证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-045 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 12 月 5 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定。经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 根据相关法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司董事会同意修订 《公司章程》，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理公司章程备案手续， 授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日 止。公司章程修订内容具体以达州市市场监督管理局备案为准。具体内容详见公 司同日在巨潮资讯网（ww ...

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 四川川环科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为适应四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，强化战略决策的科学性和规范性，使董事会战略委员会有效地履行职责， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《四 川川环科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立 董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条、董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，并在董事 会授权下监督、检查年度经营计划、投资方案的执行情况。 第二章 委员会的组成 第三条、战略委员会由三名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条、战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条、战略委员会设召集人（主任委 ...

四川川环科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （第七届董事会第五次会议制订） 第一章 总 则 第一条 为规范四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东 利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《四川川环科技股份 有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第四条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意 见、出具审计报告。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得在公 ...

四川川环科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-047 四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第七 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《公司章程》 有关条款进行修订，具体修订内容对照如下： 2 | 少包括一名具备注册会计师资格或者具有会 | 计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 授或以上职称、博士学位或者具有经济管理方 | 面高级或教授职称，且在会计、审计或者财务 | | | | | 管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的 | 会计专业人士。 | | | | | 独立董事每届任期三年，届满可以连选 | 任，但续期不得超过 | 年。独立董事连续两次 ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-046 四川川环科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日上午 10 点 30 分在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 12 月 5 日 以电话方式和电子邮件方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席牟洪波先生主持，董事会秘书周贤华先生列席了会议。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及相关法规的规定， 会议召开合法有效。本次会议经过充分审议，形成了以下决议： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 -1- 三、备查文件 公司第七届监事会第五次会议决议。 特此公告。 四川川环科技股份有限公司监事会 经审核，监事会认为：公司董事会根据相关法律法规的要求并结合公司实际业 务发展需要修订《公司章程》，监事会同意公司章程的修订，具体内容详见同日披 露于巨潮资讯网（www.cnin ...

四川川环科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 -1- 目 录 -2- 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 党委 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条为维护四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 ...

四川川环科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为进一步健全四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《四川川环科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。 第二章 委员会的组成 第三条、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 1 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所规定和《公司章程》 规定的其他事项。 第八条、薪酬与考核委员会对董事会负责，委员会 ...

四川川环科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第七届董事会第五次会议修订） 第一章 总则 第一条、为进一步完善四川川环科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《四川川环科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条、董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条、提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数。 第四条、提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条、提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条、提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上 ...

1 四川川环科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 四川川环科技股份有限公司 四川川环科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-044 四川川环科技股份有限公司 2023年第三季度报告 2023 年 10 月 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 四川川环科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：300547 证券简称：川环科技 公告编号：2023-042 四川川环科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 董事会认为：2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2023 年第三季度报告》详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 2023 年 10 月 16 日 -1- 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、备查文件 1、公司第七届董事会第四次会议决议； 四川川环科技股份有限公司（以下称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2023 年 10 月 16 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 10 月 13 日以电话方式和电子邮件方式送达。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由公司董事长文琦超先生主持 ...