第二条 本制度所述的担保系指本公司以第三人身份为他人提供的包括但不限 于保证、抵押或质押，具体种类包括但不限于银行借款担保、银行开立信用证和银 行承兑汇票担保、开具保函的担保以及其他适用法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和股票上市规则认定的对外担保。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第一章 总则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第一条 为了规范深圳开立生物医疗科技股份有限公司（下称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利 益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《股票上市规则》"） 、《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、行 政法规、证券监管机构的规则以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》 对外担保管理制度 （下称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本管理制度（下 称"本制度"）。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产 ...

为进一步规范深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳开立 生物医疗科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 公司独立董事定期或者不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前 三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，通知时限 可不受本条限制 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证深圳开立生物医疗科技股份有限公司（下称"公司"）与关联方 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板 上市公司规范运作》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关 联交易》等相关法律、行政法规、证券监管机构的规则以及《深圳开立生物医疗科 技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情 况，制订本管理办法（下称"本办法"）。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则，原 则上 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）和 《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 徐舜芝 ，作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司(以下简称 "公司")第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 深圳 开立生物医疗科技股份有限公司董事会 提名为公司第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳开立生物医疗科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 现就提名 周凌宏 为深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳开立生物医疗科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-002 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 17 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光 电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运 作，提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订 公司章程的相关条款，具体如下： | 章节条款 | 原章程内容 | 修订后的章程条款内容 | | --- | --- | --- | | （修订后） | | | | 第二十三条 | 第二十三条 公司在下列情况下， | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | | 可以依照法律、行政法规、部门规章 | 股份。但是，有下列情形之一的除 | | | 和本章程的规定，收购本公司的股 | 外： | | | 份： | …… | | | …… | | | 第二十八条 | | | | | 第二十八条 发起人所持公司股份 自公司成立之日 ...