证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-051 广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 六次会议于 2023 年 10 月 24 日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室，以现场表决方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由王鹤亭先生主 持。 4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

广东万里马实业股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 二、关于变更部分募集资金专用账户的独立意见 公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率， 符合公司实际情况。该事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利 益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。我们一致同意公司变更部分募集 资金存放专用账户。 （以下无正文） 2 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《广东万里马实业股份有限公司章程》《广东万里马实业股份有 限公司独立董事工作制度》等法律法规、规章制度的有关规定，我们作为广东万 里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态 度，秉持审慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第三届 ...

广东万里马实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 孔祥婷 作为广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 广东万里马实业股份有限公司董事 会 提名为广东万里马实业股份有限公司（以下简称该公司）第 四 届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过广东万里马实业股份有限公司第 四 届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-053 广东万里马实业股份有限公司 数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事候选人需经深圳证券交易所 备案无异议后方可提交股东大会审议。 三位独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其 中，独立董事候选人孔祥婷女士是会计专业人士。 公司第四届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为保证董事会的正 常运作，在新一届董事会产生前，原董事仍应依照法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，履行董事职务。 特此公告。 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期于 2023 年 10 月 29 日届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定， 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2023 年 10 月 27 ...

Group 1: Company Overview and Strategy - Guangdong Wanlima Industrial Co., Ltd. aims to deepen its group purchasing business strategy, aligning with national military-civilian integration development strategies [1] - The company plans to enhance its R&D capabilities, investing CNY 13,524,601.88 in the first half of 2023, reflecting a year-on-year increase [1] - The company targets becoming a leading supplier of individual soldier protection and combat equipment in China [1] Group 2: Financial Performance - The company reported a growth of 16.25% in 2023 [1] - The skincare and beauty segment constitutes a significant portion of the company's revenue [1] Group 3: E-commerce and AI Integration - The company has two e-commerce subsidiaries, Guangzhou Chaoqi and Hangzhou Yudao, focusing on brand operation and live-streaming e-commerce [2] - The company plans to explore AI applications in e-commerce, integrating technologies like ChatGPT for various business scenarios [2] Group 4: Military and Civilian Integration - The company has seen rapid growth in group purchasing channels, benefiting from a stringent military product quality control system [2] - The demand for military logistics support is expected to drive performance growth in the future [3] Group 5: International Expansion and Future Plans - The company participated in the 16th Abu Dhabi International Defense Exhibition to expand its foreign trade market [3] - Future acquisitions and strategic investments are being considered to strengthen the company's position in the industry [3]

证券代码：300591 证券简称：万里马 广东万里马实业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动类 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 别 ☑现场参观 □其他： 东方马拉松资管 罗骥，金鉴资管 叶华杰、喻玉龙，融悦私募基金 黄 参与单位名称及人 耀贵，上海文谛资管 易智，海蓝宝私募基金 柯宏伟，银河证券 宁锡 员姓名 明 时间 2023年9月26日下午 广东省东莞市长安镇建安路367号 地点 上市公司接待人员 董事长林大洲、财务总监许晓敏、董事会秘书苏继祥 姓名 公司董事长林大洲先生和董事会秘书苏继祥先生介绍了公 司基本情况。随后，许晓敏女士介绍了公司2023年半年度报告 情况。今年上半年，公司实现营业收入2.55亿元，同比增长 15.38%；归属于上市公司股东的净利润484.81万元，同比扭亏 为盈。经营总体稳中向好，营收恢复较快增长。 （以下为问答环节） 问：公司各产品毛利率都是多少？毛利率是否还有提升空 ...

广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无否决议案的情形。 6．会议主持人：董事长林大洲先生 7．本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性 文件的规定。 2. 本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开情况 1．现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日 15:00。 2．网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 22 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 3．现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 ...

北京市天元律师事务所 关于广东万里马实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 523 号 致：广东万里马实业股份有限公司 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2023 年 9 月 22 日在广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公 司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本 所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及《广东万里马实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东万里马实业股份有限公司第三届董 事会第二十八次会议决议公告》《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二 十五次会议决议 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-044 广东万里马实业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 八次会议于 2023 年 9 月 3 日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中 包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 同意对公开发行可转换公司债券募投项目"信息化升级建设项目"进行结项 并将节余募集资金永久性补充流动资金。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议批准。 2. 审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》 1 因杭州宇岛科技有限公司（后称杭州宇岛）经营及业务发展需求，公司拟为 杭州宇岛增加 1,000 万元人民币的担保额度。本次新增担保额度后，公司为杭州 宇岛提供的担保额度增至 3,000 万元人民币。上述担保额度授权有效期为自 2023 年第一次临时股东大会审议通过至 2023 年 ...

证券代码：300591 证券简称：万 里 马 公告编号：2023-048 广东万里马实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十八次会议审议， 决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）15:00。 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 22 日。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8．现场会议地点：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 2 层公司会议室 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目可以投票 | | 100 | 总议案：除累积 ...