证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-038 深圳市同益实业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。因回购期间公司实施 2023 年度权益分派，按照中国证监会及深圳证券交易所的 相关规定相应调整回购股份价格上限，权益分派实施完成后，本次回购股份价格上 限由不超过人民币 15.00 元/股（含）调整为不超过人民币 14.96 元/股（含）。 上述具体内容详见公司于 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-037 深圳市同益实业股份有限公司 关于2023年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回购股份价格上限由 15.00 元/股（含）调整为 14.96 元/股（含）； 2、回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 5 月 30 日。 一、回购股份事项概述 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 1 日在巨潮资讯 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-036 按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份） =0.0399952元/股。 第 1 页 共 4 页 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大 会审议通过的2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股本 181,918,573为基数（最终以公司权益分派实施时股权登记日总股本扣除公司回购 专户上已回购股份后的股本为基数），向全体股东每10股派发现金股利人民币0.4 元（含税），合计派发现金人民币7,276,742.92元，不以资本公积金转增股本， 不送红股。本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股 权激励行权、再融资新增股份等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 截至本公告日，公司总股本为181,918,573股，其中公司回购专用证券账户中 股份 ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0002 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业 规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市同益实业股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-035 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议召开时间为：2024年5月20日下午15:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日9:15—15:00的任意时间。 深圳市同益实业股份有限公司 3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：副董事长华青翠 6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能出席主 持本次股东大会，根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法规和要求，本次股东大会由副董事长华青翠女士主持。本 次 ...

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-034 深圳市同益实业股份有限公司 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 27 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。回购金额 不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 2,000 万元，回购价格不超过人民币 15.00 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 二、回购股份的进展情况 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 二○二四年五月六日 三、其他说明 公司 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-032 深圳市同益实业股份有限公司 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 二、参加人员 出席本次网上说明会的人员有：董事长：邵羽南先生；副董事长、总经理： 华青翠女士；独立董事：何祚文先生；董事会秘书：李涛女士；保荐代表人：吴 武辉先生。 三、投资者参加方式 关于召开2023年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2024 年 5 月 9 日 （ 星 期 四 ） 下 午 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1dyyPqba6cw或使用微信扫描下方微信小程序码即可进入参与互 动交流。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月29日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》。为加强与投 资者的沟通，投资者能进一步了解公司2023年年度经营情况，公司兹定于2024年 5月9日（星期四）下午15:0 ...

深圳市同益实业股份有限公司 专项审计说明 错误!未找到引用源。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 | 项 目 | 起始页码 | | --- | --- | | 专项审计说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 鹏盛 A 专审字[2024]00015 号 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·深圳 通讯地址：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道5020 号同心大厦 21 层 2101 室 邮政编码：518000 电话： 0755-82949959 传真：0755-82926578 关于深圳市同益实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 鹏盛 A 专审字[2024]00015 号 深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供同益股份年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为同益股份年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解同益股份 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为深圳市同 益实业股份有限公司（以下简称"同益股份"或"公司"）向特定对象发行股票持续 督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保 荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》等有关规定，对同益股份2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 1、募集资金实际到位 | 中国银行股份有限公司 | 760175199594 | 98.52 | 募集资金专户 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳国贸支行 | | | | | 中国银行股份有限公司 | 749775367891 | 140.33 | 募集资金专户 | | 深圳罗湖支行营业部 | | ...

深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 （二）主要财务数据和指标 单位：人民币元 | 指 标 | 年度 2023 | 年度 2022 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,256,298,292.39 | 2,715,067,578.63 | 19.93% | | 营业利润 | 52,329,168.69 | 27,185,203.35 | 92.49% | | 利润总额 | 40,976,351.29 | 27,246,808.20 | 50.39% | | 净利润 | 28,145,852.49 | 21,743,187.89 | 29.45% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 26,045,504.47 | 15,273,897.14 | 70.52% | | 基本每股收益 | 0.14 | 0.08 | 75.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.48% | 1.46% | 1.02% | | 期末总资产 | 2,333,753,743.62 | 2,118,597,738.14 | 10.16% | | 期末归属于 ...