证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-053 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召 开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会提名委 员会和审计委员会资格审查，董事会同意聘任宫诚先生（简历详见附件）为公司 财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 宫诚先生具备与其行使职权相适应的任职条件、专业知识、工作经验和管理 能力，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在不得担任高级管 理人员的情形。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 关于聘任公司财务总监的公告 二○二四年八月二十日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 附件：宫诚先生简历 宫诚，男，1984 年出生， ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-049 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2024年半年度报 告>及<2024年半年度报告摘要>的议案》； 深圳市同益实业股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 8 月 16 日上午在公司会议室以现场结合通讯会议、记名表 决方式召开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长邵羽 南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等有关法律、法规 及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 公司严格按照《深圳证券交易所创业板股 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-048 深圳市同益实业股份有限公司 关于部分募投项目减少实施主体、实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过《关于部分募投项 目减少实施主体、实施地点的议案》，同意公司将向特定对象发行股票募集资金的投 资项目之"特种工程塑料挤出成型项目"减少实施主体、实施地点。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，本次变更系项目实施主 体在上市公司及其全资子公司之间变更，不属于变更募集资金用途，在董事会审批 范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股票的 注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762股，发 行价格为20.5 ...

减少实施主体、实施地点事项的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同 益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳 证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，对公司部分募投项目减少实施 主体、实施地点的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]598号）同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762 股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用 人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。 上述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-046 深圳市同益实业股份有限公司 经审议，公司董事会同意将向特定对象发行股票募集资金的投资项目之"特种 工程塑料挤出成型项目"减少实施主体、实施地点。除此之外，募投项目之募集资 金投资额、建设内容等保持不变。 上述具体内容详见公司于 2024 年 8 月 9 日 刊登在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目减少实施主体、实施地点的公 告》。 第 1 页 共 2 页 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯会议、记名表决方式召 开。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由公司董事长邵羽 南先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-047 深圳市同益实业股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目减少实施主体、实施地点事项， 不影响公司募投项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损 害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理 的有关规定。 第 1 页 共 2 页 三、备查文件 （一）第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会 议由公司监事会主席黄雪海先生召集，经全体监事一致同意，会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯会议、记名表决方 式召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由公司监事会主席黄雪海先 生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-045 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际 控制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了质押 及解除质押业务。具体事项如下： 华青翠女士本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份解除质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 原质押 开始日 | 质押 解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 华青翠 | 是 | 3,000,000 400,000 | 7.70% 1.03% | 1.65% 0.22% | 2021-08-10 2022-03-16 | 2024-08-05 | | | | | | | | ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-044 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。因回购期间公司实施 2023 年度权益分派，按照中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限，权益分派实施完成后，本次回购股份价格上 限由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.96 元/股（含）。 上述具体内容详见公司于 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。因回购期间公司实施 2023 年度权益分派，按照中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限，权益分派实施完成后，本次回购股份价格上 限由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.96 元/股（含）。 上述具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 1 日、2024 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024- 042 深圳市同益实业股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开的第四届董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会 审议通过了《关于拟向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》， 同意为下属子公司日常经营和业务发展的资金需求提供担保，担保额度不超过人 民币 13 亿元（或等值外币），担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担 保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有 效期内可循环使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日、2024 年 5 月 20 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、 担保进展情况 近日，公司控股子公司深圳市前海同益科技研发有限公司（以下简称"前海 研发"）与中国银行股份有限公司深圳罗湖支行（以下简称"中国银行罗湖支行"） 申请了最高不超过人民币 1,000 万元的授信额度 ...