证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-040 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司副董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 13 日收到公司副董事长康永红先生的书面辞职报告，因工作调整，康永红先 生申请辞去公司副董事长职务（原定任期为 2024 年 1 月 3 日至 2027 年 1 月 2 日），辞职后仍担任公司董事职务。根据相关法律、法规、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，康永红先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，其辞职不 会影响公司正常经营。 截至本公告披露日，康永红先生持有公司股份 1,681,183 股，占公司总股本 的 0.55%，其所持股份将继续严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相 关法律法规及其本人已作出的相关承诺进行管理。 公司董事会对康永红先生在担任 ...

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-039 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》， 并于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034），公司定于2024年5月15日召开 2023年年度股东大会，现将会议具体事项提示公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议，同意召 开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月15日下午14:00。 ...

甘肃普安制药股份有限公司 业绩承诺完成情况审核报告 希会其字（2024）0146 号 目 录 一、业绩承诺实现情况专项审核意见…………（1-2） 二、关于甘肃普安制药股份有限公司 2023 年度 业绩承诺完成情况 的 专 项 说 明 ………… （3-4） 三、证书复印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X i g e m a C p a s ( S p e c i a l G e n e r a l P a r t n e r s h i p ) 希会其字（2024）0146 号 业绩承诺实现情况 专项审核意见 甘肃陇神戎发药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023年度的财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表，以及财务报表附注。在此基础上，我们审核了后附的贵公司管理层编制的 《甘肃陇神戎发药业股份有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》（以下简 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 释义 声明与承诺 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"本独立财务顾问"）作 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，本 独立财务顾问出具了关于上市公司重大资产购买暨关联交易的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的资料由上市公司及交易相关方提供，提供方对资料 的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意 ...

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）事后复核发现，因其工作人员工作疏 忽，导致其出具的《甘肃普安制药股份有限公司业绩承诺完成情况审核报告》报 告编号填写错误，现予以更正，将原报告编号"希会审字（2024）0146 号"更 正为"希会其字（2024）0146 号"。同时，将《华龙证券股份有限公司关于甘 肃陇神戎发药业股份有限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实 现情况的专项核查意见》《华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有 限公司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度持续督导意见》部分内容中引用的 上述原报告编号"希会审字（2024）0146 号"统一更正为"希会其字（2024） 0146 号"。 除上述更正内容外，原公告其他内容不变。更正后的上述中介机构报告同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。由此给投资者造成的不便，公司深 表歉意，敬请广大投资者谅解。 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-038 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于相关中介机构报告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公 司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 本次交易完成后，陇神戎发持有普安制药 70%股权，普安制药成为陇神戎发 的控股子公司。 本次交易为现金交易，不涉及股份的发行，不会导致上市公司控制权的变化。 二、本次交易资产的交付、过户和交易对价支付情况 的专项核查意见 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"上市公司"）重大 资产购买暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《《管管则适用指 引——上市类第 1 号》的有关则定及深交所《深圳证券交易所股票上市则适》 《深圳证券交易所上市公司自律管管 引第 2 号——创业板上市公司则范运作》 等相关要求，对上市公司本次交易涉及的业绩承诺实现情况进行了审慎核查，并 出具核查意见如下： 一、本次交易方案概述 本次重大资产重组，陇神戎发通过支付现金方式收购甘肃药业投资集团有限 公司（以下简称"甘肃药业集团"）和甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称 " ...

2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-036 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 □是 否 1 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减（%） | | | 营业收入（元） | 254,914,282.74 | 296,323,324.22 | -13.97% | | 归 ...

华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"或"独立财务顾问"）作为 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"或"公司"）重大资产 购买暨关联交易的独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的有关规定及深交所 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，对上市公司董事会出具的 《2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 华龙证券股份有限公司 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证公司《2023 年度内 部控制评价报告》的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息披露真实完 ...

华龙证券股份有限公司关于甘肃陇神戎发药业股份有限公 司重大资产购买暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况 本次重大资产重组，陇神戎发通过支付现金方式收购甘肃药业投资集团有限 公司（以下简称"甘肃药业集团"）和甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称 "甘肃农垦集团"）持有的甘肃普安制药股份有限公司（以下简称"普安制药"） 70%的股权，本次交易合计对价为 25,731.86 万元。具体情况如下： | 序号 | 交易对方 | 持有普安制药出 | 持有普安制药股 | 本次交易转让 | 交易价格 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资额（万元） | 权比例（%） | 比例（%） | （万元） | | 1 | 甘肃农垦集团 | 1,530.00 | 51 | 51 | 18,747.498 | | 2 | 甘肃药业集团 | 1,470.00 | 49 | 19 | 6,984.362 | | | 总计 | 3,000.00 | 100 | 70 | 25,731.860 | 本次交易完成后，陇神戎发持有普安制药 70%股权，普安制药成为陇神戎发 的控股子公司。 ...

华龙证券股份有限公司 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 重大资产购买暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 声明与承诺 华龙证券股份有限公司（以下简称"华龙证券"、"本独立财务顾问"）作 为甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"陇神戎发"、"上市公司"）重 大资产购买暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合上市公司 2023 年度报告，本 独立财务顾问出具了关于上市公司重大资产购买暨关联交易的持续督导意见。 本持续督导意见所依据的资料由上市公司及交易相关方提供，提供方对资料 的真实性、准确性和完整性负责，并保证资料无虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意 见中 ...