彩讯科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人谢国忠作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 2024 年度，本人积极参加公司股东大会、董事会、独立董事专门会议及任职 的专门委员会，秉持勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与 各项议案的讨论，为会议正确、科学地决策发挥积极作用。本人出席会议的具体 情况如下： （一）董事会、股东大会履职情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大事项均履 行了相应审批程序，本人对需表决的相关议案均投赞成票，无提出异议的事项 ...

各位股东及股东代表： 本人朱宏伟作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人朱宏伟，生于 1967 年，中国国籍，具有美国永久居留权。2003 年至 2010 年任美国普拉戈电动科技有限公司总经理，2012 年至 2016 年任山东省智慧机器 人研究所所长，2016 年至 2019 年任青岛高创澳海股权投资管理有限公司副总经 理。2015 年至 2022 年曾任海联金汇科技股份有限公司独立董事，现任金铲智能 科技（上海）有限公司执行董事。2022 年 6 月至今任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董 ...

彩讯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 彩讯科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 彩讯科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | 会议 | 3、《关于公司控股子公司向控股孙公司提供财务资助的议案》。 | 1、《关于募投项目延期的议案》； | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2、《关于<2024 | 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 | 第三届监事 | 议案》； | | | | | | | | | | 年 | 2024 | 6 | 会第十五次 | 3、《关于<公司 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办 | 4 | 2024 | 月 | 日 | 3 | | | 会议 | 法>的议案》； | 4、《关于核实<公司 | 年限制性股票激励计划激励对象名 | 2024 | | | | | | | | | 单>的议案》。 | 1、《关于豁免第三届监事会第十六次会议通知期限的议案》； | | | | | | | | | | | | 第 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-025 董事会 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于2025年4月29日（星期二）15：00至17：00在深圳证券交易所"互动 易"平台举办2024年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨良志先生、总经理白琳先生、 财务总监、董事会秘书王欣先生、独立董事谢国忠先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集相关问题。投资者可提前登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2024年度网上业绩说明会页面进行提问。届时 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 彩讯科技股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议于 2025年4月10日召开，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起12个月内向银行申请不超过人民 币12亿元的综合授信额度。具体情况公告如下： 一、本次申请银行综合授信额度情况 为满足公司生产经营和战略实施的需要，公司及子公司拟向银行申请合计不超 过人民币 12 亿元的综合授信额度。综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目 贷款、固定资产融资贷款、银行承兑汇票、银行保函、保理、开立信用证、押汇、 票据贴现等，具体授信银行及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与银 行签订的相关协议为准。 上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 董事会授权公司法定代表人杨良志先生或其指定的授权代理人代表公司办理上 述授信事宜，并签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借 款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部 由公司承担。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-022 彩讯科技股份有限公 ...

彩讯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 彩讯科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，全体董事本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、积极有效的行使职权，严格执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开 展董事会各项工作，认真推进会议各项决议的有效实施，保障了公司良好的运作 和可持续发展，现将 2024 年度董事会工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下： 一、公司总体经营情况 2024 年，全球 AI 技术加速创新，市场规模与应用场景同步扩张。在国家推 动数字经济健康发展的各项政策推动下，报告期内公司业务稳步增长，持续保持 高质量发展。三大产品线与 AI 深度融合，实现焕新升级，AI 产业化初见成效。 报告期内实现营业收入 165,217.08 万元，较上年同期增长 10. ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-028 彩讯科技股份有限公司 董事会 2025年4月12日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事务 代表唐韵女士提交的辞职报告，唐韵女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，唐韵女士不再担任公司任何 职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。 唐韵女士任职期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对唐韵女士在任职期间为 公司发展做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 ...

公司负责人（法定代表人）：杨良志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王春蕾 彩讯科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 年度占用累计 2024 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还 | 年期末 2024 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利 息） | 金的利息(如有) | 累计发生金额 | 占用资金余 额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | ...

彩讯科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事谢国忠、刘诚明、朱宏伟的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，彩讯科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事谢国忠、刘诚明、朱宏伟的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...

彩讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 彩讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 彩讯科技股份有限公司全体股东： 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 第 1 页 共 11 页 彩讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合彩讯科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制 ...