杭州长川科技股份有限公司 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，维护公司和全体股东 的利益，在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营 活动的决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事会对股东大会负责。公司董事会应当按照 法律法规及规范性文件、深圳证券交易所规定和《公司章程》履行职责，公平对待 所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会的组成及职责 第四条 董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名。 杭州长川科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的经营管理权限，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》 "）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的规 定，特制定本规则。 第五条 董事由股东大会选举产生，任期三年 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对《杭州长川科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司财务报告内部控制制度的目标 1、规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 2、堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为，保护公 司资产的安全、完整。 3、确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、公司内部控制制度建立遵循的基本原则 1、内部控制符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求和 公司的实际情况。 2、内部控制约束公司内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不 ...

杭州长川科技股份有限公司 关联交易决策制度 杭州长川科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 （一）符合诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益原则； （三）关联方如享有公司股东大会表决权，应当回避表决； （四）有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估机构或独立财务顾问； （六）应当披露的关联交易应当经公司全体独立董事过半数同意后，提交董 事会审议。 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第一条 为保证杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司 "）与关联 方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则， 确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）及《企业会计准则第 36 号——关联方披露》 等有关法律法规、规范性文 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-025 杭州长川科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间 的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的 方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | (一)合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | 页 | | (二)母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | 页 | | (三)合并利润表………………………………………………… 第 9 | 页 | | (四)母公司利润表………………………………………………第 10 | 页 | | (五)合并现金流量表……………………………………………第 11 | 页 | | (六)母公司现金流量表…………………………………………第 12 | 页 | | (七)合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | 页 | | (八)母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—104 页 | | | 四、附件…………………………………………………………第 105—109 页 | | | (一) ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州长川科技股份有限公司结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联 方 2024 年度日常关联交易情况进行了预计，并于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 的议案》，公司董事长赵轶先生、公司董事杨柳先生作为关联董事在董事会审议 该议案时回避了表决。 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024- 021 杭州长川科技股份有限公司 上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司董事长赵轶先生、国 家集成电路产业投资基金股份有限公司作为关联股东将对该议案回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | | 合同签 | 截至披 | | 本次预计 金额与上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 关 联 交 | 关 联 ...

华泰联合证券有限责任公司关于杭州长川科技股份有限公 司向特定对象发行股票募投项目延期、变更部分募集资金 用途及新增募投项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、保荐机构）接受 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公司"或"上市公司" ）委托，担任向特定对象发行股票并创业板上市的保荐机构。根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，对长川科技本次 募投项目延期、变更部分募集资金用途及新增募投项目事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司累计使用 2021 年向特定对象发行股票募集资 1 金 25,169.09 万元。 单位：万元 | | | 拟投入募集资 | 截至 2024 年 3 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目 | 金 ...

杭州长川科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的 第三届董事会第二十五次会议,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们已认真查阅了公司相关会议资料，现对会议所涉相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年度公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据《企业内部控制基本规范》的相关规定，我们对公司2023年度内部控制 自我评价报告以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了认真核查，公司已 根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立了较 为完善的内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。 报告期内公司严格执行内控制度，不存在违反深圳证券交易所相关规定及公司内 控制度的情形。公司募集资金管理、信息披露等方面控制严格、充分、有效，符 合公司的实际情况，有效保证公司经营管理的正常进行。 公司《2023年度内部控制自我 ...

监事会发现董事、高级管理人员违反法律法规和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）有关规定或者《公司章程》的， 应当向董事会通报或者向股东大会 报告，并及时披露，也可以直接向监管机构报告。 杭州长川科技股份有限公司 监事会议事规则 第三条 公司应当采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提 供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 杭州长川科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步明确杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的经营管理权限，确保监事会发挥其应有职能，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《杭州长川科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本规则。 第二条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责 的合法合规性，行使《公司章程》规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 1 杭州长川科技股份有限公司 监事会议事规则 第四条 监事会主席负责 ...

现场检查报告 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"或"公 司"）向特定对象发行股票的保荐人，于 2024 年 4 月 23 日对长川科技有关情况 进行了现场检查，报告如下： | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：长川科技 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陶劲松 联系电话：021-38966904 | | | | | 保荐代表人姓名：张东 联系电话：021-38966988 | | | | | 现场检查人员姓名：陶劲松 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 23 日 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | | | 现场检查手段：对上市公司相关高级管理人员进行访谈；查阅公司章程、公司治理的相关 | | | | | 规 章制 ...