证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-039 湖北盛天网络技术股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划 第二期归属激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划授予价格及授予数量的议案》、《关于 2022 年限制性股票激励计划第 二个归属期归属条件成就的议案》，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司 2022 年 限制性股票激励计划第二期归属激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 经审核，监事会认为：公司本次拟归属第二类限制性股票的 100 名 ...

上海君澜律师事务所 关于 湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及数量、 作废部分限制性股票及归属条件成就相关事项 之 法律意见书 二〇二四年八月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整授予价格及数量、 作废部分限制性股票及归属条件成就相关事项之 法律意见书 误导、疏漏之处。 （三）本所仅就公司本次调整、作废及归属的相关法律事项发表意见，而 不对公司本次调整、作废及归属所涉及的标的股权价值、考核标准等方面的合 理性以及会计、审计等专业事项发表意见，本所及经办律师不具备对该等专业 事项进行核查和作出判断的合法资格。本所及经办律师在本法律意见书中对与 该等专业事项有关的报表、数据或对会计报告、审计报告等专业报告内容的引 用，不意味着本所及经办律师对这些引用内容的真实性、有效性作出任何明示 或默示的保证。 本法律意见书仅供本次调整、作废及归属之目的使用，不得用作任何其他 目的。 本所律师同意将本法律意见书作为盛天网络本次调整、作废及归属所必备 的法律文件，随其他材料一同向公众披露，并依法对所出具的法律 ...

公司证券事务代表联系方式如下： 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-040 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开 第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司 董事会同意聘任张柯先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董 事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 张柯先生具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，已取得深圳证券交易所颁 发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规 定。公司证券事务代表张柯先生简历请见附件。 截至本公告披露日，张柯先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管 ...

关于调整 2022 年限制性股票激励计划 授予价格及授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于 调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，现将有关事项 说明如下。 证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-037 一、激励计划的决策程序和批准情况 湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）2022 年 7 月 7 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过 了《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<湖北盛天网络技术股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等议案，公司独立董事就本激励 计划发表了独立意见。 同日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<湖北盛天 网络技 ...

湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 湖北好律律师事务所受湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简 称"盛天网络"或"公司"）委托，指派我所涂娴律师、张典律师（以下 简称"本所律师"）出席盛天网络于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召 开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的合法性进行见证并出具法律意见。 湖北好律律师事务所 HUBEI EXCELLENT LAWYER LAW FIRM 二〇二四年五月 湖北好律律师事务所 湖北好律律师事务所 关于湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 编号：（2024）鄂好律意字第 0005 号 致：湖北盛天网络技术股份有限公司 （一）本次会议的召集 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、 法规和规范性文件以及《湖北盛天网络技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）而出具。 为出具本法律意见，本所 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-032 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度， 本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开基本情况 1．会议召集人：公司董事会 2．会议召开方式：现场会议、网络投票 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 4．现场会议召开地点：湖北省武汉市光谷金融港 B7 栋 9 楼公司会议室 5．会议主持人：赖春临 2、本次股东大会不涉及变更前 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-031 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 公司董事、高级管理人员王俊芳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 259,569 股，占本公司总股本比例 0.0530%的董事、高级管理 人员王俊芳女士计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 6 月 13 日至 2024 年 9 月 12 日）以集中竞价、大宗交易的方式减持本公司股份不超过 64,892 股，占本公司总股本比例 0.0132%。若计划减持期间内公司有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，前述拟减持股份数量将相应进行调整。 公司董事会近日收到董事、副总经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士《股 份减持计划告知函》。现将有关情况提示如下： 一、王俊芳女士的持股基本情况 2、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 3、减持数量：计划减持股份不超过 64,89 ...

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-030 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 湖北盛天网络技术股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披露《2023 年年度报告》，为使投资者进一步了解公司 2023 年年度报告 及经营情况，公司将于 2024 年 05 月 21 日(星期二)15:00-16:00 在全景网举行 盛天网络 2023 年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理赖春临女士，董事、副总 经理、财务总监、董事会秘书王俊芳女士，独立董事孟军梅女士。为充分尊重 投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 05 月 20 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 15.80 CNY per share, indicating an expected upside from the current price of 12.83 CNY [25][39]. Core Insights - The company reported a revenue of 1.329 billion CNY in 2023, a decrease of 19.84% year-on-year, and a net profit of 169 million CNY, down 23.81% year-on-year. Adjusting for stock incentive expenses, the net profit would be 195 million CNY, reflecting a decline of 16.60% [29][34]. - The company has a rich pipeline of new games, with significant titles expected to launch in 2024, including "The Great Voyage: Sea Overlord" and several other games, which are anticipated to drive revenue growth [38][60]. - The introduction of the AI music social product "Give Mic" aims to enhance user engagement and monetization capabilities, leveraging AIGC technology [38][69]. Financial Performance Summary - The company’s revenue projections for 2024-2026 are 1.456 billion CNY, 2.215 billion CNY, and 2.859 billion CNY, with year-on-year growth rates of 9.6%, 52.1%, and 29.1% respectively. Net profits are expected to be 187 million CNY, 282 million CNY, and 396 million CNY, with growth rates of 10.2%, 51.3%, and 40.4% respectively [51][38]. - The company’s gross margin for the advertising and value-added services segment is projected to improve, with a focus on higher-margin social products [47][69]. Business Segment Analysis - The gaming business is expected to contribute significantly to revenue, with a projected income of 3.15 billion CNY in 2024, driven by new game launches and existing IPs [67]. - The network advertising and value-added services segment is anticipated to generate 878 million CNY in 2024, with a focus on AI-driven applications to enhance user engagement and revenue potential [69].

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《湖北盛天网络技 术股份有限公司章程》的规定，认真履行职责，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断 规范公司治理。公司全体董事勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做出了卓有成效的工作。 现将 2023 年董事会工作汇报如下： 一、2023 年的经营成果 2023 年公司继续深入布局平台、内容、服务的一体化运营体系。面临已上线游戏的成熟期及广告 业务的策略性调整，公司 2023 年实现营业收入 13.29 亿元，同比下滑 19.84%，实现归属于母公司的 净利润 1.69 亿元，同比下滑 23.81%。公司 2023 年毛利率为 27.42%，同比上升 0.12 个百分点。此外， 若剔除股权激励费用的影响，2023 年归属于母公司的净利润为 1.95 亿元，相较 2022 年剔除股权激励 费用后的净利润，同比下降 16.60%，下降幅度小于营业收入的下降幅度。 本期 IP 运营业务收入较上年同期降幅较大，主要是 IP 运营原有的游戏产品流水下滑，而新游戏 产品的发行 ...