证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-046 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 12 月 5 日 以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定， 会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 -1- 三、备查文件 公司第七届监事会第五次会议决议。 特此公告。 四川川环科技股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司董事会根据相关法律法规的要求并结合公司实际业 务发展需要修订《公司章程》，监事会同意公司章程的修订，具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cnin ...

四川川环科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为进一步健全四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《四川川环科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第二章 委员会的组成 第三条、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 1 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第八条、薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会 ...

1 四川川环科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 四川川环科技股份有限公司 四川川环科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-044 四川川环科技股份有限公司 2023年第三季度报告 2023 年 10 月 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 四川川环科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-042 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 2023 年 10 月 16 日 -1- 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议； 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 13 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-043 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为： 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年第三季度报告》 详 见 同 日 刊 登 于 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、备查文件 公司第七届监事会第四次会议决议。 特此公告。 四川川环科技股份有限公司监事会 2023 年 10 月 16 日 -1- 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 13 日以电话方式和电子邮件方式 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 四川川环科技股份有限公司 2023 年 9 月 26 日投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □ 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 参与公司2023年半年度业绩说明会的投资者 及人员姓名 时 间 2023 年9 月 26日下午15：00—17：00 地 点 全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net) 上市公司接待 董事长：文琦超 董事会秘书：周贤华 人员姓名 财务总监：罗英 公司于2023 年8 月29 日披露了2023年半年度报告全文及摘要，2023 年9月20日披露了《关于举行2023年半年度业绩说明会的提示性公告》（公 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-039 四川川环科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的提示性公告 1、召开时间：2023 年 9 月 26 日下午 15:00 至 17:00 2、出席人员：公司董事长文琦超先生、董事会秘书周贤华先生、财务总监罗英女士。 3、接入方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者公 开征集问题。投资者可提前登录全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）进入 公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年半年度报告》及其摘要于 2023 年8月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300547 股票简称：川环科技 编号：2023-037 四川川环科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、四川川环科技股份有限公司(以下简称为"公司")拟以自有资金不低于人民 币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元(均含本数)通过集中竞价交易方式回购 公司人民币普通股(A 股)股票（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划 或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 1,000 万元且不超过人民币 2,000 万元,回购价格不超过人民币 22.86 元/股(含本数)。具体回购股份的数量和金额以 回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。回购期限为自公司第七届董事会第 三次会议审议通过本回购方案之日起不超过 6 个月。 2、本次回购事项已经公司 2023 年 8 月 30 日召开的第七届董事会第三次会 议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，根据相关法律法规及《公司章程》 的规定，本次回购事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司(以下简称为"公司")于 2023 年 8 月 30 日召开第 七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司 股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》。 证券代码：300547 股票简称：川环科技 编号：2023-036 四川川环科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 | 序号 | 持有人名称 | 持股数量（股） | 占公司无限售条件 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股的比例 (%) | | 1 | 文建树 | 19,446,364 | 10.96 | | 2 | 王欣 | 7,996,860 | 4.51 | | 3 | 李敏仙 | 6,098,000 | 3.44 | | 4 | 文秀琼 | 5,763,472 | 3.25 | | 5 | 文琦超 | 4,527 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥459,565,205.04, representing an increase of 18.24% compared to the same period last year[25]. - The net profit attributable to shareholders was ¥61,379,236.12, reflecting an 18.81% increase year-on-year[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥60,814,343.39, which is a 22.46% increase compared to the previous year[25]. - Operating profit was ¥67,544,485.46, up 12.94% compared to the previous year[47]. - The main business revenue increased by ¥72,563,332.30 to ¥458,686,386.85, a growth of 18.79%[47]. - The gross profit margin for the reporting period was impacted by a 14.61% increase in operating costs, totaling ¥344,841,257.13[61]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥67,639,566.10, compared to ¥56,568,596.12 in the same period of 2022, indicating a growth of 19.0%[161]. - Earnings per share (EPS) for the first half of 2023 was ¥0.2830, compared to ¥0.2382 in the same period last year, marking an increase of 18.8%[162]. Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities was negative at -¥2,553,832.04, a decline of 105.83% compared to the same period last year[25]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,185,369,102.82, down 5.71% from the end of the previous year[25]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 71,516,351.02 from CNY 119,764,864.68, reflecting a decline of 40.2%[168]. - Accounts receivable increased to CNY 259,621,832.57 from CNY 248,860,692.99, showing a growth of approximately 3.1%[152]. - Inventory decreased to CNY 263,871,735.16 from CNY 300,868,630.07, indicating a decline of around 12.3%[152]. Research and Development - The company has accumulated 122 national authorized patents, including 16 invention patents as of June 2023[49]. - R&D investment increased to ¥17.61 million, a rise of 13.87% compared to the previous year[62]. - The company is focusing on integrated and assembly solutions for electric vehicle components, aligning with industry trends towards system integration[58]. - The company is actively expanding into the new energy vehicle components market, enhancing its product structure and innovation capabilities[48]. Market Position and Strategy - The company is focused on developing new products and technologies in the automotive fluid delivery systems sector[17]. - The company has established stable supply relationships with over 50 major manufacturers and 200 secondary suppliers in the automotive sector[33]. - The company is positioned to benefit from the growing demand in the energy storage and big data supercomputing sectors, with pipeline systems already in bulk supply[34]. - The automotive industry showed resilience in 2023, with production and sales increasing by 9.3% and 9.8% respectively in the first half of the year[35]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[173]. Governance and Compliance - The financial report includes a commitment to ensure the accuracy and completeness of the financial statements by the management team[4]. - The company is committed to enhancing its governance structure as outlined in its governance report[96]. - The company has established a comprehensive quality assurance system, achieving multiple international certifications including ISO 9001 and IATF 16949[42]. - The company has publicly disclosed various environmental information and compliance reports on government platforms[108]. Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[103]. - The company reported a total dust emission of 6.403 tons per year, which is below the standard limit[103]. - The company has established a self-built wastewater treatment station, ensuring that production wastewater is treated and reused, with minimal external discharge[106]. - The company has implemented a comprehensive environmental monitoring program, with third-party monitoring confirming compliance with environmental standards throughout the year[106]. Shareholder Information - The company reported a plan not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[5]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 10,539[139]. - The largest shareholder, Wen Jianshu, holds 11.18% of the shares, totaling 24,255,896 shares[139]. - The company has not experienced any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[143].