证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-026 深圳市同益实业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于开展外 汇套期保值业务的议案》，在保证正常生产经营的前提下，同意公司及控股子公 司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过人民币1亿元或等值外币，在交易期 限内任一时点的交易金额将不超过上述额度，额度范围内可循环使用，额度有效 期限自董事会审议通过后一年内有效。现将相关情况公告如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 因公司及控股子公司涉及进出口业务，为有效规避和防范外币汇率大幅波动 对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低 财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司自有资金。开展外汇 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-030 吕雅萍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，其任职资格 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理：董事会秘书和证券事务代表管理》等有关规 定。吕雅萍女士简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：0755-21638277 联系传真：0755-27780676 电子邮箱：tongyizq@tongyiplastic.com 深圳市同益实业股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任吕雅萍女士担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。 特此公告。 深圳市同益实业股份有限公 ...

深圳市同益实业股份有限公司全体股东： 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，针对公司财务状况、重大事项， 公司董事、高级管理人员的履职情况等进行了认真监督，为促进公司规范运作，切 实维护股东和员工合法权益做出了积极努力。现将 2023 年度监事会主要工作报告 如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开六次会议，本着对全体股东负责的精神，监事会 恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性。具体情况如 下： | 序号 | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届监事会 | 2023-02-22 | 1.审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 ...

海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：同益股份 保荐代表人姓名：方军 联系电话：0755-25869808 保荐代表人姓名：吴武辉 联系电话：0755-25869807 现场检查人员姓名：方军、吴武辉、罗泽辉 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间：2024 年 4 月 15 日-2024 年 4 月 17 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （2）察看上市公司的主要运营厂区、办公场所； （3）查阅公司信息披露文件； （4）查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等； （5）查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 ...

深圳市同益实业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请鹏盛会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"鹏盛事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对鹏盛事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估， 公司认为鹏盛事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月，注册地址为深圳 市福田区福田街道福山社区滨河大道 5020 号同心大厦 21 层 2101，首席合伙人 为杨步湘，截至 2023 年 12 月 31 日，鹏盛事务所合伙人 110 人，注册会计师 488 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 103 人；2023 年度经审计的业 务收入总额 40,949.97 万元，其中审计业务收入 25,998.46 万元，证券业务收入 1,707.60 万元。2023 年上市公司审计客户家数 2 家，其中制造业 1 家、信息传输、 软 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-021 深圳市同益实业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准备， 是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子公司对 2023 年度各类存货、应收款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、 商誉等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、 长期股权投资减值的可能性、固定资产、在建工程及无形资产等的可变现性、商誉 的可回收金额进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值 迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产进行计提减值 准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2023 年度存在可能发生减值迹象的各类资产进行全面清 查和资产减值测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共 ...

深圳市同益实业股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于开展票据池业务的议案》，根据 公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请票据池业务总额度 3 亿元 （含等值其他币种），用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据 累计即期余额不超过人民币 3 亿元，业务期限自 2023 年年度股东大会审议通过 之日起 12 个月内有效，业务期限内，该额度可滚动使用。该事项尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可生效。现将相关内容公告如下： 证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-028 一、票据池业务概述 1、业务概述：票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇 票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押 池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、合作银行：公司拟根据实际情况及具体合 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-027 深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的 第四届董事会第十八次会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》，同 意公司及控股子公司根据业务发展需要，向具备相关业务资质的机构申请办理融 资额度不超过8亿元的应收账款保理业务，业务期限自2023年度股东大会审议通过 之日起12个月。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规 的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后实施。 一、保理业务的主要内容 1、业务概述：公司及控股子公司将在经营过程中发生的部分应收账款转让给 商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，该机构根据受让合格的应 收账款向公司及控股子公司支付保理预付款； 2、合作机构：金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构； 3、业务期限：股东大会审议通过之日起12个月。具体每笔保理业务期限以单 项 ...

证券代码：300538 证券简称：同益股份 公告编号：2024-029 深圳市同益实业股份有限公司 关于变更公司注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同益实业股份有限公司(以下简称"公司")因原办公地址租约已到期， 结合公司经营发展需要，已于近日搬迁至新办公地址，拟同步变更公司注册地址。 公司于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司 注册地址暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审 议通过。具体情况如下： 一、公司办公地址及注册地址变更情况 1、公司办公地址变更情况 变更前：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期 A塔1001 变更后：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501 2、公司注册地址变更情况 变更前：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期 A塔1001 变更后：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋 501-512 除上述办公地址、注册地址变更外，公 ...

深圳市同益实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于变更公司注册地 址暨修订<公司章程>的议案》，由于公司注册地址变更，根据《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，拟对《公司章程》相应内容相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序 号 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 公司住所：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖 | 第五条 公司住所：深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华 | | 1 | 路99号壹方中心北区三期A塔1001 | 森国际中心C栋501-512 | | | 邮政编码：518101 | 邮政编码：518126 | 深圳市同益实业股份有限公司 《章程》修订对照表 深圳市同益实业股份有限公司 章程修订对照表 二○二四年四月二十九日 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。 深圳市同益实业股份有限公司 董事会 ...