中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为四川 蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"蜀道装备"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关规定，对《四川 蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》进行了审慎核查， 核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人通过查阅公司内控相关制度、查阅股东大会、董事会、监事会会 议记录，查阅公司出具的《四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度内部控制 自我评价报告》，与企业相关人员进行交流等方式，对公司内部控制有效性进行 了全面、认真的核查。 二、公司关于内部控制的重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董 ...

一、重要声明 四川蜀道装备科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 四川蜀道装备科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 四川蜀道装备科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价要 求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司 2024年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了自我评价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评 价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司内 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-021 1、上述变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司 2024 年度 股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。 2、上述变更公司经营范围及修订后的《公司章程》内容最终以市场监督管 理部门核准的内容为准。 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》,为进一步规范公司经营活动及拓展市场，并结合公司实际 情况和未来发展需要，同意变更公司经营范围并对《公司章程》相应条款进行修 订。现将相关事项公告如下： 条款 编号 原条款内容 修改后条款内容 第十四 条 经公司登记机关依法登记，公司的经 营范围为：一般项目：气体、液体分 离及纯净设备制造；气体、液体分离 及纯净设备销售；特种设备销售；气 体压缩机械制造；气体压缩机械 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 侯水平 作为 四川蜀道装备科技股份有限公 司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提 名人四川蜀道装备科技股份有限公司第四届董事会提名为 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称该公司）第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川蜀道装备科技股份有限公司第 四届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2025 年度的经 营方针策略及年度市场拓展计划，编制了 2025 年度财务预算方案，具体情况如 下： 一、预算编制说明 根据公司 2025 年度生产经营计划，以经审计的 2024 年度经营业绩为基础， 按照合并报表口径，编制了 2025 年度的财务预算方案。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 4、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； 5、现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化; 6、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成重大不利影响。 三、预算编制的基础和范围 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 根据公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度公司战略目标，在考虑经济环 境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经公司管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案。2025 年公司紧紧围绕战略规划，积极开拓市场，加大 研发投入，推动氢 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2025-020 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交 易预计的议案》，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2025 年度 将与控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称"蜀道交通服务集团"） 及其关联方发生日常关联交易不超过 29,625 万元（含税），包括销售商品、设 备租赁及运维、房屋租赁、购买商品及服务等。公司 2024 年度与蜀道交通服务 集团及其关联方等公司实际发生的日常关联交易金额为 5,193.47 万元（含税）。 公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议全票同意审议通过《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-026 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则解释要求变更会计政策。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。会计政 策变更详情如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及变更日期 2023年10月，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕 21号，以下简称"《准则解释第17号》"），对"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租回交易的会计处理"的 内容进一步规范及明确。该解释规定自2024年1月1日起施行。 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24号，以下简称"《准则解释第18号》"），规定对不属于单项履约义务的保 证类质量保证 ...

对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙，以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 四川蜀道装备科技股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（2011年12月转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO.0014469 截至2024年末，致同所从业人员近6000人，其中合伙人239名，注册会计师 1,359名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 章程 二零二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 公司党委 28 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 董事会 36 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第八章 | 监事会 47 | | 第一节 | 监事 47 | | 第二节 | 监事会 48 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 50 | | 第一节 | 财务会计制度 50 | | 第二节 | 内部审计 54 | | 第三 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日 合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、2024 年度合并及母 公司现金流量表、2024 年度合并及母公司股东权益变动表及相关报表附注已经 致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具"致同审字(2025)第 510A011760 号"标准无保留意见的审计报告，2024 年度财务决算主要情况如下： 二、公司 2024 年末资产状况 报告期末，公司资产总额为 2,100,830,514.65 元，其中：流动资产 1,728,004,577.58元、非流动资产372,825,937.07元；负债总额981,063,300.30 元；归属于上市公司股东的净资产 1,094,730,765.55 元。 三、减值准备计提与核销情况 报告期内，公司计提信用减值准备 7,528,164.73 元，主要构成为应收账款 坏账准备-22,412,436.68 元，应收票据坏账准备-649,654.00 元，其他应收款坏 账准备 7,525,153.20 元，长期应收款坏账准 ...