深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一 次会议，于 2023 年 12 月 8 日发出会议通知，2023 年 12 月 11 日以现场会议与 通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天 瑜先生主持本次会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公 司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记 的议案 自 2023 年 5 月 19 日起，由于公司进行回购注销、权益分派、发行配募、股 权激励等相关事项，公司股份总数由 631,490,432 股变更为 765,805,784 股，注册 资本由 631,490,432 元变更为 765,805,784 元。授权董事长及其授权代表办理工商 登记变更事宜。 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-137 深圳市广 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数，应为两 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-142 深圳市广和通无线股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》及进行工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，深圳市广和通无线股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届董事会第四十一次会议审议通过了《关于变更注册资本、 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 4、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于向 2023 年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予 2,061,600 股限制性股票，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股 份登记后于 2023 年 9 月 20 日上市。公司股份总数由 765,574,282 股变为 767,635,882 股，注册资本由 765,574,282 元变为 767,635,882 元。 5、公司于 2023 年 7 月 5 日召开第三届董 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 章程 二○二三年十二月 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 深圳市广和通无线股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-139 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四十一 次会议审议通过了《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2023 年第六次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四十一次会议审议通 过，决定召开 2023 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳市广和通无线股份有限公 司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-141 深圳市广和通无线股份有限公司 关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召开 的第三届董事会第四十一次会议审议通过《关于子公司增资扩股实施股权激励暨 关联交易的议案》，同意控股子公司深圳市广通远驰科技有限公司（以下简称"广 通远驰"）通过增资扩股的方式实施股权激励，此次股权激励事项涉及关联交易， 还需提交公司股东大会审议。具体内容公告如下： 一、股权激励计划及关联交易概述 为进一步建立和健全员工激励机制，充分调动公司控股子公司深圳市广通远 驰科技有限公司（以下简称"广通远驰"）核心管理团队的工作积极性，促进公 司车载业务持续快速发展，广通远驰拟通过增资扩股的方式向执行董事应凌鹏先 生实施股权激励，应凌鹏先生拟以 149.5886 万元认购广通远驰 149.5886 万元新 增注册资本，通过直接持有广通远驰股权的方式参与本次股权激励。公司及广通 远驰其他股东放弃对广 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市广和通无线股份有限公司 控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为深圳市广和 通无线股份有限公司（以下简称"广和通"、"公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，对本次 广和通控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项进行了审慎核查，具体 核查情况如下： 一、股权激励计划及关联交易概述 为进一步建立和健全员工激励机制，充分调动公司控股子公司深圳市广通远 驰科技有限公司（以下简称"广通远驰"）核心管理团队的工作积极性，促进公 司车载业务持续快速发展，广通远驰拟通过增资扩股的方式向执行董事应凌鹏先 生实施股权激励，应凌鹏先生拟以 149.5886 万元认购广通远驰 149.5886 万元新 增注册资本，通过直接持有广通远驰股权的方式参与本次股权激励。公司及广通 远驰其他股东放弃对广通远驰本次股权激励中新增注册资本的 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二○二三年十二月 深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市广和通无线股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人们共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规，以及《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度 的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2023-136 深圳市广和通无线股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次限制性股票回购注销涉及 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"2021 年股权激励计划"）激励对象 156 名，回购价格 8.18 元/股；涉 及 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"2022 年股权激励计划"）激励对象 185 名，回购价格 9.77 元/股。上述合计 341 名激励对象，剔除 115 名重复对象后共 计 226 名。 3、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分 限制性股票回购注销事宜已于 2023 年 12月 7 日办理完成。本次回购注销完成后， 公司总股本由 767,635,882 股变为 765,805,784 股，公司注册资本由 767,635,882 元变为 765,805,784 元。 公司于 2023 年 7月 5 日召开第三届董事会第三十二次会议审议并通过了《关 于回购注销部分离 ...