证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-061 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》，同意于2025年9月9日召开公司2025年第四次临时股东会。现将具体事 项公告如下： 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开公司2025年第四次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （1）现场会议召开时间：2025年9月9日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—15:00期间的任意时间。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中 的一种 ...

Group 1 - The board of directors of Gansu Longshen Rongfa Pharmaceutical Co., Ltd. held its 20th meeting on August 22, 2025, where all 9 directors attended, and the meeting was deemed legal and effective [1] - The board approved the 2025 semi-annual report, confirming that it accurately reflects the company's operational status for the first half of 2025, with no false statements or omissions [2][3] - The company reported a net profit attributable to shareholders of 27,956,129.83 yuan for the first half of 2025, with retained earnings of 263,988,424.28 yuan in the consolidated report [2] Group 2 - The board proposed a profit distribution plan for the first half of 2025, recommending a cash dividend of 0.20 yuan per 10 shares, totaling 6,066,900.00 yuan, with no stock dividends or capital reserve transfers [3] - The board agreed to adjust the expected daily related transactions for 2025 based on actual operational needs, which has been approved by the independent directors and the audit committee [4] - The board approved the establishment of a temporary management system for information disclosure exemptions and the revision of several internal management systems, including those for directors and senior management shareholdings [5]

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情 人登记管理制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。本制度的适用范围：公司各部 门、分公司、子公司（包括公司直接或间接控股 50%以上的子公司和其他纳入公 司合并会计报表的子公司）。 第三条 公司董事会应当按照规定及时登记和报送内幕信息知情人档案，并 保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为加强对甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"本公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等有关法律法规、规范 性文件及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是指登记 在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从事融资融券交易的， 除遵守相关规定并向深圳证券交易所申报外，在统计其所持有的公司股份时，还应 当包括记载在其信用账户内的本公司股份。公司董事和高级管理人员就其所持股份 变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当知 悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法 规以及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司治理结构， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》和其他法律、法规以及《甘肃陇神戎发药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律法规以及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）公司根据实质重于形式的原则认定的其 ...

格隆汇8月22日丨陇神戎发(300534.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4..96亿元，同 比下降8.21%；归属于上市公司股东的净利润2795.61万元，同比增长27.48%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润3048.72万元，同比增长39.93%；基本每股收益0.0922元；拟向全体股东每10 股派发现金红利0.2元(含税)。 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》。公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计 向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称"甘肃药业集团"） 以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投集团"） 控制的部分企业（以下统称"关联方"）采购原药材的总金额不超过 3,130.00 万 元，销售产品、商品的总金额不超过 415.00 万元，采购产品、商品的总金额不 超过 400.00 万元，接受关联人提供的劳务总金额不超过 10.00 万元，上述各类 日常关联交易总金额合计不超过 3,955.00 万元。具体内容详见公司 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:康永红 主管会计工作负责人: 赵正财 | 编制单位:甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初占 | | 2025年半年度占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | | | | 石用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及其 | -- | -- | --- | | | | | | -- | -- | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 11 it | --- | i | -- | | | | | | - ...