江苏久吾高科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 ——王兵 各位股东及股东代表： 本人王兵，作为江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及 《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定，认真履行职责，充分发挥独 立董事的独立作用，维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 本人王兵，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士学位。 2007 年 7 月至今，就职于南京大学商学院会计学系，现任会计学系教授、系副 主任。现任中国审计学会理事、中国内部审计协会理事。现任旷达科技集团股份 有限公司、哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司等上市公司独立董事；2022 年 6 月至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-012 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 3 日召 开公司第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最 近一年末净资产 20%的股票，授权期限为公司 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。现将有关事项公告如下： 一、 授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速"或"本次发行股票"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的 规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合小额快速 融资的条件。 （二） ...

江苏久吾高科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{\mp\,}}}}\,\Xi{\cal H}$$ 第一章 总 则 第二章 人员构成 - 1 - 第1条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"） 的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第2条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第3条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、副董事长、 董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他经理人员。 第4条 董事会薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中，过半数为独 立董 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 - 1 - 第1条 为进一步规范江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称"公司") 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法 律、法规、规范性文件和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，特制定本制度。 第2条 公司(包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表公司的人员) 及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息， 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。不能保证披露的信 息内容真实、准确、完整、及时、公平的，应当在公告中作出相 应声明并说明理由。 第3条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）登记，并在中国证券监督管理委 员会(以下简称"中国证监会")指定的媒体发布。在公司网站及 其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或 者答记者问等任何形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以 定期报告形式代替应当履行的 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-014 江苏久吾高科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月12日（星 期五）15:00召开2023年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 12 日（星期五）15:00 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 ...

单位：人民币元 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-009 江苏久吾高科技股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销坏账的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备及核销坏账情况的概述 根据《企业会计准则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策等相 关规定，公司本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 2023 年度存在可能发 生减值迹象的资产进行减值测试，对可能发生的减值损失计提减值准备。 （一）本次计提资产减值情况： | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期转回/核销 | 其他 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款坏账损失 | 3,531,556.80 | 2,049,755.42 | 200,000.00 | - | 5,381,312.22 | | 其中：单项计提 | | 200,000.00 | 200,000.00 | | | ...

关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）于 2024 年 3 月 3 日召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，分别审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公 司及子公司拟使用合计不超过人民币 13,000 万元闲置募集资金和自有资金进行 现金管理，其中闲置募集资金不超过人民币 3,000 万元，自有资金不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内，公司及子公司拟选择适当的时机购买安全性较高、 流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买安全性高的保本型产 品，资金可以滚动使用，有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月， 任一时点公司及子公司购买理财产品总额不得超过 13,000 万元。现将具体情况 公告如下： 一、 募集资金基本情况 1、2020 年度公开发行可转换公司债券 经中国证监会《关于核 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为江苏久吾高科技股 份有限公司（以下简称"久吾高科"、"公司"）2020 年度公开发行可转换公司 债券、2021 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等有关规定，对久吾高科 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司建立和实施内部控制的目标 合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 二、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 （1）纳入评价范围的主要单位包括：江苏久吾高科技股份有限公司、西藏 久吾新材料科技有限公司。 （2）纳入合并范围单位资产总额占公司合并财务报表资产 ...

江苏久吾高科技股份有限公司 内部审计制度 二○二四年三月 第一章 总 则 第二章 内部审计机构和审计人员 - 1 - 第1条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，提高内部审计 工作质量，加大审计监督力度，明确内部审计工作职责及规范审计工作程序， 确保公司各项内部制度得以有效实施，根据《中华人民共和国审计法》《审计 署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计基本准则》及有关法律法规、规 范性文件和公司章程等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第2条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员对公司业务活动、内部控制 和风险管理的适当性和有效性，进行独立、客观的监督和评价工作，以促进公 司完善治理、增加价值和实现目标。 第3条 内部审计的目的是加强本公司、分公司、办事处、控股子公司以及具有重大影 响的参股公司的管理和监督，防范和控制风险，维护财经法纪，改善经营管理， 提高经济效益，确保公司信息披露的真实性、准确性和完整性。 第4条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、分公司、驻外办事机构等 现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企业。 第5条 本制度规定了公司内部审计机 ...

一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效 性具有一定的风险。 江苏久吾高科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏久吾高科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控 ...