中泰证券股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为恒锋信 息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2367 号核准，本公司向社会公开 发行 24,243.57 万元可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总 额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际 到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.1 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合 公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订，具体如下： 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日以电话通知、专人送达方式传达至全体董事，会议于 2024 年 3 月 12 日在公司会议室采用现场表决方式召开。本次会议由董事长魏晓曦女 士主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 恒锋信息科技股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024年3月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》 （以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规和《恒锋信息科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的 资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度 的有效执行，公司应当制定募集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目 的具体实施，做到募集资金使用的公开、透明和规范。 第四条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由符合《证券法》 规定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金运用项 ...

恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为了规范恒锋信息科技股份有限公司（下称"公司"）的对外担保行 为，有效防范和控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，保护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 民法典》（以下简称《民法典》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《恒锋信息科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 恒锋信息科技股份有限公司 对外担保管理制度 章程》及本制度规定的权限报董事会或股东大会批准，并履行有关决策义务。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为债务人对债权人所负 的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责 任的行为。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押。 本制度 ...

恒锋信息科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 恒锋信息科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与 约束机制，有效调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关法律、法规及《恒锋信息科技股份有限公司章程》《恒 锋信息科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事规则》等规定，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及其他董事会任命的高级管理人 员。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）与绩效挂钩，激励和约束相结合的原则； （四）总体薪酬水平 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公 司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个 月。上述事项表决程序、实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关要求，同意公司使用不超 过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 恒锋信息科技股份有限公司 公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日以电话通知、专人送达方 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年 3月 10日召开 第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投 资项目的资金需求前提下，结合公司生产经营需求及财务情况，使用暂时闲置的 不超过12,000万元募集资金临时补充日常经营所需的流动资金，期限自本次董事 会决议次日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。具体内容详见公 司于2023年3月14日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充 流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。 截至本公告披露日，公司实际使用闲置募集资金10,740万元暂时补充流动资 金，在使用闲置募集资金临时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板 上市公司规范运作》等相关规定，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金仅 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 补充质押，现将有关情况公告如下： 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及一致 本次质押 股份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 是否为限 售股（如 是，注明 限售 类 是否 为补 充质 质押起始 日 一、本次股份质押的基本情况 1、公司总股本以 164,478,811 股计算，具体以中国登记结算公司数据为准。 二、股东股份累计质押的基本情况 型） 押 质押到 期日 质权人 截至公告披露日，股东及其一致行动人所持质押股份如下： | 股东名称 | 持股数量 | 持股比 | 累 计 质 押 | 占其所 ...

特别提示： 1、增持计划的基本情况：恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人、控股股东、董 事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号 2024-018），公司实际控 制人、控股股东魏晓曦女士、欧霖杰先生计划自上述公告披露之日起 6 个月内 分别通过集中竞价方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 400 万元，不高 于人民币 800 万元。上述增持资金的来源为自筹资金。 魏晓曦女士、欧霖杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，魏晓曦女士通过集中竞价方式 增持公司股份 534,500 股，增持金额 4,001,651.94 元；欧霖杰先生通过集中竞价 方式增持公司股份 466,700 股，增持金额 4,000,677.52 元。本次增持计划已实施 完毕。 近日，公司收到魏晓曦女士、欧霖杰先生出具的《关于公司股份增持计划完成 的告知函》（以下简称"告知函"），截至本公告披露日，本 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 | | | | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 3 | | 正 | 文 4 | | | 一、增持人的主体资格 4 | | | 二、增持人本次增持的具体情况 5 | | | 三、本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 6 | | | 四、本次增持的信息披露 6 | | | 五、总体结论性意见 7 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 〔2024〕天衡福非字 0024-03 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司的委托，指 派林晖律师和陈韵律师，担任恒锋信息科技股份有限公司控股股东增持公司股份事 项的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 ...