评价与完善，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事。其中，独立董事两名，且至少有一名独立董事为会 计专业人士。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任， 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 ...

第二章 人员组成 湖北盛天网络技术股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件、深圳证券交易所的有关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立董事会战略委员会，并制定本工 作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门议事机构，对董事会负责，向董事会报 告工作，主要负责对公司长期可持续发展战略、重大投资和投资超过公司主要 经营方向、经营范围的项目以及董事会和经营管理层认为需要战略委员会做出 评价和决策项目，进行研究审议并提出建议。 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，均由董事会成员担任，其中包括一名 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，维护公司整体利益。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件、深圳证券交易所的相关规定和《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），公司特设立独立董事专门会议（以下简称 "专门会议"）并制定本议事规则。 湖北盛天网络技术股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第二条 独立董事专门会议是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究讨 论公司运营情况与重大事项，以在董事会中更好地发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 独立董事专门会议成员由全体三名独立董事组成。 第四条 独立董事专门会议设召集人一名，负责主持专门会议工作；召集人 由过半数独立董事共同推举产生，并报董事会备案。召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三章 职责权限 第五条 独立董事专门会议要负责研究讨论公司运营情况与重大事项，下列 事项应当经独立董事专门会议审 ...

（2023年12月） 第一章 总则 湖北盛天网络技术股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步完善湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 法人结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事及董事会有效履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《湖北盛天网络技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》 等相关法律、法规和公司章程的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成和下设机构 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 董事长由全体董事的过半数选举产生。 第四条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会，专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，提案应当提交 董事会审议决定。董事会负责制定专门委员会议事规则， ...

湖北盛天网络技术股份有限公司章程 （2023年12月） 第三条 公司于2015年6月24日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会 公众发行人民币普通股3,000万股，于2015年12月31日在深圳证券交易所创业板上市。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件。 1 / 43 第四条 公司注册名称：湖北盛天网络技术股份有限公司 英文名称：Hubei Century Network Technology Inc. 第五条 公司住所：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港B7栋9-11楼邮政 编码：430079 第六条 公司注册资本为人民币489,758,576.00元。 第七条 公司是永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经 理和其他高级管理人员；股东可以 ...