Group 1 - The core point of the article is that Guanghe Tong (SZ 300638) announced the convening of its fourth board meeting on August 11, 2025, to discuss the proposal for the cancellation of certain stock options [1] - For the fiscal year 2024, Guanghe Tong's revenue composition is heavily weighted towards IOT wireless communication applications, accounting for 99.67% of total revenue, while other segments contribute only 0.33% [1] - As of the report date, Guanghe Tong has a market capitalization of 22 billion yuan [1]

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-052 深圳市广和通无线股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议分别审议了《关于购 买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监 事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，公司拟为公司、全资子公司 及其董事、监事、高级管理人员以及外派董事、监事、高级管理人员购买责任保 险（以下简称"董监高责任险"）。 因该事项与公司董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事、 监事在审议本事项时回避表决，该事项将直接提交公司股东大会审议。现将有关 事项公告如下： 一、董监高责任险方案 1、投保人：深圳市广和通无线股份有限公司 2、被保险人：公司、全资子公司及其董事、监事、高级管理人员以及外派 董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过 3,000 万元人民币（具体以保险公司最终报价审批数 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-053 深圳市广和通无线股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 29 日下午 14:30 召开公司 2025 年第三次临时股东大会，现将有关事 项通知如下： 一、召开会议的基本情况 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开公司 2025 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。 （3）同一 ...

深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议，于 2025 年 8 月 6 日发出会议通知，2025 年 8 月 11 日以现场会议方式 召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会主席陈绮华女士主 持本次会议，监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 经审核，监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购 价格的调整符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的 规定，不存在损害股东利益的情形。 证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-046 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意、 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-045 深圳市广和通无线股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 会议，于 2025 年 8 月 6 日发出会议通知，2025 年 8 月 11 日以现场会议方式召 开。本次会议应参与董事 5 名，实际参与董事 5 名。董事长张天瑜先生主持本次 会议，董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经充分讨论和审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于变更经营范围和注册资本、修改<公司章程>及进行 工商登记变更的议案》 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价 格的议案》 因公司实施 2024 年度权益分派 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-050 深圳市广和通无线股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 10 月 16 日至 2025 年 8 月 6 日，公司 2022 年股权激励计划、 2023 年股权激励计划分别有 16 名、17 名激励对象离职，其分别已获授的 54,096 股、98,630 股限制性股票不可解除限售；由于公司 2022 年股权激励计划第三个 解除限售期公司层面业绩考核要求未达到，140 名激励对象获授的 603,072 股限 制性股票不可解除限售；由于公司 2023 年股权激励计划第二个解除限售期公司 层面业绩考核要求未达到，196 名激励对象获授的 512,100 股限制性股票不可解 除限售。 2、上述不可解除限售的限制性股票数量合计为 1,267,898 股，将由公司统一 按授予价格加上金融机构 1 年期存款利息回购注销处理，合计涉及激励对象 369 人，剔除重复对象后共计 236 人。 深圳市广和通无线股份有限公司（以 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-051 深圳市广和通无线股份有限公司 关于注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年股票期权与限 制性股票激励计划（以下简称"2021 年股权激励计划"、"本激励计划"）首次授予 股票期权 17 名激励对象离职，导致其已获授但尚未行权的 162,914 份股票期权 不可行权；2021 年股权激励计划第三个行权期的业绩考核要求未完全达成、部 分激励对象个人绩效考核未完全达成及 1 名激励对象放弃行权，导致 86 名激励 对象已获授的 103,421 份股票期权不可行权；上述 103 名激励对象不可行权的 266,335 份股票期权将由公司统一注销。 公司于 2025 年 8 月 11 日召开第四届董事会第十五次会议审议并通过了《关 于注销部分股票期权的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、2021 年股权激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 3 月 19 日，公司第二 ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-048 深圳市广和通无线股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、2022 年 9 月 30 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由 于公司 2021 年股权激励计划中 7 名已获授限制性股票的原激励对象及 2022 年股 权激励计划中 3 名已获授限制性股票的原激励对象离职，导致其获授但尚未解除 限售的 230,703 股限制性股票不可解除限售，上述不可解除限售的限制性股票将 由公司统一回购注销。公司独立董事发表了同意的独立意见。 7、2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过 了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于公司 2021 年股权激励计划及 2022 年股权激励计划激励对象离职，其所获授但尚未解除限售的全部限制性股 票将由公司回购注销。 8、2023 年 2 月 20 日， ...

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-049 深圳市广和通无线股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议并通过《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。因公司实施 2024 年度权益分派，根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，公司 决定对授予限制性股票的回购价格进行调整（以下简称"本次调整"）。本次调整 完成后，公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）限制性股 票的回购价格由 10.75 元/股调整为 10.40 元/股。具体情况如下： 一、本激励计划的简要说明 1、2023 年 7 月 7 日，公司第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第 三十一次会议审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司 ...

关于深圳市广和通无线股份有限公司 注销/回购注销部分股票期权/限制性股票和 调整 2022 年、2023 年激励计划回购价格的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 11&12/F, TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. CHINA 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市广和通无线股份有限公司 信达励字（2025）第 107 号 致：深圳市广和通无线股份有限公司 根据深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）与广东信达律师 事务所（以下简称"信达"）签订的法律顾问聘请协议，信达接受公司的委托， 担任公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计 划"）、2 ...