证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-030 上海维宏电子科技股份有限公司 三、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易价格 等均符合公司回购股份方案及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号— —回购股份》等相关规定，具体如下： 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日 召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于维 护公司价值及股东权益所必需，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期 限内出售。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数）且不超 过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 26 元/股（含本数），回 购期限为自董事会审议通过本回购股份方案之日起不超过 3 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20 日及 2 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 WEIHONG 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汤同奎、主管会计工作负责人朱震棚及会计机构负责人(会计 主管人员)朱震棚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024 年 3 月 l 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，存在市场竞争加剧的风险、薪酬上涨风险、毛利率 下降的风险、新产品研发风险、业务整合及商誉减值风险、核心技术人员流 失及核心技术泄密风险等风险因素，敬请广大投资者注意投资风险，详细内 容见本报告中第三节第十一小节之"可能面临的风险"。 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 WEIHONG 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-012 2024年３月 l 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人汤同奎、主管会计工作负责人朱震棚及会计机构负责人(会计 主管人员)朱震棚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2 上海维宏电子科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标… | | 第三节 管理层讨论与分析…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

上海维宏电子科技股份有限公司董事会 提名委员会关于董事、独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为上海维宏电子科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会成员，对拟提交 公司第四届董事会第十四次会议审议的关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会非独立董事、独立董事候选人事项进行了认真审阅，对上述候选人的任职条件 和任职资格等相关材料进行了审查，并发表如下意见： 二、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 1．本次独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》《创业板上市公 司规范运作》《独立董事工作制度》规定的担任公司独立董事的资格和能力，符 合相关法律法规规定的独立性等条件要求。 2．独立董事候选人王霞女士、胡宗亥先生、徐立云先生未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在作为失信被执 ...

上海维宏电子科技股份有限公司 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-016 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日 12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度网上业绩说明会。 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海维宏电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报 告全文及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举行 2023 年度报告网上 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-019 上海维宏电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第四届董事会 3.会议召开的合法、合规性：按照《公司法》《公司章程》等有关规定，根据公司 第四届董事会第十四次会议决议，公司定于 2024年 04 月 18 日召开 2023 年度股东大会。 公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 04 月 18 日（星期四）下午 14：50（参加现场会议的 股东请于会前 30 分钟到达开会地点，办理登记手续）。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 04 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-028 为真实反映上海维宏电子科技股份有限公司（以下简公）的财务状况、资产 价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、 其他应收款、存货、其他权益工具、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形 资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可 能发生减值损失的资产计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相 关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 一、 本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 经减值测试，本次应计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款及 应收票据、存货等相关资产，公司对 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计 提各项减值准备明细如下表： 单位：元 | 目 项 | 2023年 | 1月1 | 本期计提 | 本期减少 | | | | 2023 年 12 月 | ...

上海维宏电子科技股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 - | 3 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 | 股份 - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 | - 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 5 - | | 第三节 | 股份转让 | - 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 | - 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 - | 28 - | | 第七章 | 监事会 - | 30 - | | 第一节 | 监事 ...

2021 年 1 月 29 日，公司第三届董事会第十四次（临时）会议和第三届监事 会第十一次（临时）会议审议通过了《关于现金收购南京开通自动化技术有限公 司 100%股权的议案》、关于签署<关于南京开通自动化技术有限公司之股权转让 协议>的议案》，同意公司现金收购交易对方（即高茂刚、赵东、步飞军、王杰、 雷亮、李新玲、江燕、马云、韩敏振、肖之鹏、徐顺军、赵丽、龚书娟、王素娟 和朱昱霖总计 15 名自然人）所持有的南京开通自动化技术有限公司 100%股权。 独立董事发表了同意的独立意见。同日，交易各方签署了《关于南京开通自动化 技术有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。本次收购不构 成关联交易，亦不构成重大资产重组。 2021 年 2 月 8 日，南京开通完成了工商变更登记手续，并取得了南京市江 宁区市场监督管理局换发的《营业执照》。工商变更后，南京开通成为公司全资 子公司。公司于 2021 年 2 月开始将南京开通纳入合并范围编制合并报表。 证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-023 关于南京开通自动化技术有限公司业绩承诺实现情况的 专项报告 本公司及董事会全体 ...

证券代码：300508 证券简称：维宏股份 公告编号：2024-020 上海维宏电子科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范文 件及《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定要求，上海维宏电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核 查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资情况概述 1．证券投资的目的 为进一步提高自有资金使用效率，增加公司收益，在保障正常运营的基础上， 公司将部分资金用于证券品种投资，为公司和股东创造更大的收益。 2．投资金额 在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟使用自有资金不超过 3.5 亿元进行证券投资，即任一时点证券投资最高余额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 3.5 亿元。 报告期末，公司证券持仓情况如下： 单位：元 | 计入 | 本期 | 权益 | | ...