证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-018 深圳市安车检测股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 24 日 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 将于 2025 年 5 月 18 日任期届满。鉴于公司第五届董事会候选人和第五届监事会 候选人的提名工作尚未完成，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳 定性，公司董事会、监事会换届选举工作将延期举行，公司董事会专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在第五届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会、监事 会全体成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》等规定，继续履行 董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将根据相关工 作进展情况，持续推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度财务决算报告 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经中兴华会计师事务 所(特殊普通合伙)（以下简称"中兴华会计师事务所"）审计，出具了标准无保留意见的审计报 告（中兴华审字（2025）第 590168 号），中兴华会计师事务所认为公司的财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安车检测 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 一、2024 年度主要会计数据和财务指标 单位：人民币元 | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 448,205,626.57 | 462,303,482.51 | -3.05% | | 归属于上市公司股东的净利润 | -212,859,371.53 | -58,522,011.66 | -263.73% | | 归属于上市公司股东的扣除 | | | | | 非经常性损益的净利润 | -251,319,851.23 | -11 ...

2025 年 4 月 23 日 经核查独立董事宗浩先生、杨文先生、张学斌先生以及因任期届满离任的独 立董事刘生明先生的任职经历以及签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事独立性 的要求。 深圳市安车检测股份有限公司 董事会 深圳市安车检测股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事宗浩先生、张学斌先生、杨文先生以及因任期届满离任的独立董事刘生明先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议，分别审议了《关 于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬 方案的议案》《关于 2025 年度公司监事薪酬方案的议案》，其中在审议董事和 监事薪酬方案时，基于谨慎性原则，全体董事、监事回避表决，直接将相关议案 提请公司 2024 年度股东会审议，现将相关情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事（独立董事、非独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限 根据相关法律法规及《公司章程》的要求，公司高级管理人员薪酬津贴方案 自董事会审议通过之日起生效，公司董事和监事薪酬（津贴）方案自公司 2024 年度股东会审议通过后生效。 三、薪酬方案 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-009 深圳市安车检测股份有限公司 （一）董事薪酬（津贴）方案 （1）独立董事 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-020 深圳市安车检测股份有限公司 关于签署购买资产协议的补充协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，分别审议通过《关 于签署<购买资产协议的补充协议>的议案》，同意与石家庄正禾商业管理咨询中 心（有限合伙）（以下简称"正禾商业"，原名为商丘宏略商业管理咨询中心（有 限合伙））、石家庄正宏网络科技合伙企业（有限合伙）（以下简称"正宏网络"， 原名为商丘鼎佳网络科技合伙企业（有限合伙））及正禾商业、正宏网络追溯至 最终持股的自然人股东殷志勇、李庆梅等人签署《关于〈临沂市正直机动车检测 有限公司 70%股权之购买资产协议〉的补充协议》（以下简称"《购买资产协议 的补充协议》"），对《关于临沂市正直机动车检测有限公司 70%股权之购买资 产协议》（以下简称"原协议"）中约定的共管账户内的资金用途及权属情况进 行调整，该议案尚需提请公司股东会审议。现 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -1.0600 | -0.3000 | -253.33 | -0.1400 | | 每股净资产（元） | 7.83 | 8.94 | -12.42 | 9.25 | | 每股公积金(元) | 5.46 | 5.45 | 0.18 | 5.5 | | 每股未分配利润(元) | 1.18 | 2.13 | -44.6 | 2.39 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 4.48 | 4.62 | -3.03 | 4.48 | | 净利润(亿元) | -2.13 | -0.59 | -261.02 | -0.31 | | 净资产收益率(%) | -11.12 | -3.33 | -233.93 | -1.47 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 3801.94万股，累计占流通股比： 20.71%，较上期变化： ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-012 深圳市安车检测股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东会（以下简称"本次股东 会"），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2024 年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2025 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第十 六次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 15 日召开公司 2024 年度股东会。会议召开符合法律法规和《深圳市安车检测股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 4、本次股东会的召开时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

深圳市安车检测股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 23 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以书面、 电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-026 《深圳市安车检测股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）。 本议案尚需提请公司 2024 年度股东会审议。 （二）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经审议，监事会认为：公司编制的《公司 2024 年度财务决算报告》客观、 公允地反映了公司 2024 年度的财务 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-027 深圳市安车检测股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 23 日在广东省深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大 厦 35 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以 书面、电子邮件的方式送达参会人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由公司董事长贺宪宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 经审议，董事会认为：《公司 2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整 地反映了董事会 2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。公司第四届董事会独立董事杨文、张学斌、宗浩先 ...

证券代码：300572 证券简称：安车检测 公告编号：2025-014 深圳市安车检测股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议通过了《关 于 2024 年度拟不进行利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年度利润分配预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告 （中兴华审字（2025）590168 号），公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公 司股东的净利润为-21,285.94 万元，其中母公司实现净利润为-31,551.31 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 27,110.11 万元，母公司 累计未分配利润为 31,149.65 万元。公司 2024 年度合并报表经营活动产生的现 金流量净额 5,263.14 万元，母公司经营活动产生的现金流量净额-2,636.14 万 元。 为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案 为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本 ...