第一章 总 则 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股 东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《科大国 创软件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规的规定， 制定本规则。 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产30%的事项； 科大国创软件股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （九）审议批准《公司章 ...

科大国创软件股份有限公司 章程修正案 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第 四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况 如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为规范科大国创软件股份有限公司 | 第一条 为维护科大国创软件股份有限公司 | | （以下简称"公司"）的组织和行为，保障公司、 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 | 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） | | 他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-37 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 3、债务人：安徽中科国创高可信软件有限公司 4、担保金额：人民币 1,500 万元 5、保证方式：连带责任保证 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日、2024 年 5 月 14 日分别召开第四届董事会第二十一次会议、2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于 2024 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2024 年度为下属公司向业务相关方申请银行综合授信及日常经营需要时提供担保，担 保额度不超过人民币 130,000 万元，其中，公司为资产负债率低于 70%的下属公 司提供担保的额度为人民币 50,000 万元，为资产负债率为 70%以上的下属公司 提供担保的额度为人民币 80,000 万元。上述担保额度可循环使用，期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。在上述额度范围内授权公司管理层具 体实施 ...

科大国创软件股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜 成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师 ...

科大国创软件股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 科大国创软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合科大国创软件股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-33 科大国创软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人程志勇作为科大国创软件股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人科大国创软件股份有限公司董事会提名为科大国 创软件股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过科大国创软件股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-18 科大国创软件股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开第四 届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响募集资金 投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过 2 亿元的闲置募集资金进行现 金管理及不超过 2 亿元的闲置自有资金进行委托理财，使用期限为自公司董事会审 议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。同 时，董事会授权公司董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，该事项无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意 ...

科大国创软件股份有限公司 关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-38 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地 反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2025年3月31日各类应收 款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他 非流动资产、商誉等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值 迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审 议，具体情况如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司2025年第一季度计提减值准备合计2,820.24万元。明细如下表： | 项目 | 本期计提/转回金额 | | | --- | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | | -169.61 | | 应收票据 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-20 科大国创软件股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日，科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，现将相关内容公告如下： 根据公司 2025 年经营计划安排，为了满足公司生产经营所需的流动资金需 求，同意公司（含下属子、孙公司）拟向相关银行申请不超过人民币 29 亿元的 综合授信额度（所获授信额度用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行 承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现及贸易融资等业务）。上述授 信总额最终以相关各家银行实际审批的授信额度为准，各银行实际授信额度可在 总额度范围内相互调剂，在此额度内由公司依据实际资金需求进行银行借贷。 为便于公司向银行申请授信额度工作顺利进行，公司授权董事长审核并签署 上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述 授信总额度内的单笔融资不再上报董事 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2025-27 本次换届完成后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由 职工代表担任的董事总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于 董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人均已取 得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，独立董事候选人的任职资格和独立 性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。 公司第五届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为保证董 事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依 照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。 特此公告。 科大国创软件股份有限公司董事会 科大国创软件股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 ...