江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限公司监事会议事规则》 及有关法律法规的规定，认真履行监督职责，监事会成员列席和出席了公司历次 董事会和股东大会，对股东大会和董事会的召开程序、公司经营活动、财务状况、 决策程序及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，参与了公司重大 决策事项和内部控制制度的讨论，对公司依法运行情况、财务状况、募集资金使 用等方面进行监督，在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结 构等方面发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的汇报，认真审议公司定 期报告，审查公司审计机构出具的审计报告，核查公司的会计报表及其他财务资 料等方式，对公司财务制度和财务状况进行了检查、监督。 | ...

江苏久吾高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）于 2025 年 4 月 20 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议，分 别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及子公司拟使用合计不超过人民币 18,000 万元闲置募集资金和自有资 金进行现金管理，其中闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过 人民币 15,000 万元。在上述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全 性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的 保本型产品，资金可以滚动使用，有效期为 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 18,000 万元。现将 具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 1、2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件以及《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《江苏久吾高科技股份有限公司董事会议事规则》等内 部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推 动公司各项业务的发展。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2024 年度经营情况 海外业务实现良好开局。面对机遇与挑战并存的国际市场，公司确定"走出 去"海外发展战略，成立海外专班，积极拓展海外市场。战略性考察东南亚、南 美、东北亚等海外市场，成功中标印度盐水精制、印尼氯碱盐水精制、韩国锂电 回收膜分离系统、哈萨克斯坦氯碱盐水精制等多个海外项目，业务规模显著增长。 新产品市场推广稳步推进。陶瓷膜新产品——高装填陶瓷膜市场推广取得新 进展 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-015 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月20日（星 期二）15:00召开2024年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-008 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次 会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件的方式传达给各位监事。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由监事会主席徐红艳女士召集和主持，本次会议召集、召开与表决 程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 公司监事会根据 2024 年度监事会运作情况编制了《2024 年度监事会工作报 告》，内容包括 2024 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-007 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次 会议于 2025 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，公司监事、部分高管列席。本次会议召集、 召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经各位董事认真审议，会 议形成了如下决议： 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事会根据 2024 年度董事会运作情况编制了《2 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-011 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2024年年度利润分配预案为：以公司实施2024年度利润分配方案时 股权登记日的总股本（扣除公司回购账户中的股份）为基数，向全体股东每10 股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积向全体股东每 10股转增0股。本次股利分配后剩余利润结转至以后年度分配。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑投资者的合理回报、公 司经营业绩及公司经营发展的资金需求，提出 2024 年度利润分配预案如下： 以实施 2024 年度利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购账户 中的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股， ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票持续督导之保荐总结报告书 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰海通"）作为 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"或"发行人"） 2021 年以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具 本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项 进行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区商城路 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：久吾高科（300631） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邓超 | 联系电话：021-38032130 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | 一、保荐工作概述 | 项目 | | 工作内容 | | | --- | --- | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | | | 情况 | | | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | | | 是 | | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | | | 度、关联交易制度） | | | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | | | 3、募集资金监督情况 | ...

内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4866号 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称久吾高科公司)2024年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，久吾高科公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》 中国杭州 ...