董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 杭州长川科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 杭州长川科技股份有限公司 1 第一条 为加强对杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司 "或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员持有或买卖本公司股票行为的申报、披露与监督和管理， 进一 步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规 定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性 文件，以及《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 杭州长川科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理 ...

董 事 会 杭州长川科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州长川科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，杭州长川科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事于燮康、黄英、李庆峰的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事于燮康、黄英、李庆峰的任职经历以及签署的相关自查文件， 2023年度上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司董事会 认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求。 杭州长川科技股份有限公司 2024年4月24日 ...

杭州长川科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-028 杭州长川科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 杭州长川科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------| | □是 否 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-026 杭州长川科技股份有限公司 关于举办网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告！ 杭州长川科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 24 日 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告全文及其 摘要于 2024 年 4 月 24 日刊登于创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.c ninfo.com.cn）。为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公 司的生产经营情况和发展战略，公司拟举行 2023 年度业绩说明会。 具体安排如下： 公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在证券时报·e 公司 举行 2023 年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举 行，投资者可登陆"证券时报·e 公司"（ http://www.egsea.com/live/list.html）参 与本次说明会。 届时，公司董事长赵轶先生、独立董事于燮康先生、董事会秘书邵靖阳 ...

公司 2023 年财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2023 年 4 月 23 日出具了标准无保留意见的审计报告，天健会计师事务所认为公 司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。 二、 报告期内主要财务数据和指标 2023 年度财务决算报告 根据公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营情况和财务状况，结合公司实际运 营中的具体情况，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、 公司财务报告审计情况 报告期内，公司实现营业收入 177,505.49 万元，同比下降 31.11%；归属于 上市公司股东的净利润 4,515.96 万元，同比下降 90.21%。基本每股收益为 0.07 元，较上年同比下降 90.91%。 | | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | 2021 年 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-018 杭州长川科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次会议 于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议采 取通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议召开情况 经与会监事审议并表决，通过了如下议案： 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 2、审议通过《2023年度财务决算报告》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反 ...

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2024-019 杭州长川科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 监事会认为公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营情况和对投 资者的合理投资回报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公 司股东尤其是中小股东的利益。 3、独立董事意见 2024 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会 议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。独立董事一致同意 将该议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。 一、利润分配预案的具体内容 经天健会计师事务所审计，公司 2023 报告期内，公司实现营业收入 177,505.49 万元，同比下降 31.11%；归属于上市公司股东的净 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于杭州长川科技股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作为 杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公司"）2021 年向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对长川科技 2024 年度日常关联交易预 计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 杭州长川科技股份有限公司结合业务发展需要，对公司及控股子公司与关联 方 2024 年度日常关联交易情况进行了预计，并于 2024 年 4 月 23 日召开了第三 届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易 的议案》，公司董事长赵轶先生、公司董事杨柳先生作为关联董事在董事会审议 该议案时回避了表决。 上述议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，公司董事长赵轶先生、国 家集成电路产业投资基金股份有限公司作为关联股东将对该议案 ...

附件四 杭州长川科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司前身系原杭州长川科技有限公司（以下简称长川有限公司），长川有限 公司系由自然人赵轶和潘树华共同出资组建，于 2008 年 4 月 10 日在杭州市工商 局高新区（滨江）分局登记注册，总部位于浙江省杭州市。公司现持有统一社会 信用代码为 91330100673958539H 的营业执照，注册资本 604,328,728 元，股份 总数 626,783,502 股（每股面值 1 元）。公司股票已于 2017 年 4 月 17 日深圳证 券交易所挂牌交易。 公司属专用设备制造业行业。主要从事集成电路专用设备的研发、生产和销 售，主要产品包括集成电路测试机、分选机、自动化生产线。 一、公司内部控制制度的目标 1. 规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整。 (一) 公司的内部控制要素 3. 确保国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行。 二、公司内部控制制度建立遵循的基本原则 1. 内部控制符合国家有关法律法规和深圳证券交易所《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求和 公司的实际情况。 2 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 杭州长川科技股份有限公司持续督导期 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为杭州长川科技股份有限公司（以下简称"长川科技"、"公司"）向特定对象发 行股票并创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及长川科技的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对长 川科技的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东 和实际控制人等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训，所培训的内容严 格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续督导的最新要求进 行。 2024年4月23日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第13号——保荐业务》的要求完成了对长川科技董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的 持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2 ...