二、董事会会议审议情况 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-082 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议由公司董事长邵羽南先生召集，经全体董事一致同意，会议通知于2024年11月 26日以电子邮件方式发出。会议于2024年11月29日以通讯会议、记名表决方式召 开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长邵羽南先生 主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于部分募集资金投 资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》； （二）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第二 次临时股东大会的议案》。 兹定 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-081 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 华青翠女士本次质押展期不负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、 股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 注：公司控股股东、实际控制人邵羽南先生系公司董事长、华青翠女士系公司副董事长、 第 1 页 共 2 页 总经理，其所持股份均不存在被冻结的情形，根据中国证券登记结算有限责任公司《证券质押 及司法冻结明细表》说明，无限售条件流通股包括高管锁定股。 本次主要为控股股东股份质押展期，不涉及新增融资安排，控股股东资信状况 良好，具备资金偿还能力，质押股份整体风险可控，目前不存在平仓风险，不会导 致公司控制权发生变更，不会对公司生产经营、公司治理等方面产生不利影响，其 所持股份不涉及业绩补偿义务履行。公司将持续关注控股股东的股份质押变动情况， 并根据相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-080 二、 股东股份累计质押情况 深圳市同益实业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东、实际控 制人之一华青翠女士函告，获悉华青翠女士所持有本公司的部分股份办理了解除质押 业务。具体事项如下： 一、 股东股份解除质押情况 单位：股 | 股东 | 是否为控股股东或 第一大股东及其一 | 本次解除质押 | 占其所持股 | 占公司总股 | 原质押 | 质押 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 致行动人 | 股份数量 | 份比例 | 本比例 | 开始日 | 解除日 | | | 华青翠 | 是 | 1,829,999 | 4.70% | 1.01% | 2024-08-05 | 2024-11-12 | 海通证券股份 有限公司 | | | | 390,000 | 1.00% | 0.21% | ...

北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德深（会）字[2024]0004 号 二〇二四年十一月 深圳市南山区科苑南路 2666 号中国华润大厦 9 层 邮编：518052 9 th Floor China Resources Building, No.2666 Keyuan South Road, Nanshan District, Shenzhen 518052 P.R.C 电话(Tel)：0755-33257500 传真(Fax)：0755-33257555 www.meritsandtree.com 北京植德（深圳）律师事务所 关于深圳市同益实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 植德深（会）字[2024]0004 号 致：深圳市同益实业股份有限公司（贵公司） 北京植德（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-075 深圳市同益实业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议 通知时间要求，第五届董事会第一次会议于2024年11月1日以口头和电话方式临时 通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于2024年11月1日下午在公司会议 室以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由全体董事共同推举华青 翠女士召集及主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议： （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第五届 董事会董事 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-074 深圳市同益实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司副董事长华青翠女士 6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因工作安排，不能现场出 席主持本次股东大会，根据《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法规和要求，本次股东大会由副董事长华青翠女士主持。本 次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的 第 1 页 共 5 页 规定。 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年11月1日（星期五）下午14: ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书李涛女士提交的书面辞职报告，李涛女士因任期届满、个人原因辞去 公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》等有关规定，李涛女士的辞职报告自送达董事会时生效，辞职后，李涛 女士将不再担任公司任何职务。 李涛女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李 涛女士未直接或间接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-078 邵羽南先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 联系地址：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋 501 联系电话：0755-21638277 传真号码：0755-27780676 电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公司 李涛女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职 ...

财务总监、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选 举产生公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事；公司已于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第一次职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事； 公司于 2024 年 11 月 1 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会 议，选举产生第五届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员及第五 届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、财务总监、证券事务代表。上述具 体内容详见公司于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。公司董事会、监事会及高级管理人 员、财务总监、证券事务代表的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 1、第五届董事会成员 证券代码： ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-079 深圳市同益实业股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月1日召开 2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事 会独立董事候选人的议案》，同意选举陈辉祥先生担任公司第五届董事会独立董 事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 截至公司2024年第一次临时股东大会通知发出之日，陈辉祥先生尚未取得独 立董事资格证书，根据深圳证券交易所的有关规定，陈辉祥先生已书面承诺参加 最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，具体内 容详见公司于2024年10月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的 相关公告。 近日，公司收到第五届独立董事陈辉祥先生的通知，陈辉祥先生已按照相关 规定参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-076 深圳市同益实业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第五 届监事会主席的议案》。 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司监事会同意选举黄 雪海先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至 第五届监事会届满之日止。 具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 第 1 页 共 2 页 刊登的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员、财务总监、 证券事务代表的公告》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会非职工代表监事成员后,与 经公司职工代表大会选举产生的职工代表 ...