第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 南京三超新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法 权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《南京三超新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第三条 立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）规定、证券 交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立 ...

南京三超新材料股份有限公司 关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 南京三超新材料股份有限公司董事会 2024 年 3 月 19 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事李寒松先生、党耀国先生、余刚先生严格遵守《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的 任职要求，持续保持独立性，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况。 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-027 声明人李寒松作为南京三超新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人南京三超新材料股 份有限公司董事会提名为南京三超新材料股份有限公司(以下简称 该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京三超新材料股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ □√ 是 □否 如否，请详细说明：___________________________ ...

南 京 三 超 新材 料 股份 有 限公 司 提 名 委 员 会工 作 制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京三超 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员结构 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。独立董事应当在委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作；主任委员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委 ...

南 京 三 超 新材 料 股份 有 限公 司 审 计 委 员 会工 作 制度 第一章 总 则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司治理结构，《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京三超 新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董 事会特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，根据《公 司章程》及董事会议事规则等规定，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员结构 第三条 委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董 事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。独立董事应当在委员会成员中 占有二分之一以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员（需为会计专 业人士）担任，负责主持委员会工作；主任委员 ...

审 计 报 告 天衡审字（2024）00335 号 南京三超新材料股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 天衡审字(2024)00335 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 三、关键审计事项 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的 事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我 们不对这些事项单独发表意见。 （一）收入确认 1、事项描述 我们审计了南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制 ，公允反映了南京三超公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的" 注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这 ...

关于南京三超新材料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00166 号 南京三超新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京三超新材料股份有限公司（以下简称"南京三超公司"） 截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供南京三超公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为南京三超公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。 二、公司的责任 南京三超公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员 会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南京三超公司编制的《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-016 南京三超新材料股份有限公司 关于开展票据池/资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 17 日召 开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于开展票据池/资产池业 务的议案》，该议案尚需提请公司股东大会审议。具体情况如下： 一、开展票据池/资产池业务情况 因公司业务经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟与各商业银行开 展票据池/资产池业务（包括集团票据池/资产池），具体情况如下： 1、业务概述 （1）业务概述：票据池/资产池业务是指协议银行依托票据池/资产池平台 对企业或企业集团开展的票据/金融资产管理、入池、出池及质押融资等业务和 服务的统称。是协议银行为满足企业或企业集团客户对所持有的商业汇票/金融 资产进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供资产管理与融资服务等功能于 一体的综合金融服务平台。 票据/资产池入池资产包括不限于企业合法持有的、协议银行认可的存单、 承兑汇票、信用证、 ...

第一章 总 则 南 京 三 超 新材 料 股份 有 限公 司 薪 酬 与 考 核委 员 会工 作 制度 第一条 为进一步健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完 善公司治理结构，协助董事会科学决策，《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《南京三超新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工 作机构，主要负责董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员结构 第三条 委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。独立董事应当在委员 会成员中占有二分之一以上的比例。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委 员由委员选举，报董事会审批产生。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自 ...

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-014 南京三超新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告 | 序 号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 4100 | 万公里超细金刚石线锯生产项目（一期） | 27,532.14 | 12,000.00 | | | | 合计 | 27,532.14 | 12,000.00 | 三、本次使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京三超新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 17 日召开 了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及合 并报表范围内的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超 过 4 亿元（含 4 亿元）自有资金适时进行现金管 ...