证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-123 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次发行上市的基本情况 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟初始发行不 超过 6,342,400 份全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称 "GDR"），其中每份 GDR 代表 5 股公司 A 股股票。此外，公司及独 家全球协调人 Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited（华泰金融 控股（香港）有限公司）可共同行使增发权发行不超过 6,342,400 份 GDR。 本次发行的 GDR 代表的新增基础证券为不超过 63,424,000 股 A 股股票 （包括因行使增发权而发行的 GDR 所代表的 A 股股票）。本次发行未 设置超额配售权。 本次发行前（截至 2023 年 12 月 12 日。如无特别说明，本公告中所列 日期均指北京时间），公司的总股本为 1, ...

深圳市星源材质科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）； 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-113 2、原聘任会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）； 3、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等有关规定，同时结合公司业务发展需要及 未来审计需要等实际情况，为了更好地推进审计工作开展，经公司内部综合评 估及审慎研究，公司通过邀请选聘方式，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。公司已就变更会计师事务所的 相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已明 确知悉本次变更事项并确认无异议。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 12 月 12 日召 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-120 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人居学成作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

一、责任保险具体方案 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-112 深圳市星源材质科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第三十九次会议，审议了《关 于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营 风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上 市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员 购买责任险。现将有关事项公告如下： （一）投保人：深圳市星源材质科技股份有限公司 （二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：人民币 5,000 万元/年 （四）保费支出：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险公司最终报价审批 数据为准） （五）保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理全体 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-118 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会现就提名林志伟先 生为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-119 深圳市星源材质科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会现就提名孙珍珍女 士为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《深圳市星源材质科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定， 我们作为深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本着认真、 负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第五届董事会第四十三次会议相关 事项进行认真核查，发表独立意见如下： 一、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的独立意见 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，鉴于公司 第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会审查，第五届董事会提名陈秀峰先 生、ZHANGXIAOMIN先生、刘瑞先生、朱彼得先生为公司第六届董事会非独立董事候 选人。经审查，公司董事会提供的上述非独立董事候选人的相关资料，未发现有《公司 法》规定不得担任董事的情况，以及被中 ...

$$\underline{{{-\mathrm{O}}}}\,\underline{{{-\,}}}\,\underline{{{\mathrm{\#E}}}}\,\underline{{{+\,}}}\,\underline{{{-\,}}}\,\underline{{{\mathrm{H}}}}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市星源材质科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 关于深圳市星源材质科技股份有限公 ...

关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 重要内容提示： 1、限制性股票首次授予日：2023 年 12 月 12 日 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票首次授予数量：265 万股，占公司目前股本总额 128,168.2969 万股的 0.21% 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-114 深圳市星源材质科技股份有限公司 （一）股权激励计划简述 4、限制性股票首次授予价格：7.16 元/股 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四十三次会议及第五届监事会第三十九次会议，审议通过 了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、"股权激 励计划"）的有关规定及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事 ...

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2023-117 深圳市星源材质科技股份有限公司 一、被提名人已经通过深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市星源材质科技股份有限公司第五届董事会现就提名居学成先 生为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为深圳市星源材质科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 ...