董事会审计委员会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，促进公司审计工作的有效进行，做到审计工作事前准备、 审计过程执行到位、审计事项后续改进的全面开展，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东乐心医疗电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"），并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，并由 3 名成员组成。审计委员会成员 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会成员应当为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占审计委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 ...

对外担保管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东乐心医疗电子股份有限公司(以下简称公司)对外担保的管理，控制和降 低担保风险，保障公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号— —上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及 《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司的实际情况，特制定本制度。 第二条 制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循安全、平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公司有权拒 绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授权，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对违规或 失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第二章 对外担保对象的审查 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保： 第 1 页 （一）因 ...

2023 年 1-12 月，公司募集资金专户收到的利息及理财收入扣除银行手续费 后的净额为 5,238,591.32 元；公司实际使用募集资金 35,266,596.99 元；截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 207,454,581.87 元（包括收到的银行存款 利息扣除银行手续费等的净额），其中募集专户余额 180,454,581.87 元，封闭性 理财账户余额 27,000,000.00 元。 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》的相关规定，本公司就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东乐心医疗电子股 ...

| | 中山乐心电子 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,407.56 | 2,149.77 | | 4,546.28 | 11.05 | 代垫款项、收 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | | | | | | | 取租金 | | | | 中山乐心电子 | 全资子公司 | 应收账款 | 0.00 | 3,040.00 | | 3,040.00 | | 销售产品 | 经营性往来 | | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 香港创源有限 | 全资子公司 | 应收账款 | 9,163.67 | 39,799.68 | | 41,620.32 | 7,343.03 | 销售产品 | 经营性往来 | | | 公司 | | | | | | | | | | | | 香港创源有限 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,491.92 | 4,526.12 | | | 7,018.04 | 代垫款项 | 非经营性往来 | | | 公司 | | | | | ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-027 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日 召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023 年度财务概况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报表 实现归属于上市公司股东的净利润 34,367,303.85 元，其中母公司实现的净利润 为 14,138,686.76 元。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定， 按母公司2023年净利润14,138,686.76元计提10%的法定盈余公积金1,413,868.68 元后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 234,312,922.6 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZL10023 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10023 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

外部信息使用人管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管理工作， 规范外部信息的报送和使用管理，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，加强定期 报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人管理，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门，控股子公司、分公司及公司的董事、监事、高级 管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开信息的人员。 第三条 本制度所称信息是指对本公司股票及其衍生品种的交易价格可能产生重大影响的尚 未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据以及正在商议筹划、论证咨询、本 公司内部报送、编制、审批期间的重大事项；尚未公开是本公司董事会尚未在中国证券监督管理 委员会指定的上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 本制度所指外部信息使用人是指根据法律法规或其他特殊原因有 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡安杨） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、 内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、个人基本情况 胡安杨，女，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾任 职于合肥市侨务律师事务所（现已更名为安徽众城高昕律师事 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司董事会审计委员会 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，广东乐心医疗电子股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度的履职情况进行评估并履行 监督职责，现将相关情况报告如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业 务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 根据《中国注册会计师审计 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-037 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日 召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、注册资本的变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划向激励对象授予第一类限制性股票 220 万 股，目前获授第一类限制性股票的激励对象已完成认购出资，公司亦在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了登记手续。公司总 股本由 214,701,188 股变为 216,901,188 股，公司将对应变更注册资本，将注册资本由人 民币 214,701,188 元变更为 216,901,188 元。 二、《公司章程》的修订情况 进一步加强公司规范运作，完善公司治理结构，根据上述注册资本变化以及 《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》 ...