北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·福州·宁波·西安·南京·南宁·济南·重庆·苏州·长沙·太原·武汉· 贵阳·乌鲁木齐·香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩 BEIJING·SHANGHAI·SHENZHEN·HANGZHOU·GUANGZHOU·KUNMINTG·TIANJIN·CHENGDU·FUZHOU·NINGBO·XI'AN·NANJING·NANNING·JINAN·CHOGNQING·SUZHOU·CHANGSHA·TAIYUAN·WUHAN·GUIYANG·WULUMU QI·HONG KONG·PARIS·MADRID·SILICON VALLEY·SILICON VALLEY· 新晨科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩京证字[2024]第 0161 号 致：新晨科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受新晨科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派律师出席了公司召开的2024年第一次临时股东大会。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-008 新晨科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 2 日（星期五）14:30 时开始 （2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15 至 15:00 时；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 2 月 2 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长康路先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新 晨科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议股东的总体情况 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共 9 人，代表股份数为 69,626,741 股，占 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-003 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议会 议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 17 日在公司会议 室以现场方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。本次会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的备案情况，公司拟 对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行相应调整，将"新 一代银行数字化智能平台项目"名称调整为"新一代银行数字化智能平台应用 软件开发项目"，其他条款不变。 表决结果：赞成 7 票 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年一月 新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异， 并注意投资风险。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事 项的生效和完成尚待深交所审核通过并经中国证监会作出同意注 ...

新晨科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 大华核字[2023]0015353 号 大华会计师事务所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 新晨科技股份有限公司 非经常性损益鉴证报告 （截至 2023 年 9 月 30 日止及前三个年度） | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-2 | | | 二、 | 非经常性损益明细表 | | 1-2 | | | 三 、 | 非经常性损益明细表附注 | | 1-5 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0015353 号 新晨科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的新晨科技股份有限公 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用 可行性分析报告 （修订稿） 为了推动新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）业务的快速发展，提 升公司持续盈利能力，满足公司未来业务发展的需要，公司拟向不超过 35 名的 特定对象发行股票，募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数），预计本次向 特定对象发行股份总数不超过 89,000,000 股（含本数），发行股份数量不超过本 次发行前公司总股本的 30%。 公司董事会对本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数）， 扣除发行费用后拟投入下列项目： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新一代银行数字化智能平台应用软件开发项 | 36,630.22 | 27,017.47 | | | 目 | | | | 2 | 智能化机场起降安全管理系统研发升级项目 | 14,560.80 | 9, ...

新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 新晨科技股份有限公司（以下简称"新晨科技"或"公司"）召开第十一届 董事会第五次会议审议通过了公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的相关议 案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 规定，公司董事会编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司证券发 行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟实施向特定对 象发行股票计划，募集资金总额不超过 58,460.88 万元（含本数），用于新一代银 行数字化智能平台应用软件开发项目、智能化机场起降安全管理系统研发升级项 目、研发中心建设项目及补充流动资金。 （本论证分析报告中无特别说明，相关用语与《新晨科技股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票预案》具有相同含义） 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 58,46 ...

新晨科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 风险提示及采取填补回报措施 （修订稿） 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的 若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即 期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等有关规定，为保障中 小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析并提出了填补回报的措施， 具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标潜在 影响 （一）主要假设 本次向特定对象发行 A 股股票对公司每股收益、净资产收益率影响的假设 前提： 1、假设公司于 2024 年 6 月完成本次向特定对象发行股票，该完成时间仅用 于估计本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以深 圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准； 2、公司第十一届董事会第二次会议和 2023 年第四次临 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-004 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议会 议通知于 2024 年 1 月 12 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 17 日在公司会议 室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整本次向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据本次向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目的备案情况，公司拟 对本次向特定对象发行 A 股股票方案中相关募投项目名称进行相应调整，将"新 一代银行数字化智能平台项目"名称调整为"新一代银行数字化智能平台应用 软件开发项目"，其他条款不变。 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-006 新晨科技股份有限公司 关于关联自然人为公司向银行申请授信 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第 十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于康路为新晨科技股份有限公司向中 信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的 议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向招商银行股份有限公司北京分行申 请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份 有限公司向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度提供担保涉及关 联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向广发银行股份有限公 司北京月坛支行申请综合授信额度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康 路为新晨科技股份有限公司向中国银行股份有限公司北京分行申请综合授信额 度提供担保涉及关联交易事项的议案》《关于康路为新晨科技股份有限公司向北 京银行股份有限公司北三环支行申请综合授信额度提供担保涉 ...