甘肃陇神戎发药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律法 规以及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，进一步完善公司治理结构， 提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司 投资者关系管理工作指引》和其他法律、法规以及《甘肃陇神戎发药业股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、 法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）有关业务规则的规定。 第三条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等法律法规以及《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，制定本制度。 第二章 关联人、关联关系和关联交易 第二条 本公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人或其他组织直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（不 含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人； （五）公司根据实质重于形式的原则认定的其 ...

格隆汇8月22日丨陇神戎发(300534.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入4..96亿元，同 比下降8.21%；归属于上市公司股东的净利润2795.61万元，同比增长27.48%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润3048.72万元，同比增长39.93%；基本每股收益0.0922元；拟向全体股东每10 股派发现金红利0.2元(含税)。 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）2025 年度日常关联交易预计情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日 召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预 计的议案》。公司及其合并范围内的子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计 向公司直接控股股东甘肃药业投资集团有限公司（以下简称"甘肃药业集团"） 以及间接控股股东甘肃国有资产投资集团有限公司（以下简称"甘肃国投集团"） 控制的部分企业（以下统称"关联方"）采购原药材的总金额不超过 3,130.00 万 元，销售产品、商品的总金额不超过 415.00 万元，采购产品、商品的总金额不 超过 400.00 万元，接受关联人提供的劳务总金额不超过 10.00 万元，上述各类 日常关联交易总金额合计不超过 3,955.00 万元。具体内容详见公司 ...

甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人:康永红 主管会计工作负责人: 赵正财 | 编制单位:甘肃陇神戎发药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位:万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | | 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2025年期初占 | | 2025年半年度占 | 2025年半年度占 | 2025年半年度偿 | 2025年半年度期 | | | | 石用 | 资金占用方名称 | 关联关系 | 会计科目 | 用资金余额 | 用累计发生金额 (不含利息) | 用资金的利息 (如有) | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实 际控制人及其 | -- | -- | --- | | | | | | -- | -- | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 11 it | --- | i | -- | | | | | | - ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-060 二、对公司的影响 本次对外捐赠是公司积极履行社会责任和担当的体现，本次对外捐赠的资金 来源为公司及子公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩构成重大影响， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 三、备查文件 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于对外捐赠的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。现将相 关内容公告如下： 一、对外捐赠事项概述 因近期兰州市榆中县发生特大暴雨山洪灾害，为积极履行社会责任，助力受 灾地区尽快恢复生产生活，公司及控股子公司甘肃普安制药股份有限公司（以下 简称"普安制药"）向受灾地区共捐赠人民币 100.00 万元，其中公司捐赠人民 币 50.00 万元，普安制药捐赠人民币 50.00 万元。根据《深圳证券交易所股票上 市规则》《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在公司董事会审批权限范围内， 无需提交股东会审 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-061 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召 开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会 的议案》，同意于2025年9月9日召开公司2025年第四次临时股东会。现将具体事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议，同意 召开公司2025年第四次临时股东会。本次股东会的召集程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年9月9日下午14:30 （2）网络投票时间：2025年9月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月9日9:15—9:25，9:30—11: ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-055 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室现场召开，会议通知及会议补充通 知分别于 2025 年 8 月 12 日、2025 年 8 月 19 日以电子邮件等方式送达各位董事。 本次会议由公司董事长康永红先生主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.审议通过《〈2025 年半年度报告〉全文及其摘要》 经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的内容真 实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-058 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《2025 年半年度利润分配预案》， 本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配预案的基本情况 公司 2025 年半年度合并报表实现归属于母公司股东的净利 27,956,129.83 元；截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表累计未分配利润 263,988,424.28 元， 母公司累计未分配利润 227,160,145.99 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分 配利润孰低原则，公司 2025 年半年度可供股东分配利润为 227,160,145.99 元。 根据《公司章程》及股东回报规划，结合公司 2025 年半年度财务状况，为 更好地 ...