关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月22日召开 的第三届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司2023年度日常关联交易确认 及2024年度日常关联交易预计的议案》，此次日常关联交易事项在公司董事会审 批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、2023年度日常关联交易情况 | | 关联交易 | 2023 年度发生 | 预计金额 | 实际发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联方 | 额 | | | 与预计金额 | | | 内容 | | （单位：元） | | | | （单位：元） | | | 差异 | | 深圳市博格斯通信技术有限 公司（以下简称"博格斯"） | 采购商品 2,460,707.71 | | 6,000,000 | 3,539,292.29 | | 公司董事会对日常关联交易 | 2023 | 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制 有效性评价结论的因素。 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 2024 年度财务预算报告 一、预算编制说明 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标， 参照公司近年来的经营情况及现有生产能力，结合公司 2024 年度市场营销计划 及生产经营计划，以 2023 年度经审计的业绩为基础，按照合并报表口径，编制 了本财务预算报告。 二、预算编制基本假设 （一） 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 （二） 公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化。 四、完成 2024 年财务预算目标的措施 1、聚焦无线通信融合端侧 AI 应用，引领公司技术新方向。在重点垂直行业 实现突破，逐步提升智能计算产品收入占比。 2、打造强大的国内销售体系，提升战区作战能力，在重点行业实现高份额 领先。 （三）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 （四） 公司主要产品的市场价格、主要原材料成本价格不会有重大变化； 公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同 顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整 。 （五） 现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率无重大 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第三届董事会第四十三次会议，审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，本次计提资产减值准备事项在董事会审议权限内，无需提交股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司本次计提资产减值准备，依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关 规定进行。公司及下属子公司对 2023 年各类存货、应收款项、长期股权投资、 固定资产、无形资产、商誉、长期待摊费用等资产进行了全面清查，对各类存货 的可变现净值，应收款项回收的可能性，长期股权投资及商誉减值的可能性，固 定资产、无形资产及长期待摊费用等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为 上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公司需对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-018 深圳市广和通无线股份有限公司 公司对 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人叶卫平作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定和要求，在 2023 年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事作用， 努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述 职如下： 一、出席董事会和股东会的情况 2023 年度，本人本着勤勉尽责的态度，参加公司召开的董事会并列席公司 股东大会。2023 年度公司共召开董事会 15 次，召开股东大会 7 次。本人亲自出 席了 15 次董事会会议，没有连续两次未亲自出席会议的情况；并出席了 4 次股 东大会。 二、履行独立董事职责的情况 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议并通过了 《《关于公司<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于公司 2022 年度日常关联 交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司<2022 年度内部控 制自我评价报告>的议案》《关于公司<2022 年度募 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日（星 期 二 ）在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露 2023 年年度报告。 为使广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 15:00—17:00 通过"价值在线"举办 2023 年度业绩说明会。 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线" （http://www.ir-online.cn/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长张天瑜先生、独立董事张学 斌先生、董事会秘书陈仕江先生、财务总监王红艳女士（如遇特殊情况，参会人 员可能进行调整）。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-021 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）监事会作为公司常设 的监督机构，坚持依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，本着 对全体股东负责的态度，忠实履行监事会职责，积极开展相关工作。现将公司 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 15 次会议，分别是： 深圳市广和通无线股份有限公司 1、2023 年 2 月 20 日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十五次会议， 审议通过《关于回购注销 2021 年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关 于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》、《关于补充质押全 资子公司股权为其并购贷款提供担保的议案》。 2、2023 年 3 月 23 日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十六次会议， 审议通过《关于调整 2021 年股票期权与限制性股票激励计划公司层面部分业绩 考核指标的议案》、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划公司层面部分业绩 考核指标的议案》。 3、2023 年 4 月 20 日于公司会议室召开公司第三届监事会第二十七次会议， 审 ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十三 次会议、第三届监事会第四十一次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分 配预案>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现销售收入人 民币 7,715,828,997.07 元，实现净利润 564,988,563.20 元，实现归属于母公司所 有者的净利润人民币 563,554,950.37 元，其中母公司实现净利润为 401,444,700.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%提取法定盈余公积金 40,144,470.04 元后，加上以前年度未分配利润 852,556,701.37 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为人民币 1,150,716,155.79 元。 以截至 2024 年 3 月 22 日公司的总股本 765,805,784 股剔除公司回购专用证 券账 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称本公司或公司）对截至2023年12月31日 前次募集资金使用情况说明如下：： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019年向特定投资者非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976号文核准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发行股票 的方式发行12,792,395股,发行价为每股人民币54.72元。截至2019年11月15日，本 公司共募集资金69,999.99万元（含应支付而未支付的发行费用182.79万元），扣 除发行费用606.79万元后，募集资金净额为69,393.20万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019） 第441ZC0202号《验资报告》验证。 2、2023年发行股份与支付现金购买资产并配套募集资金之向特定对象发行股 票 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市广和通无线股份有限公司向 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2024-029 深圳市广和通无线股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国常会提出的"要大力提升上市 公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导 思想，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发 展，公司制定了"质量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、深耕细分领域，持续研发投入 公司主要从事无线通信模组及其应用行业通信解决方案的设计、研发与销售 服务，在物联网产业链中处于网络层，并涉及与感知层的交叉领域。公司主要产 品包括 2G、3G、4G、5G、NB-IOT 的无线通信模块以及基于其行业应用的通信 解决方案，通过集成到各类物联网设备使其实现数据的互联互通和智能化，公司 产品广泛应用于车联网、无线网联设备、移动办公、智慧零售、智慧能源、智慧 安防、工业互联、智慧城市、共享经济、远程医 ...