证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-034 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知（更正后）》（公告编号：2024-033），经核查发现，股东大会通知中"二、 会议审议事项"和"附件 2：授权委托书"中的议案存在遗漏，现更正如下： 二、更正后： （一）"二、会议审议事项"之更正如下： 1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下： | 提案编 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 码 | | 提案名称 | 该列打钩的栏目 | | | | | 可以投票 | | 100 | | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | | 非累积投票议案 | | | 1.00 | 关于公司 2023 | 年度董事会工作报告的议案 | √ | | 2.00 | 关于公司《 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-012 南京三超新材料股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日在 江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二十一次会议，会议通知于 2024 年 3 月 7 日以微信、邮件通知方式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 全体监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告》 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反 ...

| 更正前： | | --- | 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-032 南京三超新材料股份有限公司 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的 通知》（公告编号：2024-023），事后核查发现，会议通知附件 2《授权委托书》 的提案表格需进行更正。此外，公司于 2024 年 3 月 17 日召开的第三届监事会第 二十一次会议，因工作人员失误导致《第三届监事会第二十一次会议的公告》尚 未披露，现将该公告进行补充披露。 一、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》之附件 2《授权委托书》提案 表格之更正如下： | 12.01 | 选举邹余耀先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | --- | --- | --- | --- | | 12.02 | 选举周海鑫先生为公司第四届董事会非独立董事 | √ | | | 12.0 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-033 南京三超新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 17 日第 三届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召 开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、本次股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第三届董事会第二 十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复 投票的以第一次有效投票结果为准。 6、出席对象： （1）截止股权登记日 2024 年 4 月 8 日（星期一）下午收市时，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 481,047,822.26, representing an increase of 18.33% compared to CNY 406,532,427.82 in 2022[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 26,915,041.92, a significant increase of 109.77% from CNY 12,830,661.42 in the previous year[17]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached CNY 25,277,555.48, up 214.90% from CNY 8,027,106.61 in 2022[17]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 0.2423, an increase of 82.45% compared to CNY 0.1328 in 2022[17]. - The total assets at the end of 2023 amounted to CNY 1,184,613,927.77, reflecting an 18.74% increase from CNY 997,662,601.47 at the end of 2022[17]. - The net assets attributable to shareholders increased by 22.23% to CNY 810,515,496.99 from CNY 663,101,040.31 in 2022[17]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY -24,377,093.83, an improvement of 81.03% compared to CNY -128,534,993.39 in the previous year[17]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 3.56%, up from 2.37% in 2022[17]. Revenue Sources and Market Trends - The main revenue sources for the company were from electroplated diamond wire and diamond grinding wheels, with no revenue generated from semiconductor equipment during the reporting period[28]. - The global photovoltaic power generation capacity reached approximately 609.49 GW by the end of 2023, marking a year-on-year growth of 55.2%[31]. - The newly installed photovoltaic capacity in China for 2023 was 216.88 GW, a significant increase of 148% compared to the previous year[31]. - The demand for diamond wire is expected to grow significantly, with market demand projected to reach 358-371 million kilometers by 2025[32]. - The company operates in the ultra-hard materials tools and semiconductor manufacturing equipment sector, with a strategic emphasis on research and development[28]. Research and Development - The company invested CNY 36.71 million in R&D, accounting for 7.63% of operating revenue, and obtained 12 patent authorizations in 2023[66]. - The company has accumulated 92 authorized patents, including 21 invention patents, demonstrating strong research and innovation capabilities in the superhard materials tool industry[51]. - The company is currently developing multiple new products, including quartz grinding wheels and resin-bonded grinding wheels, aimed at enhancing market competitiveness[81]. - The company has made significant progress in the research and development of semiconductor precision diamond tools, with products already adopted by several well-known semiconductor manufacturers[49]. Production and Sales - The company has completed the installation and commissioning of 52 production lines for its "annual production of 41 million kilometers of ultra-fine diamond wire" project, enhancing silicon slicing wire production capacity[55]. - The company achieved a significant increase in the production and sales of coarse wire, which positively impacted gross profit margins and overall performance[50]. - The sales model primarily involves direct sales to end customers, with a focus on understanding customer needs and providing tailored solutions[46]. - The company maintains a flexible production model, organizing production based on customer orders for both diamond wire and diamond grinding wheels[43][44]. Financial Management and Governance - The company has established a complete independent procurement, production, sales, and R&D system, ensuring operational independence from the controlling shareholder[133]. - The company maintains a transparent information disclosure system, ensuring timely and accurate communication with investors[131]. - The company has established specialized committees under the board, including an audit committee and a remuneration and assessment committee, to enhance governance[129]. - The company has a clear commitment to avoid any business competition with the controlling shareholder[134]. Employee and Talent Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,122, with 173 in the parent company and 949 in major subsidiaries[156]. - The company emphasizes employee training and development, establishing a comprehensive training management system to enhance employee skills and job performance[159]. - The company has made adjustments to its compensation policy to ensure competitiveness and motivation for core personnel, based on performance evaluations[158]. - The company has a structured approach to profit distribution, requiring board approval and consideration of independent directors' opinions before any changes[163]. Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition and potential oversupply in the diamond wire industry, which accounts for over 80% of total revenue[114]. - The company faces risks from potential technological substitutions in the photovoltaic industry, which could significantly reduce market demand for existing products[120]. - The outcome of the arbitration case with Nakamura Superhard remains uncertain, posing a risk to the company's current performance if the ruling is unfavorable[123]. Social Responsibility and Compliance - The company actively engages in social responsibility, ensuring fair treatment of stakeholders and maintaining transparency in operations[182]. - The company has established comprehensive wastewater treatment systems and air pollution control systems, meeting national environmental standards[180]. - The company has not yet initiated poverty alleviation or rural revitalization efforts but plans to respond to national calls in the future[184].

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-021 南京三超新材料股份有限公司 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定 以及《公司章程》的规定，对公司实际情况进行自查，判断公司是否符合以简易 程序向特定对象发行股票的条件。 （二）发行证券的种类、数量和面值 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月17日召开第 三届董事会第二十三次会议，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等法律法规、规范性文件相关规定及《公司章程》 规定，公司董事会提请股东大会授权董事 ...

一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00166 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，贵公司 编制了后附的《南京三超新材料股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真 实性、合法性及完整性是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项 说明。 专项说明 天衡专字(2024)00165 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 关于南京三超新材料股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字（2024）00165 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了南京三超新材料股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 度财务报表，包括 2023 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财 ...

南京三超新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 一、2023 年主要经营指标 2023 年，公司董事会指导管理层按照年度经营目标，各项工作有序展开， 总体取得较好的成效。报告期内，公司自身生产运营稳定，受下游行业影响主营 产品金刚线的价格有所下跌，但受益于公司硅切片线产能释放，公司营业收入实 现小幅增长，报告期内实现营业收入 48,104.78 万元，较上年同期增长 18.33%； 净利润 2,691.50 万元，较上年同期增长 109.77%；扣除非经常性损益的净利润 2,527.76 万元，较上年同期增长 214.90%；经营活动产生的现金流量净额- 2,437.71 万元，较上年同期增长 81.03%。 二、重点工作回顾 1、向特定对象发行 A 股股票项目发行上市 报告期内，公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票项目完成发行上市工 作。新增股份上市时间为 2023 年 5 月 17 日，上市数量为 9,382,329 股，公司股 本由 104,829,248 增加至 114,211,577 股。本次发行对象为公司控股股东、实际控 制人、董事长、总经理邹余耀先生，项目募集资金总额为人民币 ...