证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-026 新晨科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《新晨科技股份有限公司章程》的有关规 定，经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议 审议通过，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"会议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 开始。 2、网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-021 新晨科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）变更后采取的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《解释第 17 号》的相关规定执行， 特别提示： 本次会计政策变更是新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政 部发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《解 释第 17 号》"）相关要求对会计政策进行相应变更，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第十一届董事会第八次会议、第十一届监事 会第八次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司会计政策变更的议案》。 本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情 况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《解释第 17 号》，规定了"关于流动负 债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第十一 届董事会第八次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨科 技股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》，本预案尚需提请公司2023年 年度股东大会审议。现将公司2023年度利润分配预案的具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为 依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可 供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。" 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年年初合并报表未分配利 润为307,665,634.09元，2023年归属于母公司所有者的净利润为36,364,475.87元， 提取法定盈余公积4,061,187.67元，减去本年度已分配的2022年度现金股利 ...

董事会审计委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 新晨科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持审计委员会会 议，该独立董事应为会计专业人士；审计委员会主任在审计委员会委员内选举 - 1 - 第一条 为强化新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，做到事前 审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和新晨科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等 规定和要求，现将对年审会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华所"）2023 年度履职评估及审计委员履行监督职责的情况报告如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华所成立于 1985 年，2012 年 2 月由大华会计师事务所有限公司转制为 特殊普通合伙。注册地址在北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席 合伙人为梁春。截至 2023 年 12 月 31 日合伙人 270 人，注册会计师 1471 人 （其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人）。大华所在国内 重要城市设立了 30 家分支机构。2022 年度业务总收入 33.27 亿元、审计业务收 ...

新晨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 提名委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持委员会会 议；提名委员会主任在提名委员会委员内选举产生，并报请董事会批准。 当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权； 提名委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会 主任职责。 - 1 - 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员 的产生，优化董事会成员的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以及《新晨 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事 ...

新晨科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011008125 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 新晨科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华核字[2024]0011008125 号 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了新晨科 技股份有限公司（以下简称新晨科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日签发了大华审字 [2024]0011 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （关新红）（离任） 各位股东及股东代表： 本人作为新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届董事会独立 董事，在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 4 月 12 日任职期间，严格按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《工作制 度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席公司的 董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与公司经营发展的讨论，对公 司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度任职期间履职情况报告如下： 一、基本 ...

新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他 与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的， 应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞职。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。公司应当保证独立董事享有与其 新晨科技股份有限公司 独立董事工作制度 - 2 - 第五条 独立董事应当符合下列基本条件： （一） 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格； （二） 符合本制度第七条规定的独立性要求； （三） 具备公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及深圳证券交易所业务规则； （四） 具有五年以上法律、经济、会计或者其他履行独立董 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-024 新晨科技股份有限公司 关于 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年度非 独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及 2024 年度非独立董事、高级管理人员 薪酬方案>的议案》，并于同日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关 于<新晨科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的确定以及 2024 年度监事薪酬方 案>的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《新晨科技股份有 限公司章程》等有关规定，关于 2023 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪 酬的确定以及 2024 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案尚需提交公 司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、基本情况 为了充分调动公司非独立董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性，提 高经营管理 ...