证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-039 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年4月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月22日9:15—15:00期间的任意 时间。 2.现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 （二）会议出席情况 1.出席本次会议的股东总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委 ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃陇神戎发药业股 份有限公司（以下简称"陇神戎发""贵公司""公司"）委托，指派张军、范 文泽律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年年度股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会的有关文件和材料。本 所律师已得到贵公司保证，其已提供了本所律师认为出具法律意见书所必需的材 料，其所提 ...

本报讯(记者刘欢)4月18日，甘肃陇神戎发（300534）药业股份有限公司(以下简称"陇神戎发")召开了 2024年年度报告业绩说明会，公司董事长康永红，董事、副总经理兼董事会秘书元勤辉，财务总监赵正 财，独立董事罗臻出席会议，就公司2024年度经营情况以及未来发展规划相关问题与投资者进行了互动 交流。 主打产品 持续保持较强的市场竞争力 2024年，陇神戎发实现营业收入10.39亿元；归属于上市公司股东的净利润2580.46万元；归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润4912.72万元；利润总额1.04亿元，同比增长6.77%。 投资者首先关注的是公司主打产品市场覆盖率和市场竞争力情况。据介绍，2024年，主打产品元胡止痛 滴丸累计覆盖等级医院2769家，覆盖率达到19.3%；宣肺止嗽合剂累计覆盖等级医院2291家，覆盖率达 到15.3%。元胡止痛滴丸2024年入选米内网"2024H1中国公立医疗机构终端中成药丸剂销售额TOP20品 牌"第15位。宣肺止嗽合剂为国家级六类新药、中药二类保护品种、国家医保品种，属于镇咳类药物， 先后获得甘肃省科技进步三等奖、甘肃省药学会发展奖一等奖、甘肃省新产品新技术 ...

Core Viewpoint - The company is focused on enhancing its market competitiveness through innovative product development, resource integration, and expansion into the health industry, while also ensuring investor returns through a stable dividend policy. Group 1: Product Competitiveness - The main product, Yuanhu Zhitong Diban, has covered 2,769 grade hospitals, achieving a coverage rate of 19.3%, while Xuanfei Zhiso Heji has covered 2,291 grade hospitals with a coverage rate of 15.3% [3] - Yuanhu Zhitong Diban is recognized for its effectiveness in treating various types of pain and ranked 15th in the "Top 20 Chinese Patent Medicine Brands" for H1 2024 [3] - Xuanfei Zhiso Heji, a national-level new drug, has received multiple awards and was ranked 8th in the "Top 20 Cough and Phlegm Relief Chinese Patent Medicine Brands" for H1 2024 [3] - The protection period for Xuanfei Zhiso Heji has been successfully extended to July 20, 2030, enhancing its market competitiveness [3] Group 2: Resource Integration and R&D Innovation - The company completed the acquisition of 70% of the Gansu Pharmaceutical Group's Innovation Research Institute by March 2025, enhancing its R&D capabilities [4] - This acquisition aligns with national policies aimed at improving traditional Chinese medicine quality and promoting industry development through strategic mergers and resource integration [4] Group 3: Health Industry Expansion - The company is actively expanding into the health industry with products like "7° Feidele" herbal beverage and mint candy, focusing on both online and offline sales channels [5][6] - The "Huangqi Danggui Capsule," made from traditional Chinese medicinal materials, targets individuals exposed to radiation, addressing market demand for health products [6] Group 4: Investor Returns - For the fiscal year 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 0.20 yuan per 10 shares, totaling 6.0669 million yuan, which represents 47.02% of the net profit attributable to shareholders [7] Group 5: R&D Focus and Competitive Strength - The company has established a diverse innovation R&D system and is exploring clinical advantages of its main products in various medical fields [8] - New product investments include the clinical trial approval for a new drug and the launch of health products, with both "7° Feidele" and mint candy officially launched [8] Group 6: Future Development Strategy - The company aims to leverage national and provincial policies to enhance its position in the traditional Chinese medicine industry, focusing on R&D, product integration, and international market expansion [9]

Group 1: Company Overview and Recent Developments - Gansu Longshen Rongfa Pharmaceutical Co., Ltd. held an online performance briefing on April 18, 2025, attended by key executives including Chairman Kang Yonghong and CFO Zhao Zhengcai [2][5]. - The company recently acquired a 70% stake in the Gansu Pharmaceutical Group Innovation Research Institute, which focuses on integrating research resources and enhancing technological innovation [3][4]. Group 2: Research Institute Achievements - The Innovation Research Institute has established a collaborative network with 50 units, focusing on major common technology research in traditional Chinese medicine, resulting in 6 major projects and 19 sub-projects approved [3]. - The institute has filed 12 patents, published 5 papers, and developed 28 new products, showcasing its significant contributions to the industry [3]. Group 3: Market and Product Development - The company is actively promoting its new herbal beverage "7° Feidele" across 15 provinces, including Shanghai and Sichuan, with a focus on expanding its market presence [5][6]. - The "Huangqi Danggui Capsules," a health product targeting radiation damage, is based on traditional formulations and aims to enhance immunity [6][7]. Group 4: Financial Performance - In 2024, the company achieved a revenue of CNY 1.039 billion and a net profit of CNY 25.8046 million, with a net profit excluding non-recurring items of CNY 49.1272 million [5][8]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 0.20 per share for the 2024 fiscal year, totaling CNY 6,066,900 [17]. Group 5: Future Growth Strategies - The company aims to enhance its pharmaceutical research, strengthen its industrial capabilities, and integrate resources to drive high-quality development [8][9]. - Key growth drivers include expanding market sales of proprietary products and enhancing production efficiency through technological upgrades [9][10]. Group 6: Competitive Advantages - The company holds unique proprietary products, including "Yuanhu Zhitong Dripping Pills" and "Xuanfei Zhike Mixture," with significant market coverage of 19.3% and 15.3% in hospitals, respectively [12]. - The company benefits from advanced production technologies and a strong management team, which enhances its market competitiveness [10][11]. Group 7: Industry Outlook - The Chinese pharmaceutical industry is expected to grow due to increasing health awareness and an aging population, despite challenges such as price pressures from government policies [14][15]. - Recent government initiatives to improve the quality of traditional Chinese medicine are aligned with the company's strategic goals, providing a supportive environment for growth [15][16].

为充分尊重投资者、提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2025 年 4 月 17 日下午 16:00 前将有关问题通过电子邮件形式发 送至公司邮箱（lsrfzq@163.com），公司将在 2024 年度网上业绩说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-038 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》全文及其摘 要。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于 2025 年 4 月 18 日下午 15:30-16:30 在上海证券报·中国证券网路演中心举行 2024 年度网上 业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录上海 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-037 一、换发后的《药品生产许可证》基本信息 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于取得换发后的《药品生产许可证》 及《食品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）因《药品生产许可证》 质量负责人、质量受权人、生产负责人变更以及《食品生产许可证》食品类别变 更分别申请换证，于 2025 年 4 月 14 日收到由甘肃省药品监督管理局换发后的《药 品生产许可证》以及甘肃省市场监督管理局换发后的《食品生产许可证》。现将 有关情况公告如下： 企业名称：甘肃陇神戎发药业股份有限公司 社会信用代码：91620000720238148G 生产负责人：王旭亮 生产地址和生产范围：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号：中药饮片， 硬胶囊剂，片剂，膜剂，滴丸剂，合剂，原料药*** 有效期至：2026 年 4 月 12 日 许可证编号：甘 20160092 分类码：AhzyCzDh 注册地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号 法定代 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-036 甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 2 日收到公司副总经理杨克谦先生的书面辞职报告，因工作调整，杨克谦先生 申请辞去公司副总经理职务，辞职后不在公司担任其他任何职务，将在公司控股 子公司甘肃药业集团科技创新研究院有限公司担任高级管理人员职务，杨克谦先 生原定任期为 2024 年 8 月 9 日至 2027 年 1 月 2 日。 截至本公告披露日，杨克谦先生未持有公司股份，亦不存在应当履行的股份 锁定承诺。根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，杨克谦先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司的正常经营。 公司董事会对杨克谦先生在任职期间勤勉尽责的工作和为公司所做出的贡 献表示衷心的感谢！ 特此公告。 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2025-035 甘肃陇神戎发药业股份有限公司 关于股权收购进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于现金收购甘肃药业集团科 技创新研究院有限公司 70%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金收购 甘肃药业投资集团有限公司持有的甘肃药业集团科技创新研究院有限公司（以下 简称"创新研究院"）70%股权。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 24 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于现金收购甘肃药业集团科技创新研 究院有限公司 70%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。 成立日期：2020 年 7 月 10 日 法定代表人：杨会君 住所：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号甘肃陇神戎发药业股份有限 公司研发大楼一楼 经营范围：许可项目：药品批发；药品进出口；食品销售；药品零 ...

同日，公司公布了权益分派预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，加上2024年半年度已 向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税)，公司预计2024年度累计向全体股东派发现金红利人民币 1,213.38万元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为47%。 3月28日晚，陇神戎发（300534）披露了2024年度报告。报告期内，公司实现营业收入10.4亿元，实现 利润总额1.04亿元，较上年同期增长6.77%；实现归属于上市公司股东的净利润2580万元，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润4912.72万元。公司经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，较上 年同期增长76.27%，表明公司在销售端保持了良好的发展势头。 一、收购研究院股权，强化中医药全产业链创新优势 宣肺止嗽合剂为控股子公司普安制药主打产品，国家级六类新药、中药二级保护品种、国家医保品种， 属于镇咳类药物，适用于疏风宣肺，止咳化痰，用于咳嗽属风邪犯肺证，症见咳嗽、咽痒、鼻塞流涕、 恶寒发热、咳痰等，先后获得甘肃省科技进步三等奖、甘肃省药学会发展奖一等奖、甘肃省新产品新技 术奖等奖项。 报告期内，主打 ...