2023 年度董事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是贝达药业股份有限公司（以下简称"贝达"、"贝达药业"或"公 司"）成立二十周年，回望过去，从研发中国第一个拥有完全自主知识产权的小分 子靶向药开始，公司始终践行以患者为中心、以临床价值为导向的创新药研发理念， 秉持"Better Medicine Better Life"的发展理念，推动自主研发、战略合作、市场销 售、创新生态圈"四驾马车"协同发展。 第一部分 主要财务指标及管理层讨论分析 | 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 同比增减 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 245,619.65 | 237,662.97 | 7,956.68 | 3.35% | | 利润总额 | 32,207.46 | 8,757.13 | 23,450.32 | 267.79% | | 净利润 | 33,361.57 | 12,476.33 | 20,885.24 | 167.40% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 34,803.25 | 14,54 ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-024 贝达药业股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 于 2020 年 11 月 25 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZF10986 号）。 公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行、募投项目实 施子公司签署了《募集资金三方（四方）监管协议》。 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 根据《贝达药业股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明 书》披露的本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意贝达药 业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2213 号）同 意，公司向 14 名特定对象发行人民币普通股（A 股）10,138,621 股，发行价格为 98.83 元/股，实际募集资金总额为人民币 1,001,999,913.43 元（大写：人民币壹拾 亿零壹佰玖拾玖万玖仟玖佰壹拾叁元 ...

贝达药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项报告 2023 年度 关于贝达药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10407 号 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表 时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核 对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解贵公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告 第 1 页 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用 作任何其他目的。 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 贝达药业股份有限公司全体股东： 我们审计了贝达药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 ...

贝达药业股份有限公司董事会审计委员会 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公 司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所执 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-016 贝达药业股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长丁列明先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电 话、邮件等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列 明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 18 日在公司杭州总部行政大楼一楼会议室召 开，采取现场会议和电话会议结合的方式现场投票表决。 3、本次董事会应到 11 人，实际出席会议人数 11 人。 4、本次董事会由董事长丁列明先生主持，公司高级管理人员、监事列席了 本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《贝达药业股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 3、审议通过《2023 年度财务决算报告》 2023 年，公司实现营业收入 245,619.65 万元，较上年同期增长 3.35% ...

证券代码：300558 证券简称：贝达药业 公告编号：2024-021 贝达药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 1、首次公开发行股票募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2350 号文《关于核准贝达药业股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 4,100.00 万股，每股面值 1 元，发行价格 17.57 元/股，募集资金总额为 720,370,000.00 元，扣除承销商发行费用 48,000,000.00 元后的募集资金为人民币 672,370,000.00 元 已全部划转至本公司银行账户，减除以前年度预付保荐费 2,000,000.00 元以及其他 上市费用人民币 13,020,000.00 元，计募集资金净额为人民币 657,350,000.00 元，上 述款项已于 2016 年 11 月 2 日全部到位。募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 610851 号《验资报告》。公司 对募集资金采取了专户存储制度。 2、向特定对象发行股票募集资金到位情况 ...

贝达药业股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 关于贝达药业股份有限公司2023年度 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10406号 贝达药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的贝达药业股份有限公司（以下简称"贵 公司"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称"募 集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我 ...

2023 年度监事会工作报告 贝达药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法 规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部规章制度的规定， 依法行使职权，充分发挥监事会监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、关 联交易、财务状况及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行监督，进一步 促进公司的规范运作和健康发展，切实有效地维护股东、公司和员工的合法权益。 现将 2023 年监事会的主要工作报告如下： 一、监事会工作情况 公司监事会设立监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会共召开 10 次会议，监事会会议 的召集、召开、决策程序以及表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定， 全体监事无缺席会议的情况。会议具体情况如下： | 会议届次 | 召开时间 | 议案 | | --- | --- | --- | | 第四届监事会 第一次会议 | 2023.01.10 | | | | | 1、关于 ...

贝达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （汪炜） 作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"贝达药业"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极保持与公司经营管理 层沟通交流，及时获悉公司的生产经营及发展情况，跟进公司各重大事项的进展， 促进公司规范运作、健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人汪炜，1967 年 8 月生，中国国籍，浙江大学政治经济学博士，浙江大学 经济学院教授、博士生导师。1998 年 10 月至今，任浙江大学经济学院讲师、副 教授、教授、副院长；2013 年 4 月至今，任浙江省金融业发展促进会常务副会 长；2017 年 6 月至今，任浙江省金融研究院院长。本人主要研究领域为：金融经 济学、资本市场与公司金融理论、区域金融和新金融，已在《经济研究》等国内 权威和重要经济学杂志、国际 SSCI 学术期刊发 ...

作为贝达药业股份有限公司（以下简称"公司"或"贝达药业"）的独立董 事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及 发展情况，促进公司规范运作、健康发展，维护公司整体利益和全体股东特别是 中小股东的合法利益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 贝达药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （JIANGNAN CAI） 本人 JIANGNAN CAI，1957 年 6 月生，美国国籍，复旦大学经济学硕士， 美国布兰戴斯大学社会卫生政策博士。1996 年 10 月至 1999 年 3 月，在美国凯 罗药品经济咨询公司任高级研究员；1999 年 4 月至 2012 年 4 月，任美国麻省卫 生厅卫生政策高级研究员；2012 年 5 月至 2019 年 12 月，任中欧国际商学院卫 生管理与政策研究中心主任、经济学兼职教授。2020 年 1 月至今，任上海创奇 健康发展研究院创始人、执行理事长。本人在中 ...