证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-027 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二次会议决议召开 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 ...

华英证券有限责任公司 公司根据企业内部控制规范体系的规定与要求,从公司的各项业务规模和实 际经营情况出发,按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项 以及高风险领域。 纳入评价范围的单位包括:母公司及全部纳入合并范围内的分、子公司。 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为湖北 盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络"或"公司")的持续督导机 构和保荐机构,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的 要求,对湖北盛天网络技术股份有限公司《2023 年度内部控制自我评价报告》 进行了审阅、核查,具体情况如下: 一、华英证券对盛天网络内部控制的核查工作 盛天网络的保荐代表人通过了解公司内部控制的环境、审阅公司内部控制相 关制度、复核内部控制流程,并结合与企业相关人士的沟通情况,对内部控制的 治理环境、内部控制的制度建立和执行情况等方面,对其内部控制的完整性、有 效性、合理性以及盛天网络《2023年度内部 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴标准的议案》。 现将相关内容公告如下： 根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等相关规定，为更好地实现公司 战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽 责，参照公司所处地区经济发展状况、同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际 情况，董事会提议公司第五届董事会每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币 6.6 万元/年，由公司统一代扣代缴个人所得税。 本次调整独立董事薪酬有利于公司持续稳定发展，符合公司长远发展的需要，符 合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的行为。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-023 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于第五届董事会独立董事津贴标准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日 本事项需经股东大会审议通过。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 ...

湖北盛天网络技术股份有限公司 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业 绩承诺实现情况说明的审核报告 大华核字[2024]0011005401 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 湖北盛天网络技术股份有限公司 >>> 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htm://acc 可用 w.r LE HULLE WORLD 1000 the College U HOLD .. CANNOV 回出口 | n | | | 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承诺实现情况 说明的审核报告 | | | 页 次 an a T ull 11 ... 1100000 000000 一篇 外部 最新 的 大华会计师事务所(特殊 电话: 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 关 于 上 海 天 戏 互 娱 网 络 技 术 有 限 公 司 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 E F | E E 关于上海天戏互娱网络技术有限公司业绩承 1-2 诺 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-024 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试：是 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告：是 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海天戏互娱网络 技术有限公司资产 | 北京卓信大华资产 | 黄运荣、吴彩 | 卓信大华评报字 | 持续经营前提下的 预计未来现金流量 | 未减值 | | | 评估有限公司 | 娟 | （2024）第 8223 号 | | | | 组 | | | | 现值 | | 三、是否存在减值迹象 五、商誉减值测试过程 1.重要假设及其理由 预计未来现金流量时使用的关键参数： A、预测期：5 年，即 2024 年-2028 年，后续为稳定期。 B、折现率：采用加权平均资本成本模型 WACC（税前）确定，采用的折现系数为 16.06%。 C、 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-013 湖北盛天网络技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中董事陈爱斌、独立董事杜耀文通过通讯方式参会。 会议由董事长赖春临女士主持，部分监事、高级管理人员列席。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下 决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 公司总经理赖春临女士就公司 2023 年度经营情况、2024 年经营计划等事项向董 事会做了汇报。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《2023 年年度报告》 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥253,521,197.27, a decrease of 40.96% compared to ¥429,377,709.64 in the same period last year[8] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,242,085.07, down 80.63% from ¥73,511,327.43 year-on-year[8] - Basic earnings per share decreased to ¥0.0291, down 80.64% from ¥0.2706 in the same period last year[8] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥253,521,197.27, a decrease of 41% compared to ¥429,377,709.64 in the previous year[25] - Net profit for Q1 2024 was ¥14,242,085.07, a decline of 81% from ¥73,511,327.43 in Q1 2023[25] - The company’s basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0291, down from ¥0.1503 in Q1 2023[25] Cash Flow and Assets - The cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥84,364,421.47, representing a significant decline of 812.42% compared to the previous year's outflow of ¥9,246,265.36[8] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥84,364,421.47, compared to a smaller outflow of ¥9,246,265.36 in the previous year[26] - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,964,600,215.34, a decrease of 1.39% from ¥1,992,194,203.33 at the end of the previous year[8] - The company reported a total asset value of ¥1,964,600,215.34, a slight decrease from ¥1,992,194,203.33 at the beginning of the period[24] - The total liabilities decreased to ¥233,550,963.94 from ¥276,780,707.46 in the previous year[24] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 67,696[15] - The largest shareholder, Lai Chunlin, holds 24.46% of the shares, totaling 119,808,000 shares[15] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders includes 29,952,000 shares held by Lai Chunlin[15] - The company has a total of 259,569 restricted shares at the beginning of the period, with 64,892 shares released during the period, leaving 194,677 restricted shares at the end[17] Management and Governance - The company held its first temporary shareholders' meeting on January 31, 2024, to elect the fifth board of directors and supervisory board[18] - The new board of directors includes 4 non-independent directors and 3 independent directors, with Lai Chunlin serving as the chairperson[19] - The company appointed Lai Chunlin as the general manager and Wang Junfang as the vice general manager and financial director[19] - The company has established various committees within the board, including an audit committee and a nomination committee, to enhance governance[19] Future Outlook and Strategy - The company plans to continue focusing on the development of new products and technologies to enhance market competitiveness[12] - The company reported a significant focus on market expansion and new product development in its future outlook[21] - The company plans to continue its strategic initiatives to drive growth and enhance shareholder value in the upcoming quarters[21] Other Financial Metrics - The company recorded a 9635.77% increase in non-operating income, amounting to ¥1,029,540.02, primarily due to compensation received during the period[11] - The company’s investment income increased by 31.12% to ¥551,425.95, attributed to gains from the disposal of trading financial assets[11] - Research and development expenses for Q1 2024 were ¥15,596,785.10, down from ¥17,975,244.80 in the previous year[25] - The company’s cash and cash equivalents decreased by 35.73% to ¥838,792,424.45, mainly due to expenditures on purchasing financial products[11] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥834,126,108.11, an increase from ¥638,742,011.05 at the end of Q1 2023[26] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥242,407,179.93, down 31% from ¥352,821,185.98 in the same period last year[25]

现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（田玲） 本人田玲作为湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《公司章程》以及《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度工作中勤勉尽 责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积 极发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 田玲，女，1969 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。 2004 年 11 月起在武汉大学经济与管理学院任教至今。现任武汉大学经济与管理学院 保险与精算系主任，兼任武汉武商集团股份有限公司、东方财富信息股份有限公司、 国元农业保险股份有限公司独立董事。社会兼职有中国保险学会副秘书长，民政部灾 害评估与风险防范重点实验室副主任。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或者其附属企业任职；未直接或者间 接持 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-019 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于收购标的 2023 年度业绩承诺完成情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于收购标的 2023 年度业绩承诺完成情况说明的议案》，现将相关内容公告如下： 一、关于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权业绩承诺实现情况的 说明 （一）交易概述 根据公司 2019 年 7 月 12 日第三届董事会第十五次会议、2019 年 7 月 12 日第三 届监事会第十次会议、2019 年 7 月 12 日独立董事关于第三届董事会第十五次会议相 关事宜的独立意见、2019 年 7 月 29 日 2019 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关 于收购上海天戏互娱网络技术有限公司 70.00%股权的议案》，同意公司以现金支付方 式收购上海天戏互娱网络技术有限公司（上海天戏互娱科技股份有限公 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-025 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司分别在中国民生银行股 份有限公司武汉江汉支行、华夏银行股份有限公司武汉徐东支行、招商银行股份有限 公司武汉光谷支行、浙商银行股份有限公司武汉光谷科技支行开设募集资金专项账户， 并与上述银行及华英证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时 到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集 资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会制定了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并 于 2024 年 4 月 25 日召开第 ...