神宇通信科技股份公司 监事会关于2023年限制性股票激励计划预留授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2023 年限制性股票激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及 《神宇通信科技股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，对 获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （一）本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： 1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （二 ...

第五届董事会第二十一次会议决议公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-012 神宇通信科技股份公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日9时在公司一楼 会议室以现场方式召开第五届董事会第二十一次会议。会议通知于2024年4月2日以 专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，公司监事、财务总监兼董事会秘书列席了本次会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规 定，会议合法有效。 二、会议审议情况 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。本 项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《神宇通信科技股份公司 2023 年度董事会工作报告》详见中国证监会指定创 业板信息披露网站。 公司独立董事奚海清、汪激清、刘刚、孙涛（已离任）向董事会提交了《独立 董事 2023 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规要求，结合公司 实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、 勤勉尽责的态度，依法独立行使职权，全力保障股东、公司和员工的权益不受侵 犯。切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，内抓管 理，外拓市场，引进人才，积极创新，不断规范公司法人治理结构，提高公司整 体管控水平，推动公司高质量发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 报告期内经营情况回顾 2023 年主要经营指标完成情况如下： 在抓好消费终端、物联网、移动通信用射频同轴电缆的同时，完成了公司生 产厂区布局调整，拉开了发展框架，积极推进航空、航天、航海、高端医疗器械、 汽车电子、高速数据线等方向的发展。 1 单位：万元 项目 2023 年度 2022 年度 增减额 增减幅度 营业收入 75,500.81 76,835.86 -1,335.05 -1.74% 营业成本 63,001.09 66,155.71 -3,154.62 -4.77% 营业利润 5,628.05 4,601.14 1,026.91 22 ...

关于公司开展期货套期保值业务的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-023 神宇通信科技股份公司 关于公司开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：铜、银、锡等金属是与公司生 产经营相关的原材料，为充分利用期货市场的套期保值功能，减少因原材料市场价 格波动造成的产品成本波动，促进产品成本的相对稳定，提升公司经营水平和盈利 能力，保障公司持续、健康发展，公司拟通过境内商品期货交易所期货合约开展铜、 银、锡等金属套期保值业务。 1 重要内容提示： 2、交易额度、交易期限：审议期限内预计持仓保证金额度上限为1,000万元。该 项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保 证金余额不超过上述额度上限。所建立的套期保值标的以公司生产原材料实际使用 需求为基础，预计任一交易日持有的最高合约价值上限为1亿元。本次原材料期货套 期保值预计额度的使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月。 3、审议程序：公司第五届董事会第二十一次会议及第五届 ...

关于 2024 年中期分红安排的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-020 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司章程指 引（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》 和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合 公司实际情况，拟定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 以当时总股本（扣减公司回购专用证券账户中的股份）为基数，派发现金红利 总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议 在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。 二、相关审批程序 公司 2024 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十 八次会议，分别审议通过了《关于 2024 年中期分红安排的议案》，并同意将该事项 提交公司 2023 年度股东大会审议。 神宇通信科技股份公司 关于202 ...

神 宇 通 信科 技 股份 公 司 审计报告 天职业字[2024]18746 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 18 审计报告 天职业字[2024]18746 号 神宇通信科技股份公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了神宇通信科技股份公司（以下简称"神宇股份"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了神 宇股份 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道 德守则，我们独立于神宇股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审 计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 四、其 ...

上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 层 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于神宇通信科技股份公司 2023 年限制性股票激励计划 预留限制性股票授予相关事项的法律意见 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程 ...

关于会计政策变更的公告 证券代码：300563 证券简称：神宇股份 公告编号：2024-030 神宇通信科技股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神宇通信科技股份公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计政策变更 无需提交公司董事会和股东大会审议，相关企业会计解释的施行对公司财务报表 无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号，以下简称"解释 16 号文"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，本公司自 2023 年 1 月 1 日起施 行。 中华人民共和国财政部于 2022 年 02 月 24 日发布为了规范保险合同的确认、 计量和相关信息的列报，根据《企业会计准则——基本准则》，制定企业会计准则 第 25 号——保险合同（财会〔2020〕20 号），本准则自 2023 ...

神宇通信科技股份公司 章程 二〇二四年四月 | 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章总则 | 3 | | 第二章经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章股份 | 4 | | 第一节股份发行 4 | | | 第二节股份增减和回购 6 | | | 第三节股份转让 7 | | | 第四章股东和股东大会 | 8 | | 第一节股东 8 | | | 第二节股东大会的一般规定 10 | | | 第三节股东大会的召集 13 | | | 第四节股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节股东大会的召开 16 | | | 第六节股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章董事会 | 24 | | 第一节董事 24 | | | 第二节董事会 27 | | | 第六章经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 33 | | 第一节监事 33 | | | 第二节监事会 33 | | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 35 | | | 第二节利润分配 错误!未定义书签。 | | | 第二节内部审计 39 | | | 第三节会计师事务所的聘任 39 | | ...

神宇通信科技股份公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，神宇通 信科技股份公司（以下简称"公司"）现对聘请的天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业 ...