独立董事关于第五届董事会第二十七次会议相关事项 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《博创科技股份有 限公司章程》等有关规定，我们作为博创科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董事会第二十七次会议审 议的相关事项发表独立意见如下： 博创科技股份有限公司 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定以及公司章程、对外担保管理办法的有关规 定，我们作为公司的独立董事，本着严谨、实事求是的态度，对报告 期内公司对外担保与关联方资金往来情况进行了认真核查。经核查， 我们认为： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公 司资金的情况。 （本页无正文，为博创科技股份有限公司独立董事对第五届董事 会第二十七次会议相关事项的独立意见之签署页） 独立董事签名： 赵春光 一、关于 2023 年上半年度公司关联方资金占用和对外担保情况 的独立意见 2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-055 一、董事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议 通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人，其中董事周理晶女士、汤金宽先生，独立董事胡立君先生、田宏先生通 过电话方式出席会议，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事 长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章程 的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年上半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 博创科技股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照要求编制了 2023 年上半年度报告及其摘要，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2023 年上半年度的经营 ...

二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括 对外投资、风险投资、委托理财、 | 无 | 不适用 | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构 配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | 无 | 不适用 | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | | --- | | 术等方面的重大变化情况） | 海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：博创 ...

博创科技股份有限公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 博创科技股份有限公司董事会 第 1 页，共 10 页 (二)募集资金使用和结余情况 | | 项目 | 序号 | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 61,677.58 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 25,321.18 | | | 利息收入净额 | B2 | 2,100.35 | | | 理财投入 | B3 | 0.00 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 5,794.32 | | | 利息收入净额 | C2 | 502.26 | | | 理财投入 | C3 | 0.00 | | 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 31,115.50 | | | 利息收入净额 | D2=B2+C2 | 2,602.61 | | | 理财投入 | D3=B3+C3 | 0.00 | | 应结余募集资金 | | E=A-D1+D2-D3 | 33,164.69 | | 实际结余募集资金 | | F | 33,164.69 | | 差异 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 编制单位：博创科技股份有限公司 单位：人民币万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2022年期初 占用资金余额 2022年度占用累 计发生金额 （不含利息） 2022年度占用 资金的利息 （如有） 2022年度偿还 累计发生金额 2022年期末 占用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其附 属企业 小 计 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 小 计 其他关联方及其附属企业 小 计 总 计 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 会计科目 2023年期初 往来资金余额 2023年度往来累 计发生金额 （不含利息） 2023年度往来 资金的利息 （如有） 2023年度偿还 累计发生金额 2023年期末 往来资金余额 往来形成原因 往来性质（经营性往 来、 非经营性往来 ） 控股股东、实际控制人及其附 属企业 上市公司的子公司及其附属企 业 成都蓉博通信技术有限公司 全资子公司 应收账款 3,523.19 3,755.07 6,370.8 ...

博创科技股份有限公司 章程修正案 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司章程相关条款进行修 订，具体修订内容如下： | 原公司章程 | | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司的注册资本为人民币 | 第六条 公 司的 注册资 本 为人 民 币 | | 26,214.5768 | 万元。 | 28,414.5768 万元。 | | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 26,214.5768 | 万股，每股面值 1 元人民 | 28,414.5768 万股，每股面值 1 元人民 | | 币，公司发行的所有股份均为普通股。 | | 币，公司发行的所有股份均为普通股。 | 博创科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 18 日 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-058 博创科技股份有限公司 关于增加注册资本及修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第 五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于增加公司注册资本及修订公司章程 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、注册资本及股份总数拟变更情况 根据 2023 年 7 月公司向特定对象发行股票的情况，公司注册资本将由人民 币 262,145,768 元变更为人民币 284,145,768 元，股份总数由 262,145,768 股变 更为 284,145,768 股。 二、公司章程拟修订情况 公司就本次注册资本变更事宜及公司的实际情况，拟对《博创科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程）相应条款进行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 原公司章程 | 修订后的公司章程 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司的注册资本为人民币 | 第六 ...

证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-057 博创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会 议审议通过，公司决定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 2、会议召集人：博创科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会 第二十七次会议审议通过，召集程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）会议时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 4 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30 以及下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 4 ...

第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次会议 通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司本次监事会应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，其中监事会主席杨永康先生通过电话方式出席会议。会议由监 事会主席杨永康先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及 公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年上半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2023-056 博创科技股份有限公司 经审议，监事会认为，公司编制和审核 2023 年上半年度报告全文及摘要的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司 2023 年上半年度经营的实际情况 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2023 was ¥393,448,692.22, representing a 31.11% increase compared to ¥300,080,558.33 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥36,607,060.16, a slight increase of 1.90% from ¥35,925,280.05 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 36.34% to ¥20,455,353.97 from ¥32,132,412.23 in the previous year[5] - Sales revenue for the first quarter was approximately ¥151.15 million, a decrease of 42.14% compared to ¥261.23 million in the same period last year, primarily due to a reduction in cash received for goods sold[10] - Operating profit for the first quarter was CNY 42,170,527.28, up from CNY 38,828,741.44, reflecting a growth of 8.7%[23] - The company reported a total comprehensive income of CNY 37,335,446.78, compared to CNY 35,525,629.95 in the same quarter last year, indicating an increase of 5.1%[24] Cash Flow and Liquidity - The company reported a significant decline in net cash flow from operating activities, which was -¥55,580,621.58, down 180.98% from ¥68,636,800.10 in the same period last year[5] - Operating cash flow turned negative at approximately -¥55.58 million, a decline of 180.98% from ¥68.64 million in the previous year, attributed to decreased cash receipts[10] - Cash and cash equivalents at the end of the period were approximately ¥659.53 million, an increase of 39.72% from ¥472.04 million at the end of the same period last year, mainly due to increased cash receipts in the prior year[10] - The company’s cash and cash equivalents stood at CNY 659.53 million, down from CNY 692.19 million at the beginning of the year[18] - The company generated CNY 172,254,778.87 in cash inflows from operating activities, down from CNY 281,142,049.49 in the previous year, a decline of 38.8%[27] Investment and Expenses - Research and development expenses increased by 40.27% to ¥19,660,140.18, up from ¥14,016,253.01 year-on-year, indicating a focus on innovation[9] - The investment income surged by 2538.72% to ¥14,481,150.80 compared to ¥548,794.28 in the previous year, reflecting improved performance from joint ventures[9] - Cash outflow for fixed asset purchases increased by 414.19%, reaching approximately ¥17.03 million, compared to ¥3.31 million in the previous year, due to higher project payments[10] - The company incurred total sales expenses of CNY 1,502,083.72, slightly up from CNY 1,498,285.61 in the previous year[23] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,228,911,785.35, a decrease of 2.06% from ¥2,275,898,099.09 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to CNY 497.52 million from CNY 585.47 million at the start of the year[20] - The company reported a total equity of CNY 1.73 billion, an increase from CNY 1.69 billion at the beginning of the year[20] - The company’s inventory decreased to CNY 352.87 million from CNY 397.73 million at the beginning of the year[19] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 22,548[12] - The largest shareholder, Changfei Optical Fiber Cable Co., Ltd., held 12.73% of shares, totaling 33,384,099 shares[12] Other Notable Changes - The company experienced an 80.75% increase in receivables financing, reaching ¥6,523,494.96, primarily due to bank acceptance bills used for endorsement transfer[8] - The company reported a 68.59% decrease in short-term borrowings, which fell to ¥40,000,000.00 from ¥127,359,840.33, due to the expiration of bank acceptance bill discounts[8] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was negative, amounting to approximately -¥897,085.02, a decline of 899.42% compared to -¥89,760.21 in the previous year[10] - The company plans to issue shares to specific targets, with approval received from the China Securities Regulatory Commission on April 6, 2023[16]