证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-093 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 10 月 22 日以电话、专人送达、电子邮件的 方式通知各位监事，会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）上午 10:00 在公司会议 室以现场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会对《2023 年第三季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-089 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安 徽寒锐"）向中国银行股份有限公司南京城南支行申请不超过人民币 2 亿元授信， 由南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）为上述授信提供连带责任担 保，担保额度为人民币 2 亿元，担保期限为一年。安徽寒锐向宁波银行 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-088 南京寒锐钴业股份有限公司 现金管理专用结算账户并继续购买的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 3 日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在不影响公司及子公司正 常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过 11 亿元闲置募集 资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，资金在上述额度内可以循环滚动使用，并授权公司经营管 理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额 度内资金不得用于证券投资，不得进行质押。 近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的部分银行理财产品已到期 赎回并在审议的额度内继续使用部分闲置资金进行现金管理，现将有关事项公告 如下： 一、本次到期赎回理财产品情况 经公司第四届董事会第二十三次会议审 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-087 南京寒锐钴业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第二十二次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额度的议案》，并经 2022 年年度股东 大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于公司及子公司 2023 年度融资及担保额 度的公告》（公告编号：2023-035）。 一、担保情况概述 因公司业务发展需要，全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称"安 徽寒锐"）决定向浙商银行股份有限公司南京分行申请不超过人民币 1 亿元授信， 由南京寒锐钴业股份有限公司为上述授信提供连带责任担保，担保额度为人民币 1 亿元，担保期限为一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-086 南京寒锐钴业股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司有关业务规则的规定，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称 "公司"）完成了 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的首 次授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审议程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过 《关于<南京寒锐钴股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于<南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性 股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本激 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十一次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 3 日以电话、专人送达、电子邮件方式 通知各位监事，会议于 2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 10:00 在公司会议室以现 场方式召开，会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-083 南京寒锐钴业股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告 全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《南京寒锐钴业股份有限公司 2023 ...

南京寒锐钴业股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十五次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关法律法规、规章 制度的规定，我们作为南京寒锐钴业股份有限公司的（以下简称"公司"）的独 立董事，本着对公司及公司全体股东负责的原则，基于实事求是、独立判断的立 场，我们对公司第四届董事会第二十五次会议相关事项发表独立意见如下： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司 2023 年限 制性股票激励计划的授予日为 2023 年 9 月 8 日，该授予日符合《管理办法》等法 律法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。 经审核，我们认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）的激励对象名单及授予数量的调整符合《公司法》《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及《南京寒 锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励 计划（草案）》"）的相关规定，履行了必要的 ...

证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2023-082 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议（以下简称"会议"）于 2023 年 9 月 3 日以电话、专人送达、电子邮件的方 式通知全体董事，会议于 2023 年 9 月 8 日（星期五）上午 9：00 在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长梁杰先生召集并主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中以通讯方式出席董事 2 名。公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本激励计划"）所确定的激励对象中，有 3 名激励对象因离职 和自愿放弃参与本次激励计划，其不再作为本次激励计划的激励对象，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意对本激励计划激励对象名单及授 予数量进行 ...

北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整与授予的 法律意见书 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 国枫律证字[2023]AN135-2 号 北京国枫律师事务所 关于南京寒锐钴业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划相关调整与授予的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN135-2 号 致：南京寒锐钴业股份有限公司 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受南京寒锐钴业股份有限公司 （以下简称"寒锐钴业"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《创业板上市 公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《监管办法》"）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司 ...

证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2023-085 南京寒锐钴业股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的授予 条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 8 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议 通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议 案》，同意确定 2023 年 9 月 8 日为首次授予日，向符合授予条件的 82 名激励对 象共授予 261.67 万股第一类限制性股票，授予价格为 16.73 元/股。现将有关事 项公告如下： 一、本激励计划简述 2023 年 8 月 16 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《南 1、首次授予日：2023 年 9 月 8 ...