证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-007 广州市昊志机电股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日 召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 对外投资设立合资公司的议案》，为进一步完善公司产业链布局，公司拟与常熟丰之 盛机械科技有限公司（以下简称"丰之盛公司"）合资设立控股子公司"湖南昊志传 动机械有限公司"（暂定，以下简称"合资公司"），合资公司将重点进行直线导轨 及相关零配件的研发、生产、销售等。 （二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本次对外投资设立合资公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 （三）本次对外投资设立合资公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、合作方基本情况 （一）公司名称：常熟丰之盛机械科技有限公司 （二）企业类型：有限责 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-006 广州市昊志机电股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议由监事会主席汤志彬先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次监事会于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场方式召开。 （三）本次监事会由监事会主席汤志彬先生主持，会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。 1 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司监事会 （四）本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》 2025 年 03 月 08 日 经审核，监事会认为：本次对外投资设立合资公司事项符合公司、全体股东 的利益，审批和决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定， ...

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-005 广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十四次会议由公司董事长汤秀清先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件、 短信或专人送达等方式发出。 （二）本次董事会于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室召开，采取通讯的方式 进行表决。 （三）本次董事会由董事长汤秀清先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。 公司第五届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 广州市昊志机电股份有限公司董事会 2025 年 03 月 08 日 （一）审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》 公司拟与常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立公司，并从事直线导 ...

关于公司部分董事减持计划实施完毕的公告 公司董事韩守磊先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2025-004 广州市昊志机电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 2 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司部分董事减持 股份的预披露公告》，公司董事韩守磊先生计划自减持计划公告披露之日起 15 个交易日后 3 个月内，通过集中竞价交易方式，减持公司股份不超过 27,909 股 （占公司总股本比例 0.01%），具体内容详见相关公告。 近日，公司收到董事韩守磊先生的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》： 韩守磊先生于 2025 年 3 月 4 日通过集中竞价方式减持公司股份 27,909 股（占公 司总股本比例 0.01%）；截至本公告披露日，韩守磊先生上述减持计划已实施完 毕。现将具体情况公告如下： | 股东 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持 ...

关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东、实 际控制人汤秀清先生的通知，获悉其所持有的部分公司股份被质押。具体情况如 下： | 股东 | 是否为控股 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东或第一 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 起始 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （万 | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | 期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | 股） | （%） | （%） | | 押 | | | | | | 汤秀清 | 是 | 500.00 | 5.77 | 1.63 | 是 | | 2025 年 2 | 质权人 | 兴业银行 股份有限 | 为公 | | | | | | ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 7,000 to 10,200 million RMB for the year 2024, compared to a loss of 19,396.90 million RMB in the previous year[3] - The expected net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 4,200 and 6,000 million RMB, up from a loss of 23,880.76 million RMB in the same period last year[3] - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 3,500 to 5,000 million RMB, compared to 4,483.86 million RMB in the previous year[6] Sales and Revenue Growth - The significant increase in sales revenue is driven by the recovery in the consumer electronics industry, with substantial growth in sales of various spindle products compared to the previous year[5][6] Cost Management and Profitability - The company has effectively controlled operating costs, leading to an improvement in product gross margins compared to the same period last year[6] Asset and Financial Reporting - The company plans to assess asset impairment losses and credit impairment losses, which may affect the annual performance, with adjustments expected post-audit[7] - The financial data provided is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed financial data to be disclosed in the annual report[7]

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-093 广州市昊志机电股份有限公司 关于相关人员收到行政处罚决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 9 月 30 日 披露了《关于控股股东、实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告》（公告编号：2021-074），公司控股股东、实际控制人、董事长汤秀 清先生收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的《立案告 知书》（证监立案字 0382021074 号），因涉嫌操纵证券市场，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2021 年 9 月 26 日， 中国证监会决定对其立案。公司于 2023 年 9 月 19 日披露了《关于公司董事收 到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-088），公 司董事、董事会秘书、副总经理、财务总监肖泳林先生收到中国证监会的《立 案告知书》（证监立案字 0382023015 号），因涉嫌操纵证券 ...

证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-094 广州市昊志机电股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东广州 市昊聚企业管理有限公司（以下简称"昊聚公司"）于 2024 年 9 月 24 日将其持 有的公司股份 900 万股质押给广州市番禺融合小额贷款股份有限公司，具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关 公告。 公司近日收到昊聚公司的相关通知，获悉其所持有的部分公司股份被解除质 押，具体事项如下： 二、股东股份累计被质押的基本情况 截至本公告披露日，汤秀清先生及其一致行动人昊聚公司累计被质押公司股 份情况如下： | | | | 累计被 | 合计占 | 合计占公 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 ...

科学城租赁与公司无关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次融资租赁事项在审批额度内，并已授权董事长或其指派的相关人员在批 一、交易进展概述 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-092 广州市昊志机电股份有限公司 关于公司开展融资租赁业务的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 26 日和 2024 年 5 月 22 日召开第五届董事会第八次会议和 2023 年年度股东 大会，审议通过了《关于拟开展融资租赁业务的公告》。本次拟开展融资租赁交 易的总额合计不超过人民币 15,000 万元，具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公 告。 （二）公司已与科学城（广州）融资租赁有限公司（以下简称"科学城租赁"） 以售后回租方式开展融资租赁业务，融资额度分别为人民币 2,0 ...

二、股东股份累计被质押的情况 证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2024-091 广州市昊志机电股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股权质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市昊志机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 汤秀清先生于 2021 年 6 月 8 日将其持有的公司股份 2,684 万股质押给南京证券 股份有限公司（以下简称"南京证券"），于 2021 年 10 月 8 日、2022 年 10 月 31 日、2023 年 3 月 1 日和 2023 年 3 月 31 日提前回购并解除质押了部分股份， 剩余 2,683.96 万股到期日为 2024 年 12 月 4 日，具体内容详见公司分别于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 10 月 12 日、2022 年 6 月 10 日、2022 年 11 月 2 日、2023 年 3 月 4 日、2023 年 4 月 4 日、2023 年 6 月 10 日、2023 年 12 月 23 日和 2024 年 6 月 12 日在巨 ...