乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-024 广东乐心医疗电子股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十二次会议于 2024 年 03 月 12 日以电子邮件、电话、专人送达等方式通知全体 监事，会议于 2024 年 03 月 22 日以现场方式召开。 具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会主席欧高良 先生主持。 3、会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和 《公司章程》有关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过 以下决议： 1、审议通过 ...

海通证券股份有限公司关于 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东乐 心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021 年向特定对 象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等 法律、法规和规范性文件的要求，对《广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 1、组织架构 根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定及中国证监会的监管要求， 建立了完善的法人治理结构。公司相继制订并审议通过了《公司章程》《股东大会 议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等一系列规 章制度，对股东大会、董事会、监事会、高级管理人员和企业内部各级机构的设 置、职责权限、工作程序和相关要求进行了明确的制度安排，形成了科学有效的 职责分工和 ...

内部控制鉴证报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZL10025 号 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 | 企业内部控制自我评价报告 | | 1-11 | 四、重大固有限制的说明 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简"乐 心医疗"）董事会就 2023 年 12 月 31 日乐心医疗财务报告内部控制 有效性作出的认定执行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 乐心医疗管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-029 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 —业务办理》等相关规定，为了真实、公允、准确地反映 2023 年度财务状况和 资产价值，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）对公司相关资 产进行计提减值准备和核销部分资产，现将具体情况公告如下： 一、计提资产减值准备和核销资产的范围和金额 1、本年度资产减值准备期末余额为 82,849,529.61 元，具体情况如下： 公司及下属子公司按会计政策及可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，本年度计提/转回各项资产减值准备共 346,797.31 元，核销资 产减值准备共 3,838,465.10 元，具体情况如下： 金额单位：元 | 项目 | 期初数 | 本期计提/转 ...

2024 年 04 月 02 日（星期二）下午 15:00-17:00 乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-038 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）《2023 年年度报告》及其摘要已于 2024 年 03 月 22 日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司经营业绩、发展战略等情况，公司将举行 2023 年度网上业绩说明会。 一、会议召开日期和时间 2、参与方式二：微信扫一扫以下二维码参与交流： 二、会议召开方式及地点 本次业绩说明会将在"同花顺路演平台"和"投关易"平台采用网络远程的方 式举行。 三、公司出席人员 参加此次网上业绩说明会的公司人员有：董事长潘伟潮先生、总裁潘志刚先 生、独立董事周康先生、财务总监黄林香女士、董事会秘书钟玲女士、保荐代表 人桑继春女士。 四、参与方式 （一）同 ...

2023 年度董事会工作报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）董 事会全体成员根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《公司董事会 议事规则》等要求，从切实维护公司利益、广大股东权益及全体员工权益出发， 结合公司实际情况，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极 推进董事会各项决议的实施，持续加强内部控制，完善公司法人治理结构，进一 步提升公司规范运作能力，确保董事会科学决策，围绕公司发展战略和工作方 针，积极推动公司各项业务发展，现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度经营工作回顾 2023年度，公司坚定"医疗级远程健康监测设备及服务提供商"的战略实施和 持续组织变革，积极推进年度经营目标及战略落地。对内：施行经营责任制，丰富 医疗产品矩阵和持续提升产品竞争力，深耕家用医疗设备及服务领域，持续提升公 司的组织能力和高效治理（降本增效）。对外：建设海外本土化销售和服务团队，以 客户为中心，提高现有 ...

董事会议事规则 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责和权 限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定《广东乐心医疗电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司设董事会，是公司经营决策的常设机构，董事会根据股东大会和《公司章 程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本 方式。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董 事 第四条 董事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得担任董事： 第 1 页 （一） 具有《公司法》第一百四十六条规定的不得 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东乐心医疗电子股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 2023 年度内部控制自我评价报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-030 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"乐心医疗"）于 2024 年 03 月 22 日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议 通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体情况公告如下： 一、对外担保概述 以上授信业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信 用证及项下融资（含代付）、国内非融资性保函和买方承保额度、贷款/订单贷、 贸易融资、票据贴现、商业汇票承兑、商业承兑汇票贴现、国际/国内保函、海关 税费担保等。董事会提请股东大会授权公司董事长潘伟潮先生负责具体组织实施 并签署相关合同及转授权文件，并授权董事长根据实际经营需要在总对外担保额 度范围内适度调整公司及下属子公司间的担保额度。超过上述年度担保额度的对 外担保事项，根据相关规定履行相关审批手续及披露义务。 为满足公司 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张昱波，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2006 年 12 月至 2017 年 01 月历任深圳市特尔佳科技股份有限公司证券事务代 表、董事会秘书、副总经理，2017 年 01 月至今担任广东喜之郎集团有限公司投 资总监。2020 年 09 月 24 日至今担任深圳市福真利商贸有限公司执行董事、总 经理；2017 年 11 月至今担任梅州客商银行股份有限公司董事；2021 年 01 月至 今担任浙江海宏液压科技股份有限公司监事；2020 年 02 月至今担任江西中德生 物工程股份有限公司董事；目前担任深圳市漫步者科技股份有限公司独立董事。 2022 年 05 月至今担任本公司独立董事。 2023 年度，本人不存在影响独立性的情形。 二、2023 年度履职情况 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内主持了薪酬与考核 委员会的日常工作。按照《上市公司独立董事管理办法》《董事会薪酬与考核委 员会议事规则》等相关制度的规定，薪酬与考核委员会制定了股权激励计划；同 时，本人认真听取了高级管理人员的年度工作汇报并进 ...