福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 | | | | 引 | 言 2 | | --- | --- | | | 一、释义 2 | | | 二、律师声明事项 3 | | 正 | 文 4 | | | 一、增持人的主体资格 4 | | | 二、增持人本次增持的具体情况 5 | | | 三、本次增持符合《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形 6 | | | 四、本次增持的信息披露 6 | | | 五、总体结论性意见 7 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于恒锋信息科技股份有限公司 控股股东增持公司股份的 专项核查意见 〔2024〕天衡福非字 0024-03 号 致：恒锋信息科技股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受恒锋信息科技股份有限公司的委托，指 派林晖律师和陈韵律师，担任恒锋信息科技股份有限公司控股股东增持公司股份事 项的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《律师 事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司实际控制人及其一致行动人承诺不减持公司股份的公告 魏晓曦女士、欧霖杰先生、魏晓婷女士保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 近日，恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到实际控制人魏晓曦 女士、欧霖杰先生及其一致行动人魏晓婷女士出具的《关于不减持公司股份的承诺函》， 具体情况如下： 一、承诺主体及持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 魏晓曦 | 48,450,746 | 29.46% | | 2 | 欧霖杰 | 18,184,500 | 11.06% | | 3 | 魏晓婷 | 5,199,340 | 3.16% | | | 合计 | 71,834,586 | 43.67% | 注： ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 质押，现将有关情况公告如下： 一、本次股份质押的基本情况 | | 是否为控 | | | | 是否为限 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 售股（如 | 为补 | 质押起始 | 质押到 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 充质 | 日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人魏晓曦女士通知，获悉魏晓曦女士持有的公司部分股份办理了 补充质押，现将有关情况公告如下： | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 是，注明 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | | | 名称 | | | | | | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及一致 | （股 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员 股份增持计划的公告 魏晓曦女士、欧霖杰先生、陈朝学先生、罗文文先生保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 3、相关风险提示：本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司于2024年2月6 日收到魏晓曦女士、欧霖杰先生、陈朝学先生、罗文文先 1 生出具的《增持公司股票计划告知函》（以下简称"告知函"），现将相关情况 公告如下： 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：魏晓曦女士、欧霖杰先生、陈朝学先生、罗文文先生 2、截至本公 ...

恒锋信息科技股份有限公司 二、离任董监高减持承诺事项的说明 上述人员离任后，股份变动将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的 规定。 1、因任期届满，杨志钢先生不再担任公司董事、副总裁职务。截至本公告 披露日，杨志钢先生持有公司股份 429,508 股，占公司总股本的 0.26%。杨志钢 先生配偶或其他关联人未持有公司股份。 2、因任期届满，邹涛先生、林朝南先生不再担任公司独立董事职务。截至 本公告披露日，邹涛先生、林朝南先生未持有公司股份。邹涛先生、林朝南先生 配偶或其他关联人未持有公司股份。 3、因任期届满，罗文文先生、郑明先生不再担任公司监事职务，罗文文先 生改任公司第四届董事会董事职务。截至本公告披露日，罗文文先生持有司股份 240,876 股，占公司总股本的 0.15%；郑明先生持有司股份 430,659 股，占公司总 股本的 0.26%。罗文文先生、郑明先生配偶或其他关联人未持有公司股份。 4、因任期届满，程文枝女士不再担任公司董事会秘书职务。截至本公告 ...

中泰证券股份有限公司关于恒锋信息科技股份有限公司 核心技术人员变动的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为恒 锋信息科技股份有限公司（以下简称"恒锋信息"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就恒锋信息核心技术人员变动事 项进行了核查，具体情况如下： 一、核心技术人员变动的基本情况 2 二、本次核心技术人员变动情况 三、核心技术人员变动对公司的影响 公司通过长期的技术积累和发展，已建立了完善的研发管理体系和知识产权 保护管理体系，具备与公司需求相匹配的人力资源储备、培养和引进机制。公司 本次核心技术人员离任不会影响公司拥有的核心技术及其专利权属等知识产权 的完整性，不会对公司的核心竞争力及持续经营能力产生重大影响。 四、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司退休离任的核心技术人员已完成工作交接，其 离职不会对公司的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。截至本核查意见出 1 具日，公司的技术研发和日常 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 选举林丹女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第四届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露 网站巨潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议 通知于 2024 年 1 月 25 日以电话通知、专人送达方式传达至全体监事，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室采用现场表决方式召开。经全体监事共同推举， 本次会议由林丹女士主持。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《恒锋信息 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 关于核心技术人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、核心技术人员变动的基本情况 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员黄敏桐先生 因到法定退休年龄，已于近期办理完成退休离任手续。退休离任后，黄敏桐先生 将不在公司担任职务。截至本公告披露日，黄敏桐先生未持有公司股份。根据公 司与黄敏桐先生签署的《保密协议》，双方对保密内容以及权利义务进行了明确 的约定。截至本公告披露日，公司未发现黄敏桐先生存在违反保密协议的情形。 四、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司离职的核心技术人员已 完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发、核心竞争力产生重大不利影响。 1 截至本核查意见出具日，公司的技术研发和日常经营均正常进行，核心技术人员 的离职不会对公司的持续经营能力产生重大不利影响。 五、备查文件 ...

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | 恒锋信息科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 恒锋信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开 了职工代表大会，2024 年 1 月 30 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、第四 届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届 选举以及高级管理人员的聘任事宜。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 上述董事简历详见公司于 2024 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cnin fo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-004）。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二 分之一。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，人 数比例不低于公司董 ...