一、境外发行上市情况报告 （一）本次发行情况概述 1、基本信息 发行人名称：深圳市星源材质科技股份有限公司 境内证券简称：星源材质 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于首次发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的 发行情况报告 根据中国证券监督管理委员会向深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简 称"星源材质"或"公司"）发出的《关于核准深圳市星源材质科技股份有限公司首 次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可〔2022〕 3150 号）和瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）出具的 《关于深圳市星源材质科技股份有限公司的决定》，公司完成发行全球存托凭证 （Global Depositary Receipts, "GDR"）并于 2023 年 12 月 18 日（注：如无特别说 明，本报告中所列日期均指北京时间）在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange， 以下简称"瑞交所"）正式挂牌上市交易（以上统称"本次发行上市"或"本次发行"）。 现将相关发行具体情况公告如下： GDR 上市代码：SENIOR 本次 GDR 发行境外证 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 法律意见书 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市星源材质科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市星源材质科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派郑俊生律师、刘颖甜律师出席并见 证公司 2023 年第五 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-130 深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 1、会议召开时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议开始时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议地点：深圳市光明区公明办事处田园路北（公司四楼会议室） 3、会议召开方式：采用现场投票表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事王昌红先生 6、本次股东大会 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-129 公司将根据有关进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 关于在瑞士证券交易所发行GDR募集资金到账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会、瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG）批准，深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"） 发行的全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）于 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称"本次发行"）， GDR 证券全称：Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.，GDR 上市代码： SENIOR。 公司本次发行 GDR 的募集资金扣除发行费用后，主要考虑用于公司全球业 务拓展及国际化布局，以及补充流动及运营资金等。前述募集资金用途及计划具 体以本次发行的招股说明书披露为准，募集所得款项具体用途可能会因应公司业 务需求、监管环境及实际 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）发行的全球存托凭 证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）于 2023 年 12 月 18 日（瑞 士时间）在瑞士证券交易所上市（以下简称"本次发行"），GDR 证券全称： Shenzhen Senior Technology Material Co., Ltd.，GDR 上市代码：SENIOR。本次发 行的 GDR 共计 12,684,800 份，对应新增基础证券为 63,424,000 股公司 A 股股 票。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-128 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市交易的公告 | 股份类别 | | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股份数量（股） | | 占股份总数的 比例（%） | 占股份总数的 股份数量（股） 比例（%） | | | 非 GDR 对 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-127 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于发行GDR对应的新增基础A股股票上市暨 股份变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次发行的 GDR 拟于 2023 年 12 月 18 日（瑞士时间）在瑞士证券交易所 上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行"）。 一、本次发行上市的基本情况 （一）本次发行履行的相关程序 1、本次发行的内部决策程序 （二）本次发行的基本情况 1、本次发行的证券种类和数量 公司本次实际发行的 GDR 数量为 12,684,800 份，其中每份 GDR 代表 5 股 公司 A 股股票。本次发行的 GDR 代表的新增基础证券为 63,424,000 股 A 股股 票。本次发行未设置超额配售权。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次发行的全 球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）数量为 12,684,800 份，其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票，相应新 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-126 公司已确定本次发行的最终价格为每份 GDR9.46 美元。本次发行的最终价 格系在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下，根 据国际惯例和境内外相关监管要求，通过订单需求和簿记建档，根据境内外资本 市场情况确定。 公司本次发行的 GDR 数量合计为 12,684,800 份，所代表的新增基础证券 A 股股票为 63,424,000 股，募集资金总额约为 1.2 亿美元。本次发行未设置超额配 售权。 本次发行已依据美国 1933 年《证券法》及其修正案（以下简称《美国证券 法》的 S 条例以"离岸交易"（定义见《美国证券法》项下 S 条例）方式在美国 境外完成发售。根据瑞士证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，公司预计本 次发行的 GDR 将于瑞士时间 2023 年 12 月 18 日正式在瑞士证券交易所上市。 公司将综合考虑资本市场情况等因素持续推进相关工作，并将根据有关进展 情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市星源材质科技股份有限公司董事会 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于 ...

鉴于本次发行的 GDR 的认购对象限于合格国际投资者及其他符合相关规定 的投资者，本公告及涉及 GDR 招股说明书的相关披露仅为 A 股投资者及时了解 公司本次发行上市的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、 购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。 监管局招股说明书办公室批准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）正在申请发行全球 存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所 上市（以下简称"本次发行上市"或"本次发行"）。 本次发行价格区间已确定为每份 GDR9.46 美元至 10.44 美元。本次发行的 招股说明书（以下简称"GDR 招股说明书"）于瑞士时间 2023 年 12 月 12 日获 得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室（Prospectus Office）批准。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-124 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于发行GDR价格区间确定及招股说明书 ...

上市意向函的公告 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-125 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）已就发行全球存托 凭证（Global Depositary Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券交易所上市 （以下简称"本次发行上市"或"本次发行"）取得了中国证券监督管理委员会 的批准，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日（如无特别说明，本公告中所 列日期均指北京时间）披露的《关于发行境外全球存托凭证（GDR）并在瑞士证 券交易所上市事项获得中国证监会批复的公告》（公告编号：2022-147）；就本 次发行取得了瑞士证券交易所监管局（SIX Exchange Regulation AG，下同）的附 条件批准，瑞士证券交易所监管局同意公司发行的 GDR 在满足惯例性条件后 在瑞士证券交易所上市；并就本次发行的招股说明书取得了瑞士证券交易所监管 局招股说明书办公室（Pros ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-123 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行上市的基本情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟初始发行不 超过 6,342,400 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称 "GDR"），其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。此外，公司及独 家全球协调人 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融 控股（香港）有限公司）可共同行使增发权发行不超过 6,342,400 份 GDR。 本次发行的 GDR 代表的新增基础证券为不超过 63,424,000 股 A 股股票 （包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票）。本次发行未 设置超额配售权。 本次发行前（截至 2023 年 12 月 12 日。如无特别说明，本公告中所列 日期均指北京时间），公司的总股本为 1, ...