证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024- 045 四川蜀道装备科技股份有限公司 报告业绩说明会活动的公告 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，四川蜀道装备科技股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳 市全景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半 年度报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）13:00-17:00。届时公司高管将在线就公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、 公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 ...

第四届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十六次会 议于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员及监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议 案》 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-043 四川蜀道装备科技股份有限公司 董事会认为，本次投资设立新能源公司，符合公司的发展战略，同意该议案并授权 公司经营管理层签署合作事项下相关文件并具体落实协议项下相关事宜。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-042 2023 年 10 月 9 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 <2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下： （一）标的股票种类：公司 A 股普通股股票。 四川蜀道装备科技股份有限公司关于 向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股 票预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授权，公司于 2024 年 8 月 26 日召开第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关 于<2023 年限制性股票激励计划预留授 ...

四川蜀道装备科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予 （四）公司董事会确定的预留授予日符合《管理办法》和《激励计划》中有 关授予日的规定。 综上，公司监事会认为激励对象获授预留部分限制性股票的条件已经成就， 同意以 2024 年 8 月 26 日为预留授予日，向符合授予条件的 21 名激励对象授予 59.2 万股限制性股票，授予价格为 9.59 元/股。 1 四川蜀道装备科技股份有限公司 监 事 会 激励对象名单的核查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试 行办法》"）、等法律法规、规范性文件以及根据《公司章程》的规定，四川蜀道装 备科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对 2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）预留授予激励对象名单进行核实后，认为： （一）本激励计划预留部分拟授予的激励对象与公司 2023 年第二次临时股 东大会授权批准的公司《2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称 "《激励计划》"）中规定的激励对象条件相符 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-041 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 8 月 24 日以电子邮件、传真、书面通知等方式发出会议通知及相关材料，本 次会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司 董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席林春怡女士主持，会议召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性 股票的议案》 监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，向激励对象授 予预留部分限制性股票相关事项符合本激励计划的规定及相关法律法规的要求，公司和 本次激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本激励计划规定的禁止实施股权激 励的情形，本激励计划规定的预留授予条件已经成就。本次激励对象具备《公司法》《证 券法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规 ...

证券简称：蜀道装备 证券代码：300540 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 8 月 | 一、释义 3 | | | --- | --- | | 二、声明 5 | | | 三、基本假设 6 | | | 四、本激励计划的批准与授权 7 | | | 五、本激励计划预留授予情况 9 | | | 六、独立财务顾问意见 13 | | | （一）权益授予条件成就的说明 13 | | | （二）预留授予日确定的说明 14 | | | （三）实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果的影响 15 | | | （四）结论性意见 | 15 | | 七、备查文件及咨询方式 16 | | | （一）备查文件 | 16 | | （二）咨询方式 | 16 | | 蜀道装备、本公司、 | 指 | 四川蜀道装备科技股份有限公司（含合并报表分、子公司，下同） | | --- | --- | --- | | 公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划 | | 第一类限制性股票、 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量的 公司股票，该等股票设 ...

2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 一、本激励计划预留授予激励对象名单： | | | | 获授限制性 | 占本激励计 | 占预留授予 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 职务 | 股票总量上 | 划授予总量 | 日公司总股 | | | | | 限（万股） | 的比例 | 本的比例 | | 1 | 胡圣厦 | 董事长 | 12.7 | 2.71% | 0.08% | | | 中层管理人员及核心骨干员工（20人） | | 46.5 | 9.93% | 0.28% | | | 合计（21人） | | 59.2 | 12.64% | 0.36% | 注：1、上述部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 2、本激励计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中无单独或合计持有 上市公司 5%以上股份的股东或者实际控制人及其配偶、父母、子女。 四川蜀道装备科技股份有限公司 二、中层管理人员及核心骨干员工 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-040 四川蜀道装备科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单>的议案》 本次实施 2023 年限制性股票激励计划预留授予事项，根据公司《激励计划》的内 容，公司预留不超过 69.6 万股的限制性股票以授予其他激励对象。结合公司的实际情 况，拟订了向 21 人授予 59.2 万股的《2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名 单》，所有人员均符合相关法律、法规及《激励计划》规定的激励对象资格。本议案已 经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。 董事长胡圣厦为《激励计划》预留部分的激励对象系关联董事，回避表决。 一、董事会会议召开 ...

关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见 二〇二四年八月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的 法律意见 致：四川蜀道装备科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受委托，担任四川蜀道装备科技股份有限公司实行 股权激励计划相关事宜的专项法律顾问。本所及经办律师按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，依据 ...

中国国际金融股份有限公司 关于四川蜀道装备科技股份有限公司 2024 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融有限公司 | 被保荐公司简称：蜀道装备 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张谦 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：蔡宇 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | | 0 次，蜀道装备募集资金账户已于 2022 年 | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 11 月销户 | | （2）公司募集资金项目进 ...