本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告将于2024年3 月30日公布，为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营情况，公司将于 2024年4月10日（星期三）下午15：00-17：00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者也可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）网上参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总经理谢乐敏先生、副总经理兼董事会秘书 马继刚先生、财务总监涂兵先生、独立董事方萍女士、保荐代表人张谦先生。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-020 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 特此公告。 四川蜀道装备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 28 日 为广泛听取投资者的意见和建议，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集相 关问题。提问通道自发出公告之日起开放，投资者可通过邮箱 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-012 四川蜀道装备科技股份有限公司 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日召开了第四 届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于增设氢能工程技术研发中心（技术创新 研发中心）的议案》。根据公司经营发展需要，为了前瞻布局氢能产业，加大氢能产业研 发，积极推动公司氢能产业领域快速布局和实施落地，公司对组织架构进行了优化调整， 增设职能部门"氢能工程技术研发中心（技术创新研发中心）" 关于举行氢能工程技术研发中心揭牌仪式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，公司举行了氢能工程技术研发中心的揭牌仪式。四川省属各相关厅 局部门、蜀道投资集团有限责任公司以及国内高等院校、氢能行业头部企业等参加了仪式。 氢能工程技术研发中心将加强与国内外知名高校和科研机构的合作，共同开展氢能关 键技术的攻关和产业化应用研究；重点聚焦于氢液化、氢储存、氢制取、氢加注以及氢能 飞行器等领域的产品和技术研发，力求在氢能源技术领域取得更多具有自主知识产权的核 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-011 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目 投资实施暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于宜宾江安阳春化工园工业气体岛项目投 资实施的议案》，为贯彻落实"十四五"发展规划，加快推动公司向气体投资运营业务 转型升级，打造专业化气体业务管理与运营平台，同意公司在四川省宜宾市江安县江安 经开区阳春化工园内投资建设运营工业气体岛（一期）项目，为园区企业提供集约、高 效的工业气体服务。 公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》（以下简 称"投资协议书"），将在江安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核 名为准），注册资本为人民币 3000 万元，蜀道装备持股 100%（暂定），均以现金方式 出资，负责本项目投资建设运营。该工业气体岛（一期）项目总投资约 1 亿元，占 ...

第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会 议于 2024 年 3 月 25 日以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 3 月 23 日以专人送达、电 子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议 董事 9 人。本次会议由董事长徐子奇主持，公司非董事高级管理人员及监事列席了本次 会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-010 四川蜀道装备科技股份有限公司 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于宜宾江安阳春化工园工业气体 岛项目投资实施的议案》 公司拟与宜宾江安县人民政府签署《江安县工业气体岛项目投资协议书》，将在江 安县注册项目公司宜宾深冷气体有限公司（具体以工商核名为准），注册资本为人民币 3000 万元，蜀道装备持股 ...

2、本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易 方案尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的内外部决策、 审批程序，最终能否实施及实施的具体方式和进度均具有不确定性。公司将根据相关事 项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-009 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源"、"标的公司"）股 权或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司控股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易概述 三、风险提示 本次交易仍处于筹划阶段，目前交易相关方尚未签署正式交易文件，具体交易方案 尚需进一步论证和协商，并需履行公司、标的公司及交易对手方必要的 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 四川蜀道装备科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 机构名称：财通证券、浙商基金、永赢基金、国君资产、喜世润投资、 参与单位名称 敦和资产、国海证券、南方基金、国海富兰克林基金、浙商资管、平安 资管、华安财保、华夏基金、道合投资、国泰基金、惠升基金、永赢基 及人员姓名 金 1、2024年2月27日14:30 财通证券、浙商基金、永赢基金、国君资产、喜世润投资、敦和资产 2、2024年2月28日10:00 国海证券、南方基金 时间 3、2024年2月28日11:00 国海证券、国海富兰克林基金、浙商资管 4、2024年2月29日14:30 民生证券、平安资管、华安财保、华夏基金、道合投资、国泰基金、惠 ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号:2024-008 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与控股 股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称"蜀道交通服务集团"）及其关联方发 生日常关联交易不超过 21,740.00 万元（含税），包括销售商品、设备租赁及运维、氢 能业务、房屋租赁、购买服务等。公司 2023 年度与蜀道交通服务集团及其关联方实际发 生的日常关联交易金额为 5,830.19 万元（含税，未经审计）。 公司第四届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议全票同意审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第二十六次会议审 议。公司于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，郭海作为关联董事对该议案回避表决，公司保荐 机构出具了专项核查意见。 本次《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》尚需提交公司股东大会审议， ...

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2024-006 四川蜀道装备科技股份有限公司 关于筹划重大资产重组的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划通过支付现金 购买上海悦达新实业集团新能源有限公司、鄂尔多斯市金同能源有限公司、李树龙分别 持有的内蒙古雅海能源开发有限责任公司（以下简称"雅海能源""标的公司"）股权， 或向标的公司新增注册资本等方式，取得标的公司的控股权。2024 年 2 月 6 日，公司 与交易相关方签订《收购意向性协议》（以下简称"协议"）。本次签署的协议仅为意 向性协议，收购股权比例、交易价格等最终交易方案，尚需在完成审计、评估后，由交 易各方进一步协商确定，并以各方签署的正式协议为准 。 2、本次交易拟采用现金或增资方式，根据初步测算，本次交易预计构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，不构 成关联交易，也不会导致上市公司控制权的变更。 3、本次交易尚处于初步筹划阶段，交易方案仍需进一 ...