筑博设计股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年年度审计机构。根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对信永中和在 2023 年年度审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，信永中和资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022年度业务收入为 39.35亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证 券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 额 4. ...

中信建投证券股份有限公司 关于筑博设计股份有限公司 使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的 核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为筑博 设计股份有限公司（以下简称"筑博设计"、"公司"）2019 年首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相 关规定，对筑博设计使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1931 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 22.69 元，共计募集资金 567,250,000.00 元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 511,585, ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-031 关于公司申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董 事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 筑博设计股份有限公司 筑博设计股份有限公司 为满足公司及子公司生产经营及业务拓展的资金需求，公司及子公司拟向银行等 金融机构及其他非金融机构申请综合授信总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度。 本授信额度项下的融资主要用于提供公司经营资金所需，授信内容包括但不限于流动 资金贷款、各类保函、项目贷款、应收账款保理、银行承兑汇票、融资租赁、商业票 据贴现等综合授信业务。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至下一年 度股东大会授权日止。在授信期内该授信额度可以循环使用。 上述授信额度不等同于实际融资金额，实际融资额以公司与融资方在授信额度内 实际发生的融资金额为准。在上述授信额 ...

证券代码：300564 证券简称：筑博设计 公告编号：2024-038 筑博设计股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第五届 董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》， 同意于2024年5月13日召开公司2023年度股东大会。本次股东大会将采取现场投 票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 2023 年度公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序符合《公司法》《证券 法》及《公司章程》等相关规定，有关决议的内容合法有效。公司董事会运作规范、 决策程序合法，董事会按照股东大会的决议要求，认真执行了各项决议。公司建立了 完善的内部控制制度，能有效防范经营风险，保障公司规范管理。公司董事、高级管 理人员以维护公司股东利益为出发点，遵守有关法律法规及公司各项规章制度的规定， 忠实勤勉地履行职责，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股 东利益的行为。 （二）检查公司财务情况 2023 年，筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东大会的授权 下，本着对全体股东和公司负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》 和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责，积极行使监督职能，对公司经营 活动中重大事项的决策程序、合规性、执行情况，对公司董事、高级管理人员执行职 务情况等进行了必要的监督，保证公司在法人治理的框架上规范运行，切实维护了公 司利益和全体股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作 ...

筑博设计股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 筑博设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合筑博设 计股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一 、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督；经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现 发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股 份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股 （A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币 567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金 净额为人民币 511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用明细如 下表： 单位：万元 | | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | --- | | 实际募集资金总额 | | 56,725.00 | | 减：已支付的发行费用 | | 5,566.22 | | 募集资金净额 | | 51,158.78 | 中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司 2023 ...

本人刘春城作为筑博设计股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、 法规、规范性文件，以及《公司章程》《独立董事制度》等规定和要求，在2023年 的工作中，忠实、勤勉、独立地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的利益。现 将本人2023年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 筑博设计股份有限公司 独立董事刘春城 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、出席董事会和列席股东大会的情况 2023年度，公司共召开八次董事会、二次股东大会，本人出席董事会和股东大 会的具体情况如下： | 董事姓名 | 应参加董 | 实际出席董 | 委托出席董 | 缺席董事会 | 是否连续两次未 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥681,068,538.20, a decrease of 22.28% compared to ¥876,318,695.08 in 2022[18]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥82,999,650.18, down 44.54% from ¥149,540,642.89 in the previous year[18]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.51, representing a decrease of 45.16% compared to ¥0.92 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,886,173,740.19, a decrease of 5.83% from ¥2,002,744,561.71 at the end of 2022[18]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥42,348,566.38, down 32.31% from ¥62,566,841.72 in the previous year[18]. - The company achieved operating revenue of 681.07 million yuan, a decrease of 22.28% compared to the previous year[82]. - Net profit attributable to shareholders was 82.99 million yuan, down 44.54% year-on-year[82]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 5 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders[3]. - The company has not proposed any stock bonus distribution for the upcoming dividend plan[3]. - The company maintains a stable profit distribution policy, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution total[195]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding market environment changes, competition, and technological innovations[3]. - The company highlights potential risks in future development, including market competition and regional market imbalances[3]. - The company faces risks from market environment changes, particularly due to the downturn in the real estate sector, which may affect cash flow and increase overdue accounts receivable[135]. - The company recognizes the risk of intensified market competition as the architectural design industry evolves towards differentiation and specialization[136]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 12% based on current market trends and project pipeline[13]. - The company aims to achieve a revenue target of 80 million by 2024, indicating a projected growth of approximately 17.5%[161]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its service offerings and market reach[165]. Strategic Initiatives - The company is expanding its market presence, targeting new regions in Southeast Asia, with plans to establish two new offices by the end of 2024[13]. - The company is committed to enhancing its green low-carbon design capabilities in line with national policies promoting sustainable development[35]. - The company is focusing on the development of new technologies, including BIM and green building design, to improve design efficiency and quality[78]. - The company plans to increase R&D investment in new technologies such as cloud service design, AR, VR, BIM, and digital twin buildings to maintain its technological leadership in the industry[130]. Corporate Governance - The company held 8 board meetings during the reporting period, with 7 directors including 4 independent directors[146]. - The supervisory board consists of 3 supervisors, who effectively oversee the company's operations and financial status, holding 8 meetings in the reporting period[147]. - Independent directors actively participated in meetings and provided opinions on significant matters, enhancing corporate governance[149]. - The company disclosed information in compliance with regulations, ensuring all shareholders have equal access to information[150]. Research and Development - The company invested a total of 45.87 million yuan in R&D in 2023, with 165 R&D personnel and 13 new R&D projects initiated[84]. - The company is focused on research and development of new products and technologies to enhance its competitive edge[172]. - The integration of BIM and VR technologies has expanded the application value of BIM models, gaining recognition from design firms and general contractors[100]. Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,325, with 1,204 in the parent company and 121 in major subsidiaries[186]. - The company has implemented a training program to enhance the professional and management capabilities of its employees, including a focus on technical skills and project management[188]. - The company has a structured compensation system that considers industry standards and company performance[173]. Compliance and Internal Control - The internal control system has been continuously improved to adapt to changing external environments and internal management requirements[197]. - The company reported zero significant defects in both financial and non-financial reports for the year[200]. - The company’s financial reporting practices are aligned with recognized accounting principles, ensuring accuracy and reliability[200].

筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 筑博设计股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 生利息收入净额 53.76 万元。 2022 年度使用募集资金 8,716.94 万元，其中设计服务网络建设项目使用金额 5,893.29 万元，装配式建筑与 BIM 业务研发及产业化项目 191.94 万元，技术研发中心（深圳）建 设项目使用金额 2,297.34 万元，高原建筑研究中心建设项目使用金额 89.41 万元，信息系 统建设项目使用金额 244.96 万元，募集资金存放期间产生利息收入净额 16.56 万元。 ...