证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-086 万兴科技集团股份有限公司 关于子公司为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司万兴科技（湖 南）有限公司（以下简称"湖南万兴"、"发包人"）的"万兴科技（长沙）创 意科学园 1 期项目"（以下简称"本项目"）已进入施工阶段，根据《保障农民 工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第 724 号）、《湖南省住房和城乡 建设厅关于进一步加强全省建筑市场监管有关工作的通知》（湘建建[2020]123 号） 等相关法规、规范性文件规定的要求，发包人应按上述规定向本项目施工单位中 国建筑一局（集团）有限公司（以下简称"中建一局"、"承包人"）提供工程 款支付担保；此为本项目工程施工报建手续的必要条件。应发包人的申请，公司 之全资子公司深圳万兴软件有限公司（以下简称"深圳万兴"）愿就发包人履行 《万兴科技(长沙)创意科学园 1 期项目施工总承包工程合同》约定的工程款支付 义务以保证的方式向承包人提供 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-087 万兴科技集团股份有限公司 2024年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情形。 6、本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股 东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《万兴 科技集团股份有限公司章程》及《万兴科技集团股份有限公司股东会议事规则》 等有关规定。 二、会议出席情况 2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-085 万兴科技集团股份有限公司 关于资产置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 根据万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展的需要，为 进一步强化资源整合，聚焦视频与通用文档绘图软件主业，提高公司核心竞争力， 公司及全资子公司深圳万兴软件有限公司（以下简称"深圳万兴"）拟向王小兵、 黄勇、刘彩莲（以下统称"交易对手方"）合计支付 1.4600 亿元收购交易对手 方持有的赣州思为投资咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"赣州思为"）100.00% 的财产份额；交易对手方拟向公司支付 1.2480 亿元收购公司持有的北京磨刀刻 石科技有限公司（以下简称"北京磨刀"）78.00%的股权。经各方协商一致，各 方以现金形式支付上述资产置换的转让价款。置换后，公司持有赣州思为 99.90% 的财产份额，深圳万兴持有赣州思为 0.10%的财产份额，赣州思为纳入公司合并 报表范围；公司直接和公司及深圳万兴通过赣州思为间接合计持有深圳市亿图软 件有限公司的股权比例由 6 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-081 一、监事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，相关程序合法、合规。使 用闲置募集资金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的， 不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一 定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。 具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议（以下简称"监事会"）于 2024 年 11 月 22 日在深圳市南山区海天二 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-080 万兴科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"董事会"）于 2024 年 11 月 22 日在深圳市南山区海天二路软 件产业基地 5 栋 D 座 10 楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，经全体董事同 意豁免通知时限要求。本次会议由公司董事长吴太兵先生主持，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司部分高级管理人员和监事列席了会议。本次 会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《万兴科技集 团股份有限公司章程》和《万兴科技集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议并表决，一致形成决议如下： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过《关于资产置换的议案》 根据公司战略发展的需 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-084 电话：0755-86665000； 传真：0755-86117737； 电子信箱：zhengquan@wondershare.cn； 办公地址：深圳市南山区粤海街道海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼。 特此公告。 万兴科技集团股份有限公司 董事会 万兴科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘 书的议案》，经公司董事长、总经理吴太兵提名，董事会提名委员会资格审核， 刘江华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的 法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备履行公司董事会秘书职责相 应的专业能力与从业经验，公司董事会同意聘任刘江华先生（简历详见附件）为 公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会 任期届满之日 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-082 万兴科技集团股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议决定于2024年12月9日召开公司2024年第六次临时股东会（以下简称"本次 会议"）。现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：第四届董事会第二十三次会议审议，决定召 开2024年第六次临时股东会，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年12月9日（星期一）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年12月9日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00- 15:00；通过深交所互联网投票系统 ...

证券代码：300624 证券简称：万兴科技 公告编号：2024-083 万兴科技集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万兴科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 22 日召 开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用总额不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的短期（12 个月以内）保本型投资产品，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。现将有关事项公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283 号），同意公司 向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。公司于 2021 年 6 月 9 日向不特 定对象发行可转换公司债券 ...

中国国际金融股份有限公司 关于万兴科技集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意万兴科技集团股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕283 号），同意公司向不特定对 象发行可转换公司债券的注册申请。公司于 2021 年 6 月 9 日向不特定对象发行可转换 公司债券 3,787,500 张，每张面值为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人 民币 378,750,000.00 元，扣除各项发行费用 7,678,500.95 元后，公司实际募集资金净额 为人民币 371,071,499.05 元，上述资金已于 2021 年 6 月 16 日全部到账。大华会计师 事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2021 年 6 月 17 日出 具了验资报告大华验字[2021]000449 号。 二、 募集资金管理及使用情况 截至 2024 年 10 月 31 日，公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资 金投资项目及募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 承诺投资项 ...