证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-70 科大国创软件股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构 及增加实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"科大国创"）于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十二次会议，审 议通过了《关于部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的议案》，同意 公司对数据智能平台升级及产业化项目（以下简称"数智平台项目"）和数字营销 网络建设项目（以下简称"营销网络项目"）内部投资结构进行调整，及增加公司 全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称"国创云网"）作为数智平台项 目的实施主体并开设募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次部分募投项目调 整内部投资结构及增加实施主体事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 转让子公司股权暨关联交易的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大国创 软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创转让子公司股权暨关联交 易的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1、近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化 公司资源配置，聚焦主要业务发展，公司与合肥创见未来股权投资合伙企业（有 限合伙）（以下简称"创见未来"）、合肥长乐企业管理有限公司（以下简称"合 肥长乐"）签署了附生效条件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70%股权之 《股权转让协议》，公司拟将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司 （以下简称"国创软件"）28%（对应840万元注册资本）、42%（对 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-71 科大国创软件股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就，根 据公司 2024 年第一次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 28 日召开的第四 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》，同意预留部分限制性股票的授予日为 2024 年 8 月 28 日，以 8.45 元 /股的授予价格向符合授予条件的 9 名激励对象授予 50 万股第二类限制性股票。 现将有关事项说明如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 2024 年 4 月 2 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，其主要内容 如下： 本激励计划授予激励对象限制性股 ...

国元证券股份有限公司 关于科大国创软件股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构及增加实施主体的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为科大国创 软件股份有限公司（以下简称"科大国创"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对科大国创部分募投项目调整内部投 资结构及增加实施主体的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意科大国创软件股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2049 号），公司向特定对象发行人 民币普通股（A 股）43,491,318 股，发行价格 18.66 元/股，募集资金总额为 81,154.80 万元，扣除与发行相关的费用（不含税）745.14 万元后，实际募集资金净额为 80,409.66 万元。以上募集资金已于 ...

科大国创软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（预留授予日） 一、本激励计划预留授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表 二、核心技术（业务）骨干名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 王*林 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 彭*龙 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 刘* | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 赵*君 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 汪*帆 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 陈* | 核心技术（业务）骨干 | 科大国创软件股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 所示： | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量(万股) | 占授予限制性股票 总数的比例 | 占本激励计划 公告日公司总 股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司董事、副总经理、 李飞 运营商 总经理 | BG | 5 | 0.79% | 0. ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-72 科大国创软件股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、近日，为应对国内外经济环境及行业需求波动等因素影响，进一步优化 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"、"科大国创"）资源配置，聚焦主 要业务发展，公司与合肥创见未来股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"创 见未来"）、合肥长乐企业管理有限公司（以下简称"合肥长乐"）签署了附生效条 件的关于安徽科大国创软件科技有限公司70%股权之《股权转让协议》，公司拟 将持有的控股子公司安徽科大国创软件科技有限公司（以下简称"国创软件"）28% （对应840万元注册资本）、42%（对应1,260万元注册资本）的股权分别以人民 币1,944万元、2,916万元的价格转让给创见未来、合肥长乐。本次股权转让完成 后，公司持有国创软件的股权比例将由80%变更为10%，国创软件不再纳入公司 合并报表范围。 公司与程先乐签署了附生效条件的关于株式会社科大国创100%股权之《股 权转 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-73 科大国创软件股份有限公司 关于董事辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 程先乐先生递交的辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司董事及董事会战略与 投资委员会委员职务。辞去上述职务后，程先乐先生除担任公司子公司安徽科大 国创软件科技有限公司董事、总经理及株式会社科大国创代表取缔役外，不在公 司担任其他职务。同时，公司拟转让上述子公司控股权，具体详见公司同日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。 非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于补选公司非独立董事的议案》，经董事会提名委员会进行资格审核，公司 董事会提名孔皖生先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人， 任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。孔 皖生先生经公司股东大 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-62 科大国创软件股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东合肥 国创智能科技有限公司（以下简称"合肥国创"）和实际控制人董永东先生通知， 获悉合肥国创将其持有的公司部分股份办理了质押业务，董永东先生将其持有的 公司部分股份办理了解除质押业务。现将相关情况说明如下： 二、股东股份质押的基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质押起始 | | 质押到期 | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 数量（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第 四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 23.00 元/ 股（含），具体以回购实施完成时实际回购的金额为准。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司股份回购进展情况公告如下： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2024-61 科大国创软件股份有限公司 （一）公司未在下列期间内回购股票 ...

科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开 了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保募集资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不 超过 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本 型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及 额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、注销募集资金现金管理专用结算账户的情况 公司前期在中国工商银行股份有限公司合肥新汇支行开立了募集资金现金 管理专用结算账户，用于对部分闲置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司 于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 鉴于该现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，公司已于近期将该 账户注销，注销的账户信息如下： 证券代码：300520 证 ...