2023 年 4 月 13 日，公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次 会议分别审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，同意公司在 确保不影响公司正常运营的情况下，通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、 1 银、锡等金属套期保值业务，持仓保证金额度上限为 1000 万元；任一交易日持 有的最高合约价值上限为 1 亿元，并授权公司相关专业人员负责管理。上述额 度自股东大会审议通过之日起至 2023 年度报告披露之日内有效，在前述额度和 期限范围内，可循环滚动使用，并同意授权公司董事长或总经理在上述有效期 及资金额度内签署相关合同及文件。2023 年 5 月 8 日，公司 2022 年度股东大 会审议通过上述议案。 神宇通信科技股份公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，公司董事会对公司 2023 年度证 ...

关于聘任公司副总经理的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-029 神宇通信科技股份公司 关于聘任公司副总经理的公告 附件：副总经理候选人简历 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第五 届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。经总经 理汤晓楠女士提名，公司董事会提名委员会进行资格审查并提出建议，公司董事会 同意聘任刘青先生、刘斌先生为公司副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日。（副总经理候选人简历详见附件） 特此公告。 神宇通信科技股份公司董事会 二〇二四年四月十六日 1 3 刘青先生简历 刘青，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。 2001年至2007年就职于江阴澄星实业集团有限公司，任生产班长；2009年3月至今 就职于本公司，现任公司无线事业部总经理。 截至本公告披露之日，刘青先生直接持有公司股票45,000股，占公司目前总股 ...

神宇通信科技股份公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，现将对公司聘请的会计师事务所履行监督 职责的情况汇报如下： 一、评估外部审计机构的独立性和专业性 公司审计委员会对公司委托的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天职国际"）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工 作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作 的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 3 日，公司第 五届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构 的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构，并同意提交公司董 事会审议。 二、与天职国际讨论和沟通相关审计事项 在报告期内，审计委员会与天职国际保持了密切的沟通和协调。审计委员会 就公司 2023 年度财务报告的审计事项与天职国际进行了详细的讨论，并共同制 定了审计工作的具 ...

神宇通信科技股份公司 关于公司开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、投资情况概述 （一）交易目的 公司产品所使用的主要原材料包括铜、银、锡等金属，铜、银、锡均属于大宗 商品，市场化程度高，价格受到经济周期、市场供求、汇率等各因素的影响，变动 较大。如果未来原材料价格上涨，将会给公司的生产成本和经营业绩造成一定的影 响。公司为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价格波动造成的 产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利能力，保障公 司持续、健康发展，拟开展交易品种为铜、银、锡等与生产经营相关的原材料的期 货套期保值业务。 公司已建立商品期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有与拟开展的 原材料期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，严格按照深圳证券交易 所相关规定和公司《期货套期保值业务管理制度》的要求审慎操作，进行原材料期 货套期保值具有可行性。公司开展套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、 经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。 公司以套期保值为目的，通过境内商品期货交易所期货合约开展交易，不做投 机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-027 神宇通信科技股份公司 关于向2023年限制性股票激励对象授予预留限制性股 票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）2023年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司2023年第一次临 时股东大会授权，公司于2024年4月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第 五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励对象授予 预留限制性股票的议案》，确定以2024年4月12日为预留授予日，以6.66元/股的 价格向符合条件的6名激励对象授予147.00万股限制性股票。现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划简述 （四）激励对象及分配情况： 本激励计划首次授予的激励对象共计39人，包括在本公司任职的董事、高级 管理人员、经公司董事会认定的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的核心管 理人员和核心技术（业务）骨干。不包括独立董事、监事。 本激励计划拟授予的限制性股票在各 ...

关于股份回购结果暨股份变动的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-011 神宇通信科技股份公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 3,000 万元-5,000 万元人民币 以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过 15 元/股，回购的股份拟用于维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事 项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 公司本次回购股份的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份的方案公告》（公告编号：2024-004）以及《回购报告书》（公 告编号：2 ...

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-010 神宇通信科技股份公司 关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 2、住所：广东省惠州市 3、陈青彪不是失信被执行人，与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 三、投资公司基本情况 近日，该控股子公司工商登记手续已办理完毕，并取得了由深圳市市场监督管 理局颁发的营业执照，取得的营业执照基本情况如下： 名称：神宇精密（深圳）有限公司 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）根据业务发展需要与陈青彪共同 投资设立神宇精密（深圳）有限公司，公司以自有资金认缴出资 750 万元，持股 75%， 陈青彪认缴出资 250 万元，持股 25%。神宇精密（深圳）有限公司将成为公司的控 股子公司，纳入公司合并财务报表范围。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《神宇通信科技股份公司对外投 资管理制度》等法律、法规的有关规定，本次 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-009 神宇通信科技股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 3,000 万元-5,000 万元人民币 以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过 15 元/股，回购的股份拟用于维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事 项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 二、其他说明 1 一、回购股份比例达到1%的进展情况 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 累计回购股份 2,903,350 股，占公司总股本的 1.63%，最高成交价为 12.58 元/股， 最低成交价为 7.91 元/股，成交总金额为 29,9 ...

证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-008 神宇通信科技股份公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 关于回购公司股份比例达到1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"或"神宇股份"）于 2024 年 2 月 6 日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金 3,000 万元-5,000 万元人民币 以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过 15 元/股，回购的股份拟用于维护 公司价值及股东权益，公司所回购股份将按照有关规定用于出售。本次回购股份事 项的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 3 个月。 公司本次回购股份的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 2 月 8 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于回购公司股份的方案公告》（公告编号：2024-004）以及《回购报告书》（ ...

关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-005 神宇通信科技股份公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股 情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于2024年 2月6日召开了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份的方案公告》（公告编号：2024-004） 以及董事会、监事会相关决议公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （即 2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称及持 股数量、比例公告如下： 一、股权登记日：2024年2月5 ...