会计师事务所选聘制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信 息的质量，广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件，以及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为（以下简称"审计业务"）。公司聘任 会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他专项审计业务的，可视情况比照本制度执 行。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货 相关业务所需的执业资格和条件； ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-032 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司收益，广东乐心医疗 电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届董事 会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资 金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元的 闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的商业银行的理财产品，期限 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。 详细情况公告如下： 一、募集资金情况 1、基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,399.8780 万股，每股面 ...

监事会议事规则 第一条 为明确广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的职责 和权限，规范监事会的议事及决策程序，保障监事会高效、有序运作，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则 》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》、《上市公司监事会工作指引》和《广东乐心医疗电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定《广东乐心医疗电子股份有限公司监事会议事 规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立监事会，监事会受股东大会委托，对公司的经营管理活动以及董事 会和高级管理人员实施监督，对股东大会负责。 第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事行为及监事会的召集、召开、议 事、表决程序的具有约束力的法律文件，对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监 事会会议的其他有关人员都具有约束力。 广东乐心医疗电子股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第二章 监 事 第 1 页 第四条 监事为自然人，无需持有公司股份。有下列情形之一的，不得 ...

| | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 鉴证报告 | | 1-2 | | 二、 2023 | 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 1-3 | | | 情况汇总表 | | 关于广东乐心医疗电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10026 号 广东乐心医疗电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 中国•上海 信会师报字[2024]第 ZL10026 号 广东乐心医疗电子股份有限公司全体股东： 我们审计了广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医 疗"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZL10023 号的 标准无保留意见审计报告。 ...

信息披露管理制度 广东乐心医疗电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》等规定，结合公司实际，特制订 本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职 责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不 得利用该信息进行内幕交易。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期 报告和临时报告等。 第六条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息时，应当将公告文稿和相 关备查文件报送证券交易所登 ...

累积投票制度实施细则 广东乐心医疗电子股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、 维护中小股东利益，规范公司选举董事、监事行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》、中国证券监督管理委员 会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"） 及《广东乐心医疗电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实 施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东大会在选举两名以上董事或监事时，股东 所持的每一表决权的股份拥有与拟选举董事、监事人数相等的投票权，股东既可以用所有投票权 集中投票选举一位候选董事、监事，也可以分散投票数位候选董事、监事。 第三条 本实施细则适用于独立董事或非独立董事及监事的选举或变更。 第二章 董事、监事候选人的提名 第四条 公司董事、监事候选人的提名应符合《公司法》《上市公司治理准则》以及《公司章 程》等相关规定，其中独立董事的提名还应符合《上市公司独立董事管 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-040 广东乐心医疗电子股份有限公司 关于公司医疗器械注册证完成延续注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法预测其对公司未来业绩的影响，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东乐心医疗电子股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十六日 广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到广东省药品 监督管理局（以下简称"广东药监局"）下发的《中华人民共和国医疗器械注册 证》（注册证编号：粤械注准 20192071008），获悉公司申请的电子血压计医疗 器械延续注册事宜已通过审批，现将相关内容公告如下： | 产品 | 申请事项 | 注册证编号 | 注册 | 结构组成 | 规格、型号 | 适用范围 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 分类 | | | | | 电子血 | 第二类医疗 | | | 由主机、袖带和 | LS805、LS805- | 适用于以示波法测量 成人 ...

广东乐心医疗电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （周康） 本人作为广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了明确意见，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，充 分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提交董 事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一 方面发挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计、 内控、战略等工作提出了意见和建议。现将本人 2023 年度作为独立董事的工作 情况汇报如下： 一、个人基本情况 周康，男，1977 年出生，中国国籍，拥有境外永久居留权，硕士学历，拥有 注册会计师资格证书。曾任职于雷盛德奎实业有限公司、深圳市金湖企业 ...

乐心医疗 2024 年公告 证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2024-033 广东乐心医疗电子股份有限公司 此次投资品种为安全性高、流动性好、风险可控的商业银行发行的理财产 品，为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的商业银行发行 乐心医疗 2024 年公告 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，广东乐心医 疗电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 22 日召开的第四届 董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司使用额度不超过人民币 40,000 万 元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的商业银行发行的理财产 品，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度内，资金可 以滚动使用。详细情况公告如下 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资 ...

海通证券股份有限公司关于广东乐心医疗电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广东 乐心医疗电子股份有限公司（以下简称"乐心医疗"或"公司"）2021年向特定 对象发行股票持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金情况 （一）基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东乐心医疗电子股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3233号）同意，公司向社 会公开发行人民币普通股（A股）2,399.8780万股，每股面值1元，发行价格为每 股人民币16.48元，募集资金总额为395,499,894.40元，扣除发行费用10,143,826.27 ...