证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-016 新晨科技股份有限公司 第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会议会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场方式召开。本次监事会会议由监事会主席方喆召集并主持，本次会议 应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规和《新晨科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的 议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核的《新晨科技股份有限公司 2023 年 年度报告及摘要》程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《新晨 ...

证券代码：300542 证券简称：新晨科技 公告编号：2024-015 新晨科技股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议会 议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会 议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长康路召集并主持。 本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《新晨科 技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的 议案》 《新晨科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》已经编制完成。经审议， 董事会认为：该报告所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。会议决定通过该报告，并按规定对外公开披露。 《新晨科技股份有限公司 202 ...

新晨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 新晨科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第二章 人员组成 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持 委员会会议；薪酬与考核委员会主任在薪酬与考核委员会委员内选举产生， - 1 - 第一条 为进一步建立健全新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规、规范性文件以 及《新晨科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负 责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 ...

新晨科技股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 40 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 | 40 | | 第二节 | 内部审计 | 43 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 44 | | 第九章 | 通知和公告 | 44 | | 第一节 | 通知 | 44 | | 第二节 | 公告 | 45 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 45 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 45 | | 第二节 | 解散和清算 | 47 | | 第十一章 | 修改章程 | 49 | | 第十二章 | 附则 | 49 | 1 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份的发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第 ...

新晨科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （雷波涛） 各位股东及股东代表： 经新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会选举，本人被选举为公司第十届董事会独立董事；经公司 2023 年第三次临时 股东大会选举，本人被选举为公司第十一届董事会独立董事。本人于任职期间严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件，以及《新晨科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新晨科技股份有限公司独立董事工作 制度》（以下简称"《工作制度》"）的相关规定，切实履行独立董事诚信勤勉的职 责和义务，积极出席公司的董事会和股东大会，认真审议董事会各项议案，参与 公司经营发展的讨论，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立 作用，切实维护了公司和股东的合法权 ...

2023 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律、 法规、规范性文件以及《新晨科技股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情 况，建立了完善的内部控制制度，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立 与有效执行保证了公司各项业务活动有序、高效开展，起到了较好的风险防范和 控制作用，确保公司资产安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司编制 的《新晨科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》，客观、真实、准确地 反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司在 2023 年度的所有重大方面 都得到有效地控制。 新晨科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 24 日 新晨科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求，结合新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 298,559,899.00 shares, with a cash dividend of 0.14 RMB per 10 shares (including tax) proposed for distribution to all shareholders[4]. - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,734,989,016.95, representing a 19.24% increase compared to CNY 1,454,995,094.38 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 36,364,475.87, a decrease of 30.24% from CNY 52,131,633.96 in 2022[20]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 197,386,598.40, a 818.58% increase from a negative CNY 27,469,099.05 in 2022[20]. - The total assets at the end of 2023 reached CNY 1,630,628,167.44, marking a 21.03% increase from CNY 1,347,022,150.68 at the end of 2022[20]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.12 for 2023, down 29.41% from CNY 0.17 in 2022[20]. - The company experienced a net profit attributable to shareholders of CNY 55,769,312.66 in Q4 2023, following a loss in the previous quarters[23]. - The company achieved total revenue of 173,498.90 million yuan, a year-on-year increase of 19.24%[53]. - The company's net profit attributable to shareholders decreased by 30.24% to 3,636.45 million yuan[53]. - Operating costs rose by 22.17% to 142,758.36 million yuan, while R&D investment decreased by 19.99% to 12,558.08 million yuan[54]. Industry Trends - The software and information technology services industry in China saw a revenue growth of 13.4% in 2023, with total software business revenue reaching CNY 123,258 billion[32]. - The company continues to focus on the "financial technology" sector, emphasizing innovation in blockchain, big data, cloud computing, and artificial intelligence[32]. - The low-altitude economy in China is projected to exceed 500 billion by 2023 and is expected to reach 2 trillion by 2030, indicating significant growth potential[90]. - The financial digital transformation is seen as a crucial opportunity for the company, aligning with national financial technology development plans[90]. - The digital financial landscape is evolving with the emergence of Internet 3.0, which will reshape the ecosystem and drive financial digitalization[92]. R&D and Innovation - The company has added 18 software copyright certifications and one patent in 2023, enhancing market expansion and brand influence[43]. - The company is actively researching and applying new technologies such as blockchain, big data, and artificial intelligence to enhance its core competitiveness[47]. - The company is focusing on continuous upgrades to its existing BaaS platform, enhancing privacy protection capabilities and network stability through the development of consensus algorithms and other technologies[70]. - The R&D efforts include the development of a distributed identity module to improve the blockchain ecosystem's expansion capabilities, aiming to enhance overall competitiveness[70]. - The company is planning to issue A-shares to specific investors, aligning with its financing strategy and market conditions[137]. Customer and Market Strategy - The company has a strong customer base in the financial sector, including major banks and insurance institutions, ensuring a stable revenue stream[49]. - The company focuses on long-term customer service, new customer development, and new business opportunities as key performance drivers[46]. - The company has implemented significant projects for core clients, such as the Postal Savings Bank, which supports 10,000 outlets and processes nearly 9 billion transactions daily[54]. - The company is focusing on integrating advanced technologies like big data and AI into traditional sectors, particularly in air traffic management[48]. - The company aims to leverage its technology advantages in big data, blockchain, and artificial intelligence to support the development of low-altitude economy applications[91]. Governance and Compliance - The company held a total of 7 shareholder meetings during the reporting period, ensuring equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders[105]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and held 11 meetings during the reporting period[106]. - The company has established a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate communication with investors[108]. - The governance structure of the company complies with relevant laws and regulations, with no significant discrepancies identified[109]. - The company operates independently without a controlling shareholder or actual controller, ensuring a complete and independent business system[110]. Financial Management and Compensation - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to RMB 4.187 million[127]. - The chairman, Kang Lu, received a total pre-tax remuneration of RMB 623,400[127]. - The total pre-tax remuneration for the general manager, Zhang Yansheng, was RMB 603,700[127]. - The independent directors received an annual allowance of RMB 120,000 each (pre-tax)[125]. - The company’s remuneration policy is based on profitability and performance completion, approved by the board and shareholders[124]. Risks and Challenges - The company acknowledges risks related to high customer concentration and rising labor costs in its future development outlook[4]. - The company faces risks related to high customer concentration, with over 50% of revenue coming from the top five clients, necessitating a focus on sustainable development and customer loyalty[99]. - Rising human resource costs pose a risk, driven by competition for high-level technical talent, prompting the company to optimize its technical team structure and establish talent bases in multiple cities[99]. Future Outlook - The company plans to enhance its service capabilities in low-altitude airspace management and monitoring through innovative technology solutions[91]. - In 2024, the company will continue to increase investment in blockchain and AIGC large model vertical research, integrating technologies such as big data, privacy computing, and artificial intelligence[93]. - The company aims to expand its innovation team, focusing on blockchain, artificial intelligence, and edge computing, with a goal of enhancing core product capabilities and service coverage[93]. - The company will enhance its R&D capabilities by expanding its R&D center and attracting research-oriented talent, focusing on big data, blockchain, and cloud computing[95]. - The company is actively pursuing internationalization strategies, particularly in Southeast Asia and the Middle East, leveraging the "Belt and Road" initiative to explore overseas market opportunities[99].

新晨科技股份有限公司 内部审计管理制度 新晨科技股份有限公司 内部审计管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 公司董事会及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完 - 1 - 第一条 为规范并保障新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计监督，提 高审计工作质量，实现内部审计经常化、制度化，发挥内部审计工作在加强内 部控制管理、提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《中 华人民共和国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有重大影响的 参股公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制和风 险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第四条 本制度所称内部控制制度，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一） ...

新晨科技股份有限公司 关联交易管理制度 新晨科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月修订） 第一章 总 则 - 1 - 第一条 为规范新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易活动，保证公司 与 各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性，确保公司各项业务 通 过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，依照《中华人 民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —— 创 业板上市公司规范运作（（2023年12月修订））》《深圳证券交易 所上市 公司自律监管指引 第7号——交易与关联交易（2023年修订）》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件， 以及《新晨科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循并贯彻以下 原则： （一） 尽量避免或减少与关联方之间的关联交 ...

第一条 为进一步完善新晨科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理机制，健全内部控 制制度，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《新晨科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关规定，并结合公司年 度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤勉尽责，关注 公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、完整、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行沟通； （三） 审核公司年度报告等相关报告； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第四条 公司应积极为独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件，并由董事会 秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，为独立董 ...