厦门亿联网络技术股份有限公司 一、本人已经通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明与承诺 声明人宋培林，作为厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人厦门亿联网络技 术股份有限公司董事会提名为厦门亿联网络技术股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-014 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚 未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议以及第四届监事会第十 三次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分 已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下: 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2022 年 4 月 22 日召开第四届董事会第五次会议及第 四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划(草案)>及其摘要的议案》（以下简称《激励计划》）、《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案》等议案。公司独立董事对本次限制性股票激励计划相 关事项发表一致同意的独立意见。 内部对激 ...

2023 厦门亿联网络技术股份有限公司 环境、社会及公司治理（ESG）报告 股票简称：亿联网络 股票代码：300628 01 环境、社会及公司治理（ESG）报告 厦门亿联网络技术股份有限公司 02 关于本报告 本报告是厦门亿联网络技术股份有限公司面向利益相关方发布的第 2 份 ESG 报告。报告详细披露了厦门亿联 网络技术股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会及公司治理等责任领域的实践和绩效，旨在与各利益相 关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，为增强报告可比性及前瞻性，部分内容往前后年度适度延伸。 报告边界 报告披露厦门亿联网络技术股份有限公司及其分子公司履行环境、社会及公司治理方面的责任信息，相关典型 案例来自公司所属企业。 信息来源 本报告所披露的信息来源于厦门亿联网络技术股份有限公司内部正式文件、统计报告与年报。 本报告所披露的数据来源于厦门亿联网络技术股份有限公司实际运行的原始数据、政府部门公开数据、年度财 务数据、内部相关统计报表、第三方问卷调查、第三方评价访谈等。本报告的财务数据以人民币为单位，若 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 是 □否 是 □否 — 76 — 独立董事提名人声明与承诺 提名人厦门亿联网络技术股份有限公司董事会现就提名吴翀为 厦门亿联网络技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为厦门亿联网络技术股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明与承 诺)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已通过厦门亿联网络技术股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 作废 2022 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司作废 2022 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项的 法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 2022089-03 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 — ...

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2024-011 厦门亿联网络技术股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场表决的 方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 10 日以书面、电话、电子邮件等 方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事 会主席艾志敏先生召集和主持，会议应参与表决监事 3 名，实参与表 决监事 3 名，经与会监事认真审议通过了以下决议： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 2023 年公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监 事会议事规则》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，对公司依法运作 情况和公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督， 积极维护公司及股东的合法权益。《2023 年度监事会工作报告》详见 同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 ...

厦门亿联网络技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《厦门亿联网络技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他相关的法律、法规并参 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号---创业板上市公司规范运作》等规定，制定本工作细则。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 一名会计专业人士。 第六条 公司在董事会中设置审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略与ESG委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第七条 独立董事应当按照证监会和深交所的要求，参加证监会和深交所及 其授权机构所组织的专门培训并取得相应任职资格 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）摘要 厦门亿联网络技术股份有限公司 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理（2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联 网络技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》 制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不 ...

证券代码：300628 证券简称：亿联网络 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二四年四月 厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理 （2023 年 12 月修订）》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及厦门亿联网络 技术股份有限公司（以下简称"亿联网络"、"公司"或"本公司"）《公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形。 三、本激励计划的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形。 ...

关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门亿联网络技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 065 号 致：厦门亿联网络技术股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）依法接受厦门亿联网络技术股份 有限公司（以下简称"亿联网络"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激 励管理办法》（中国证监会令第 148 号，以下简称《管理办法》）、《创业板上市公 司持续监管办法（试行）》（中国证监会令第 169 号）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号— ...