上海君澜律师事务所 关于 法律意见书 二〇二四年二月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：筑博设计股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受筑博设计股份有限公司（以下简 称"公司"或"筑博设计"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简 称"《监管指南》"）《筑博设计股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就筑博设计回购注销本次激励计划部分 限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-014 筑博设计股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日分别召开第四届 董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》 （以下简称"《监管指南》"）、《公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"）等有关规定，由于公司实施的 2021 年限制性股票激励计划所涉及 的 6 名激励对象因离职不再具备激励资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限 制性股票合计 384,000股（调整后）进行回购注销；本议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关内容公告如下： 一、 2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 12 日，公司召开第四届董事会第二次会议审 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人顾乃康作为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人筑博设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"）第四届董事会 提名为筑博设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：_______________________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和 薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司治理准则》、《筑博设计股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬与考核委员会"），并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-012 筑博设计股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"、"筑博设计"）第四届董事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件，及《公司章程》的有关规定，公司董事会 决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 2 月 5 日召开第四届董事会 第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 等议案。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名徐先林先生、杨为 众先生、徐江先生为第五届董事会非独立董事候选人；同意提名顾乃康先生、石镇源 先生、苗应建先生、严福洋先生为第五届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详 见附件），并同意提请公 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 提名人筑博设计股份有限公司第四届董事会现就提名严福洋先生为筑博设计股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为筑博 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公 ...

筑博设计股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人筑博设计股份有限公司第四届董事会现就提名石镇源先生为筑博设计股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为筑博 设计股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过筑博设计股份有限公司第四届董事会提名委员会资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-015 筑博设计股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第四届董 事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会 的议案》，同意于2024年2月22日召开公司2024年第一次临时股东大会。本次股 东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会 的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开2024年第一次临时股东大会。本次会议的召集召开符合《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日（星期四）下午14:30 （2）网络投 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-009 筑博设计股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于终止对筑博设计股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项不会对公司正常生产经营造成重 大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 筑博设计股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 2 日 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 1月 26日召开第四届董事 会第二十四次会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于终止向不特定 对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止向不特定对象发行 可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2024-006）。 公司和保荐人中信建投证券股份有限公司于 2024 年 1 月 29 日向深圳证券交易所 （以 ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2024〕24 号 关于终止对筑博设计股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定 筑博设计股份有限公司： 深圳证券交易所（以下简称我所）于 2023 年 8 月 23 日依法 受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件，并 按照规定进行了审核。 2024年2月1日印发 2024 年 1 月 29 日，你公司和保荐人中信建投证券股份有限 公司向我所提交了《筑博设计股份有限公司关于撤回向不特定对 象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中信建投证券股份 有限公司关于撤回筑博设计股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所上市公司 证券发行上市审核规则》第二十条、《深圳证券交易所股票发行 上市审核规则》第六十二条的有关规定,我所决定终止对你公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核。 址券交易 2024 南昌历月 抄送:中信建投证券股份有限公司 深圳证券交易所上市审核中心 ...