证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-74 科大国创软件股份有限公司 二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象中有 1 名激励对象 因离职失去激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票 0.6 万股不得归属并由 公司作废；根据公司 2022 年度业绩考核指标完成情况，公司 2021 年限制性股票 激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面归属系数为 0.8，相应本期不得归 属的限制性股票 7.38 万股由公司作废；4 名激励对象因个人绩效考核原因本期不 能完全归属，其不得归属的限制性股票 0.48 万股由公司作废。综上，董事会同意 本次合计作废限制性股票 8.46 万股。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李飞回避表决。 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以电 话、电子邮件等方式发出第四届董事会第十六次会议的通 ...

第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-79 科大国创软件股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 1、本次符合 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属 条件的激励对象人数：18 人； 2、本次 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期限制性股 票拟归属数量：29.04 万股； 3、2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属股票来源： 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票； 4、本次归属的限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》， 根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以 ...

科大国创软件股份有限公司监事会 关于 2021 年限制性股票激励计划 本次归属的 18 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范 性文件规定的任职资格；不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形；符合公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定 的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励 对象获授限制性股票的第二个归属期归属条件已成就。 科大国创软件股份有限公司监事会 2023 年 10 月 23 日 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予部分第二个归属期归属名单进 行了核查并发表意见如下： 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 ...

证券简称：科大国创 证券代码：300520 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第二个归属期归属条件成就及部分 限制性股票作废事项 之 独立财务顾问报告 二〇二三年十月 上海念桐企业咨询有限公司 关于 科大国创软件股份有限公司 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | 6 | | （二）本次限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件的成就情况 | 8 | | （三）本次归属的具体情况 | 10 | | （四）本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 | 10 | | （五）结论性意见 | 11 | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 3 / 13 1. 上市公司、公司、科大国创：指科大国创软件股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划、本计划、科大国创 2021 年激励计划：指《科大国创软件股份有限公司 2021 年限制性股票激 ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-80 科大国创软件股份有限公司 关于2023年第三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的 反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2023年9月30日各类应收 款项、存货、合同资产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他 非流动资产等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的 资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具 体情况如下： 一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司2023年第三季度计提减值准备合计人民币17,340,293.77元。明细如下表： 项目 2023 年 6 月 30 日 账面余额 本期计提 期末账面余额 应收账款坏账准备 91,809,073.94 15,675,39 ...

监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经 营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合《上 市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，监 事会同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-75 科大国创软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日以 电话、电子邮件等方式发出第四届监事会第十六次会议的通知，并于 2023 年 10 月 23 日 ...

致：科大国创软件股份有限公司 科大国创限制性股票相关事项法律意见书 安徽天禾律师事务所 安徽天禾律师事务所 关于科大国创软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划预留部分第二个归属期归属条件成就 及作废部分限制性股票相关事项 的法律意见书 2023 天律意字第 2512 号 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）接受科大国创软件股份有限公司 （以下简称"公司"、"科大国创"）委托，指派本所费林森、杨帆律师作为经办 律师，为公司实施 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）涉 及的预留授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分限制性股票相关事项 出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规 范性文件的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出具本 ...

1、近日，公司与合肥科技农村商业银行股份有限公司肥东支行（以下简称"科 农行肥东支行"）就为公司全资子公司科大国创云网科技有限公司（以下简称"国 创云网"）、控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司（以下简称"中科国创"） 提供担保事宜分别签署了《最高额保证合同》，公司为国创云网、中科国创与科 农行肥东支行在一定期限内发生的债务提供连带责任保证担保，最高担保金额分 别为人民币 1,000 万元、200 万元。本次担保均系原担保合同已到期，公司继续 证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-81 科大国创软件股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 6 月 5 日分别召开第四届董事会第十一次会议、2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度为下属公司提供担保额度的议案》，同意公司 2023 年度 为下属公司向业务相关方申请银行综合授信（包括但不限于办理流动资金贷 ...

科大国创软件股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 作为科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规章制度的 规定和要求，本着认真、负责的态度，我们对公司第四届董事会第十六次会议审 议的相关议案进行了认真审阅，并经讨论后发表如下意见： 一、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见 经核查，我们认为：公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）》的相关规定，且履行了必要的审议程序，符合公司股东大会的授权， 不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次作废部分已授 予尚未归属的限制性股票。 二、关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件 成就的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年 限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2021 年限制性股票激励计划实施考核 管理办法（修订稿） ...

证券代码：300520 证券简称：科大国创 公告编号：2023-78 科大国创软件股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大国创软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 23 日召开 第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票 激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定和公司 2021 年第 一次临时股东大会的授权，董事会同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票合 计 8.46 万股。 一、公司 2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 2 月 7 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相关事 项 ...