证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-020 南京三超新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和制定部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召 开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订 和制定部分制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结 合公司实际情况，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，拟对《公司 章程》进行修订，制定、修订部分治理制度，具体如下： 一、《公司章程》的修订情况 本次章程修订前后对照表： | | 属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制 | 绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销 | | --- | --- | --- | | | 品销售；新型金属功能材料销售；电子 | 售；新型金属功能材料销售；电子专用材 | ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-016 南京三超新材料股份有限公司 关于开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于开展票据池/资产池业 务的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： 一、开展票据池/资产池业务情况 因公司业务经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟与各商业银行开 展票据池/资产池业务（包括集团票据池/资产池），具体情况如下： 1、业务概述 （1）业务概述：票据池/资产池业务是指协议银行依托票据池/资产池平台 对企业或企业集团开展的票据/金融资产管理、入池、出池及质押融资等业务和 服务的统称。是协议银行为满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票/金融 资产进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供资产管理与融资服务等功能于 一体的综合金融服务平台。 票据/资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、 承兑汇票、信用证、 ...

公司于 2024 年 3 月 17 日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过 了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工监事候选人的议案》，公司监 事会同意提名戴超先生、田晓庆先生为公司第四届非职工代表监事候选人（候选 人简历见附件）。 证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-018 南京三超新材料股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"三超新材"或"公司"）第三届 监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。 田晓庆，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高分 子材料科学与工程专业毕业；2010年加入公司，负责编制新产品研发目标，制定 项目的计划并监督实施，负责工艺文件、技术文件的制定与保管等工作；2010 年至2012年任技术员，2012年任公司研发主管。2 ...

南京三超新材料股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生严格遵守《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的 任职要求，持续保持独立性，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-026 声明人党耀国作为南京三超新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京三超新材料股 份有限公司董事会提名为南京三超新材料股份有限公司(以下简称 该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-031 提名人南京三超新材料股份有限公司现就提名余刚为南京三 超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为南京三超新材料股份有限公司四届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：________________________ ...

南 京 三 超 新材 料 股份 有 限公 司 审 计 委 员 会工 作 制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京三超 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，根据《公 司章程》及董事会议事规则等规定，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员结构 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（需为会计专 业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

南京三超新材料股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善南京三超新材料股份有限公司(以下简称"公司") 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事履职指引》 《上市公司独立董事管理办法》《南京三超新材料股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责的 开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 (四)公司主要控股公司及参股公司的经营和业绩情况； (五)公司资产的完整性、独立性情况； 第六条 在年审会计师进场前，独立董事应和年审注册会计师对审计计划、 审计小组的人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审 计重点进行沟通。 第七条 在年审注册会计师出具初步意见审计后、召开董事会审议年报前,公 司应当至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，以便独立董事沟通审 计过程中发现的问题。独立董事应当 ...

南京三超新材料股份有限公司 第一条 为明确南京三超新材料股份有限公司（以下称"公司"）董事会的职责 权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履 行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 等法律、法规、规范性文件及《南京三超新材料股份有限公司章程公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； 董事会议事规则 第一章 总则 （十一）制订公司的基本管理制度； （十二）制订《公司章程》的修改方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-030 提名人南京三超新材料股份有限公司现就提名李寒松为南京 三超新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为南京三超新材料股份有限公司四届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 — 76 — 如否，请详细说明：_______________________ ...